지난 10년간 미국 비밀경호국 산하 글로벌 수사작전센터(GIOC)는 사이버 범죄자들로부터 약 4억 달러에 달하는 디지털 자산을 조용히 회수하며 글로벌 암호화폐 단속 분야에서 강력한 세력으로 부상했습니다.
단순한 온라인 채팅으로 시작된 일이 심각한 재정적 파탄 . 한 사례에서 피해자는 친절한 낯선 사람의 꾀임에 넘어가 차트, 세련된 인터페이스, 신속한 고객 지원을 제공하는 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼에 가입했습니다. 초기 투자금으로 소폭의 수익이 발생하자, 피해자는 더 많은 돈을 투자하고 심지어 빚까지 내면서 손실을 만회하려 했습니다. 그러던 어느 날, 플랫폼은 갑자기 문을 닫았고 계좌 잔액은 흔적도 없이 사라졌습니다.
"그게 바로 그들이 하는 방식입니다."라고 미국 비밀경호국 수사 분석관인 제이미 램은 지난달 버뮤다에서 법 집행관들에게 말했다. "그들은 아주 잘생긴 남자나 여자의 사진을 보내지만, 실제로는 러시아에 사는 나이 든 남자일 가능성이 높습니다."
이 사건은 미국 비밀경호국 산하 글로벌 수사 작전 센터(GIOC)가 주관한 일주일간의 워크숍에서 분석된 수많은 사례 중 하나였습니다. GIOC는 국경을 넘나드는 디지털 금융 범죄 trac을 전문으로 하는 잘 알려지지 않은 부서입니다. GIOC 수사관들은 오픈 소스 도구를 사용하여 사기 행각을 도메인, 암호화폐 지갑, 그리고 짧은 VPN 오류 덕분에 노출된 IP 주소까지 trac해냈습니다.
GIOC는 조용히 암호화폐 규제 집행 분야에서 가장 강력한 기관 중 하나로 자리매김했습니다. 내부 브리핑에 정통한 소식통에 따르면, 지난 10년간 GIOC는 약 4억 달러 상당의 디지털 자산을 압수했습니다. 이 자산의 상당 부분은 콜드 스토리지 지갑에 보관되어 있으며, 이는 정부가 관리하는 디지털 자산 중 가장 큰 규모에 속합니다.
칼리 스미스는 암호화폐 범죄를 폭로하고 각국에 디지털 위협에 대한 교육을 제공하기 위한 전 세계적인 노력을 주도하고 있습니다
미국 비밀경호국의 암호화폐 전략 책임자인 칼리 스미스는 이러한 노력의 핵심 인물입니다. 그녀의 지휘 아래 비밀경호국은 60개국 이상에서 법 집행관과 검찰을 대상으로 교육을 실시했으며, 특히 규제가 미흡하거나 거주권 매매와 같은 악용 사례가 만연한 국가들을 집중적으로 공략했습니다.
스미스는 버뮤다 훈련 세션 도중 "때로는 단 일주일간의 훈련 후에도 '와, 이런 일이 우리 나라에서도 일어나고 있다는 사실조차 몰랐네요'라고 말하는 사람들이 있습니다."라고 말했습니다.
선진적인 암호화폐 규제 로 유명한 버뮤다는 최근 워크숍을 개최했는데, 이는 디지털 자산 친화적인 정책이 악의적인 행위자들을 trac
버뮤다 총독 앤드류 머독은 기자들에게 기술과 금융 서비스는 경제 성장에 매우 유익하지만 악용될 가능성도 있다고 말했습니다. 그는 이러한 이점과 더불어 법에 따라 남용 사례를 처리할 수 있는tron수사 권한이 필요하다고 강조했습니다.
해밀턴 항구가 내려다보이는 곳에서 열린 강연에서 스미스는 사기 피해자들이 Bitcoin 안전을 보장한다고 잘못 생각하는 경우가 많다고 경고했습니다. 그녀는 "그들은 Bitcoin 사용하면 안전할 거라고 생각하지만, 그렇지 않다"고 말했습니다.
실제 사례로, 아이다호 주에 사는 한 십대 소년이 온라인에 사적인 사진을 보낸 후 수백 달러를 갈취당했습니다. 조사 결과, 다른 미국 십대 소년을 통해 자금이 오간 거래 네트워크가 드러났고, 최종적으로 6,000건의 거래를 통해 약 410만 달러가 오간 암호화폐 지갑이 발견되었습니다. 해당 지갑은 나이지리아 여권과 연결되어 있었고, 용의자는 영국에서 체포되어 송환을 기다리고 있습니다.
암호화폐 사기로 인한 손실액이 사상 최고치를 기록하는 가운데, 사기 행각이 폭력으로 변질되고 전 세계적인 추적이 강화되고 있습니다
디지털 자산 사기는 현재 미국에서 사이버 범죄로 인한 손실의 가장 큰 원인입니다. 2024년 한 해 동안 미국인들은 암호화폐 관련 사기 수법으로 93억 달러의 손실을 입었습니다. 이는 FBI가 집계한 그해 총 손실액 166억 달러의 절반 이상을 차지하는 금액입니다. 특히 고령층 피해자들이 가장 큰 피해를 입었는데, 손실액은 약 28억 달러에 달하며, 이 중 상당 부분은 사기성 투자 사이트를 통해 발생했습니다.
더욱 극단적인 경우에는 디지털 절도가 현실 세계의 폭력으로 이어지기도 합니다. 뉴욕에서는 두 남성이 오랜 친구를 납치하고 고문하여 그의 암호화폐 지갑에 접근한 혐의로 기소되었습니다. 코네티컷에서는 6명이 2억 4500만 달러 Bitcoin 코인을 훔치려다 실패한 10대 해커의 부모를 납치하고 폭행한 혐의로 기소되었습니다.
미국 비밀경호국은 도난 자금 trac위해 대형 암호화폐 기업들과 협력하는 경우가 많습니다. 코인베이스와 테더 같은 기업들은 지갑 분석 및 사기 행위가 의심되는 계정 동결을 통해 수사에 매우 중요한 역할을 해왔습니다. 가장 큰 규모의 압수 사례 중 하나는 대규모 로맨스 투자 사기와 관련된 2억 2,500만 달러 상당의 USDT였습니다.
불법 자금 trac에 집중하는 것은 수십 년 동안 이어져 온 광범위한 임무의 일환이며, 이제 디지털 세계로까지 확장되었습니다. 버뮤다까지 관할하는 뉴욕 지부는 이러한 임무의 일환으로 글로벌 암호화폐 단속 및 교육 활동에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다.
