Le Secret Service américain démasque un réseau d'arnaque crypto de $400M

Au cours de la dernière décennie, le Centre des opérations d'enquête mondiales (GIOC) du Secret Service américain a discrètement récupéré près de 400 millions de dollars d'actifs numériques auprès de cybercriminels, s'imposant comme une force redoutable dans l'application de la loi sur les cryptomonnaies à l'échelle mondiale.

Ce qui commence comme une conversation en ligne anodine peut se terminer par une ruine financière. Dans un cas, une victime a été attirée par un étranger amical et guidée vers une plateforme légitime d'investissement en cryptomonnaie, dotée de graphiques, d'une interface élégante et d'un service client réactif. Les dépôts initiaux ont montré des gains modestes. Encouragée, la victime a envoyé plus d'argent, empruntant même pour suivre le rythme. Puis, la plateforme a disparu et le solde du compte s'est évaporé.

« C'est ainsi qu'ils procèdent », a déclaré Jamie Lam, analyste d'enquête au Secret Service américain, s'adressant aux forces de l'ordre à Bermudes le mois dernier. « Ils vous enverront une photo d'un homme ou d'une femme très attirant. Mais il s'agit probablement d'un vieux type en Russie ».

L'affaire n'était qu'un des nombreux cas analysés lors d'un atelier d'une semaine dirigé par le Centre des opérations d'enquête mondiales (GIOC) du Secret Service — une unité peu connue spécialisée dans la traçabilité des crimes financiers numériques transfrontaliers. À l'aide d'outils open source, les enquêteurs du GIOC ont retracé l'arnaque jusqu'à un domaine, un portefeuille crypto et, grâce à un bref bug de VPN, une adresse IP exposée.

Le GIOC est discrètement devenu l'un des acteurs les plus puissants de l'application de la loi sur les cryptomonnaies. Au cours de la dernière décennie, l'équipe a saisi près de 400 millions de dollars d'actifs numériques, selon des personnes familières avec les briefings internes de l'agence. Une grande partie est détenue dans un portefeuille en froid, se classant parmi les plus grandes réserves d'actifs numériques contrôlées par un gouvernement connues à ce jour.

Kali Smith mène la lutte mondiale contre la criminalité crypto et forme les nations aux menaces numériques

Kali Smith, responsable de la stratégie cryptomonnaie du Secret Service, est au cœur de cet effort. Sous sa direction, l'agence a formé les forces de l'ordre et les procureurs dans plus de 60 pays, ciblant les juridictions vulnérables à l'exploitation par une réglementation faible ou des schémas de vente de résidence.

« Parfois, après seulement une semaine de formation, ils peuvent dire : « Wow, nous ne réalisions même pas que cela se produisait dans notre pays », a déclaré Smith lors de la session de formation à Bermudes.

Bermudes, connu pour ses régulations crypto avancées, a accueilli l'atelier récent dans un contexte de préoccupation croissante selon laquelle ses politiques favorables aux actifs numériques pourraient également attirer des acteurs malveillants.

Le gouverneur de Bermudes, Andrew Murdoch, a déclaré aux journalistes que les technologies et les services financiers sont fantastiques pour la croissance économique, mais peuvent également être exploités. Il note qu'aux côtés des avantages, vous avez besoin de pouvoirs d'enquête solides pour faire face aux abus en vertu de la loi.

Lors d'une session surplombant le port de Hamilton, Smith a averti que les victimes d'arnaque supposent souvent à tort que le Bitcoin garantit la sécurité. « Ils pensent qu'ils peuvent utiliser le Bitcoin et être en sécurité. Mais ce n'est pas le cas », a-t-elle déclaré.

Un cas réel impliquait un adolescent de l'Idaho qui a été extorqué pour payer des centaines de dollars après avoir envoyé une photo intime en ligne. L'enquête a révélé un réseau de transactions acheminées via un autre adolescent américain, menant finalement à un portefeuille crypto qui avait traité près de 4,1 millions de dollars à travers 6 000 transactions. Le portefeuille était lié à un passeport nigérian, et le suspect a été arrêté en Angleterre, en attente d'extradition.

Les arnaques crypto entraînent des pertes record alors que la fraude devient violente et que les poursuites internationales s'intensifient

La fraude aux actifs numériques est désormais la première cause de pertes liées à la cybercriminalité aux États-Unis. Les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars à cause de schémas d'arnaque liés au crypto en 2024. Les vols et les pertes dues à la fraude représentent plus de la moitié du total de 16,6 milliards de dollars du FBI pour l'année. Les victimes âgées ont été les plus durement touchées, avec des pertes approchant les 2,8 milliards de dollars, dont une grande partie due à des sites d'investissement frauduleux.

Dans des cas plus extrêmes, le vol numérique s'est escaladé en violence réelle. À New York, deux hommes ont été inculpés pour enlèvement et torture d'un ami de longue date pour accéder à son portefeuille crypto. Au Connecticut, six individus ont été accusés d'avoir enlevé et battu les parents d'un adolescent hacker qui avait volé 245 millions de dollars de Bitcoin dans une tentative de rançon avortée.

Le Secret Service travaille souvent avec de grandes entreprises de cryptomonnaie pour suivre l'argent volé. Des entreprises telles que Coinbase et Tether ont été inestimables dans les enquêtes en menant des analyses de portefeuilles et en gelant les comptes suspectés d'activité frauduleuse. L'une des plus grosses prises a été de 225 millions de dollars USDT, liée à une vaste arnaque romance-investissement.

L'accent mis par l'agence sur le suivi de l'argent sale fait partie d'une mission plus large, vieille de plusieurs décennies, qui a maintenant été étendue au monde numérique, et dans laquelle le bureau de terrain de New York, qui couvre également Bermudes, a pris un rôle de leader dans les efforts mondiaux d'application de la loi et de formation sur les cryptomonnaies.