Serviço Secreto dos EUA desmascara rede de fraude com criptomoedas de US$ 400 milhões

Ao longo da última década, o Centro de Operações Investigativas Globais (GIOC) do Serviço Secreto dos EUA recuperou discretamente quase US$ 400 milhões em ativos digitais de cibercriminosos, emergindo como uma força formidável na repressão global de criptomoedas.

O que começa como um bate-papo online casual pode terminar em ruína financeira. Em um caso, uma vítima foi atraída por um estranho simpático e direcionada a uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, com gráficos, uma interface elegante e suporte ao cliente ágil. Os depósitos iniciais mostraram ganhos modestos. Encorajada, a vítima enviou mais dinheiro, chegando a pedir empréstimos para acompanhar o ritmo. Então, a plataforma saiu do ar e o saldo da conta desapareceu.

“É assim que eles fazem”, disse Jamie Lam, analista investigativo do Serviço Secreto dos EUA, falando no mês passado a autoridades policiais nas Bermudas. “Eles mandam a foto de um cara ou uma garota muito bonita. Mas provavelmente é algum velho na Rússia.”

O caso foi apenas um dos muitos analisados ​​durante um workshop de uma semana liderado pelo Centro de Operações Investigativas Globais (GIOC) do Serviço Secreto — uma unidade pouco conhecida especializada em traccrimes financeiros digitais além-fronteiras. Usando ferramentas de código aberto, os investigadores do GIOC traco golpe até um domínio, uma carteira de criptomoedas e, graças a uma breve falha na VPN, um endereço IP exposto.

O GIOC tornou-se discretamente um dos atores mais poderosos na aplicação da lei no setor de criptomoedas. Na última década, a equipe apreendeu quase US$ 400 milhões em ativos digitais, de acordo com pessoas familiarizadas com os briefings internos da agência. Grande parte desse valor está armazenada em uma carteira offline, figurando entre as maiores reservas de ativos digitais controladas por governos.

Kali Smith lidera iniciativa global para expor crimes com criptomoedas e treinar nações sobre ameaças digitais

Kali Smith, chefe da estratégia de criptomoedas do Serviço Secreto, é fundamental nesse esforço. Sob sua liderança, a agência treinou policiais e promotores em mais de 60 países, visando jurisdições vulneráveis ​​à exploração por meio de regulamentações frágeis ou esquemas de venda de residência.

“Às vezes, depois de apenas uma semana de treinamento, eles podem dizer: 'Nossa, nem tínhamos ideia de que isso estava acontecendo em nosso país'”, disse Smith durante a sessão de treinamento nas Bermudas.

Bermuda, conhecida por suas regulamentações avançadas em criptomoedas, sediou o recente workshop em meio à crescente preocupação de que suas políticas favoráveis ​​aos ativos digitais também possam atrairtracmal-intencionados.

O governador das Bermudas, Andrew Murdoch, disse a jornalistas que as tecnologias e os serviços financeiros são fantásticos para o crescimento econômico, mas também podem ser explorados. Ele observou que, além dos benefícios, são necessáriostronpoderes de investigação para lidar com abusos previstos em lei.

Em uma sessão com vista para o porto de Hamilton, Smith alertou que as vítimas de golpes muitas vezes presumem erroneamente que Bitcoin garante segurança. "Elas pensam que podem usar Bitcoin e estar seguras. Mas não é o caso", disse ela.

Um caso real envolveu um adolescente de Idaho que foi extorquido e obrigado a pagar centenas de dólares após enviar uma foto íntima online. A investigação revelou uma rede de transações canalizada por meio de outro adolescente americano, que culminou em uma carteira de criptomoedas que movimentou quase US$ 4,1 milhões em 6.000 transações. A carteira estava vinculada a um passaporte nigeriano, e o suspeito foi preso na Inglaterra, aguardando extradição.

Golpes com criptomoedas causam prejuízos recordes, fraudes se tornam violentas e operações de busca e apreensão globais se intensificam

A fraude com ativos digitais tornou-se a principal causa de prejuízos com crimes cibernéticos nos EUA. Os americanos perderam US$ 9,3 bilhões em golpes relacionados a criptomoedas em 2024. Esses prejuízos, incluindo roubos e fraudes, representaram mais da metade do total de US$ 16,6 bilhões contabilizados pelo FBI no ano. Os idosos foram as vítimas mais afetadas, com perdas que se aproximam de US$ 2,8 bilhões, grande parte delas em sites de investimento fraudulentos.

Em casos mais extremos, o roubo digital escalou para violência no mundo real. Em Nova York, dois homens foram acusados ​​de sequestrar e torturar um amigo de longa data para acessar sua carteira de criptomoedas. Em Connecticut, seis indivíduos foram acusados ​​de sequestrar e agredir os pais de um hacker adolescente que havia roubado US$ 245 milhões em Bitcoin em uma tentativa frustrada de extorsão.

O Serviço Secreto frequentemente trabalha com grandes empresas de criptomoedas para tracdinheiro roubado. Empresas como Coinbase e Tether têm sido fundamentais nas investigações, realizando análises de carteiras e congelando contas suspeitas de atividades fraudulentas. Uma das maiores apreensões foi de US$ 225 milhões em USDT, ligada a um amplo golpe de investimento romântico.

O foco da agência no tracde dinheiro sujo faz parte de uma missão mais ampla, com décadas de existência, que agora foi estendida ao mundo digital, e na qual o escritório de campo de Nova York, que também abrange as Bermudas, assumiu um papel de liderança nos esforços globais de aplicação da lei e treinamento em criptomoedas.