Au cours de la dernière décennie, le Centre mondial des opérations d'enquête (GIOC) des services secrets américains a discrètement récupéré près de 400 millions de dollars d'actifs numériques auprès de cybercriminels, s'imposant comme une force redoutable dans la lutte mondiale contre les cryptomonnaies.
Ce qui commence par une simple conversation en ligne peut se terminer par une ruine financière . Dans un cas précis, une victime a été attirée par un inconnu bienveillant et dirigée vers une plateforme d'investissement en cryptomonnaies légitime, dotée de graphiques, d'une interface élégante et d'un service client réactif. Les premiers dépôts ont généré des gains modestes. Encouragée, la victime a envoyé davantage d'argent, allant même jusqu'à emprunter pour suivre le rythme. Puis, la plateforme a disparu et le solde de son compte s'est volatilisé.
« C’est leur méthode », a déclaré Jamie Lam, analyste d’enquête au sein des services secrets américains, lors d’une intervention le mois dernier auprès des forces de l’ordre aux Bermudes. « Ils vous envoient la photo d’une personne très attirante. Mais il s’agit probablement d’un vieil homme en Russie. »
Ce cas n'était qu'un parmi tant d'autres analysés lors d'un atelier d'une semaine mené par le Centre mondial des opérations d'enquête (GIOC) du Secret Service, une unité peu connue spécialisée dans tracdes crimes financiers numériques transfrontaliers. Grâce à des outils open source, les enquêteurs du GIOC tracl'escroquerie jusqu'à un nom de domaine, un portefeuille de cryptomonnaies et, suite à un bref dysfonctionnement du VPN, une adresse IP exposée.
Le GIOC est discrètement devenu l'un des acteurs les plus influents dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Au cours de la dernière décennie, l'équipe a saisi près de 400 millions de dollars d'actifs numériques, selon des sources ayant eu accès à des documents internes. Une grande partie de ces fonds est stockée dans un portefeuille hors ligne, ce qui représente l'un des plus importants portefeuilles d'actifs numériques contrôlés par un gouvernement.
Kali Smith mène une initiative mondiale pour dénoncer la cybercriminalité et former les nations aux menaces numériques
Kali Smith, responsable de la stratégie en matière de cryptomonnaies au sein des services secrets américains, joue un rôle central dans cette initiative. Sous sa direction, l'agence a formé des forces de l'ordre et des procureurs dans plus de 60 pays, en ciblant les juridictions vulnérables à l'exploitation en raison d'une réglementation laxiste ou de systèmes de vente de permis de séjour.
« Parfois, après seulement une semaine de formation, ils se disent : "Waouh, on ne s'était même pas rendu compte que cela se produisait dans notre pays" », a déclaré Smith lors de la session de formation aux Bermudes.
Les Bermudes, connues pour leur réglementation avancée en matière de cryptomonnaies, ont accueilli récemment cet atelier dans un contexte d'inquiétude croissante quant au fait que leurs politiques favorables aux actifs numériques pourraient également attirer trac acteurs malveillants.
Le gouverneur des Bermudes, Andrew Murdoch, a déclaré aux journalistes que les technologies et les services financiers sont d'excellents moteurs de croissance économique, mais qu'ils peuvent aussi faire l'objet d'abus. Il a souligné que, parallèlement à ces avantages, il est indispensable detronde pouvoirs d'enquête solides pour lutter contre les abus dans le respect de la loi.
Lors d'une réunion avec vue sur le port de Hamilton, Smith a averti que les victimes d'escroqueries supposent souvent à tort que Bitcoin garantit la sécurité. « Elles pensent pouvoir utiliser Bitcoin en toute sécurité. Mais ce n'est pas le cas », a-t-elle déclaré.
Un cas réel concerne un adolescent de l'Idaho qui a été extorqué et contraint de verser des centaines de dollars après avoir envoyé une photo intime en ligne. L'enquête a révélé un réseau de transactions transitant par un autre adolescent américain, aboutissant à un portefeuille de cryptomonnaies ayant traité près de 4,1 millions de dollars à travers 6 000 transactions. Ce portefeuille était lié à un passeport nigérian, et le suspect a été arrêté en Angleterre, en attente d'extradition.
Les arnaques aux cryptomonnaies entraînent des pertes record, la fraude devient violente et les recherches internationales s'intensifient
La fraude aux actifs numériques est désormais la principale cause de pertes liées à la cybercriminalité aux États-Unis. Les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies en 2024. Les vols et les fraudes représentent plus de la moitié des 16,6 milliards de dollars de pertes totales recensées par le FBI pour cette année-là. Les personnes âgées ont été les plus touchées, avec des pertes avoisinant les 2,8 milliards de dollars, principalement dues à des sites d'investissement frauduleux.
Dans les cas les plus extrêmes, le vol numérique a dégénéré en violences bien réelles. À New York, deux hommes ont été inculpés pour avoir enlevé et torturé un ami de longue date afin d'accéder à son portefeuille de cryptomonnaies. Dans le Connecticut, six individus ont été accusés d'avoir enlevé et agressé les parents d'un adolescent pirate informatique qui avait dérobé 245 millions de dollars en Bitcoin lors d'une tentative de rançon infructueuse.
Les services secrets américains collaborent fréquemment avec de grandes entreprises de cryptomonnaies pour tracles fonds volés. Des sociétés comme Coinbase et Tether se sont révélées indispensables aux enquêtes, notamment en analysant les portefeuilles et en bloquant les comptes soupçonnés d'activités frauduleuses. L'une des plus importantes saisies s'élevait à 225 millions de dollars américains (USDT), liés à une vaste escroquerie sentimentale.
L'accent mis par l'agence sur tracde l'argent sale fait partie d'une mission plus vaste, vieille de plusieurs décennies, qui a maintenant été étendue au monde numérique, et dans laquelle le bureau de terrain de New York, qui couvre également les Bermudes, a assumé un rôle de premier plan dans les efforts mondiaux de répression et de formation en matière de cryptomonnaies.
