미국 비밀요원, 400M 암호화폐 사기 네트워크 노출

지난 10년 동안 미국 비밀요원의 글로벌 수사 운영 센터(GIOC)는 사이버 범죄자들로부터 디지털 자산 약 4억 달러를 조용히 회수하며, 글로벌 암호화폐 단속에서 강력한 힘으로 부상했다.

캐주얼한 온라인 채팅은 파탄으로 이어질 수 있다. 한 사례에서 피해자는 친절한 낯선 사람 유혹을 받아 차트, 세련된 인터페이스, 신속한 고객 지원을 갖춘 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼으로 안내받았다. 초기 입금에서는 modest한 수익이 나타났다. 용기를 얻은 피해자는 더 많은 돈을 보내기 시작했고, 심지어 계속하기 위해 빚까지 졌다. 그러자 플랫폼은 사라졌고, 계정 잔액은 증발했다.

“그들이 하는 방식이 바로 그것입니다,”라고 버뮤다에서 법 집행 관계자들을 대상으로 지난달 연설한 미국 비밀요수 수사 분석가 제이미 람은 말했다. “그들은 당신에게 매우 매력적인 남자의 사진이나 여자의 사진을 보낼 것이다. 하지만 그것은 아마도 러시아에 있는 노인의 사진일 것이다.”

이 사건은 비밀요서의 글로벌 수사 운영 센터(GIOC)가 주도한 일주일간의 워크숍에서 분석된 수많은 사례 중 하나였다. 국경을 넘어 디지털 금융 범죄를 추적하는 데 특화된 잘 알려지지 않은 부서인 GIOC는 오픈 소스 도구를 사용하여 사기꾼을 도메인, 암호화폐 지갑, 그리고 짧은 VPN 오류로 인해 노출된 IP 주소까지 추적했다.

GIOC는 조용히 암호화폐 단속에서 가장 강력한 플레이어 중 하나로 부상했다. 내부 기관 브리핑에 정통한 관계자들에 따르면, 지난 10년 동안 이 팀은 약 4억 달러의 디지털 자산을 압수했다. 그 중 대부분은 콜드 스토리지 지갑에 보관되어 있으며, 이는 알려진 정부 소유 디지털 자산 보유량 중 최대 규모 중 하나다.

칼리 스미스, 암호화폐 범죄 폭로 및 국가별 디지털 위협 교육 주도

칼리 스미스는 비밀요서의 암호화폐 전략 책임자로, 이 노력의 중심에 있다. 그녀의 리더십 하에 기관은 약한 규제나 거주권 판매 제도 등을 통해 착취에 취약한 관할권을 대상으로 60개 이상의 국가에서 법 집행관과 검사들을 훈련시켰다.

“때로는 단 일주일간의 훈련 후에도 그들은 ‘우와, 우리 나라에서 이런 일이 일어나고 있다는 것을 전혀 몰랐어요’라고 말하곤 합니다,”라고 스미스는 버뮤다 훈련 세션에서 말했다.

버뮤다는 선진적인 암호화폐 규제로 알려져 있으며, 최근 디지털 자산 친화적 정책이 나쁜 행위자들을 끌어들일 수 있다는 우려가 커짐에 따라 최근 워크숍을 주최했다.

버뮤다 총독 앤드류 머독은 기자들에게 기술과 금융 서비스가 경제 성장에 훌륭하지만 동시에 악용될 수도 있다고 말했다. 그는 혜택과 함께 법률 위반에 대응하기 위한 강력한 수사 권한이 필요하다고 지적했다.

해밀턴 항구를 내려다보는 세션에서 스미스는 사기 피해자들이 비트코인이 안전을 보장한다고 잘못 가정하는 경우가 많다고 경고했다. “그들은 비트코인을 사용하면 안전할 것이라고 생각합니다. 하지만 그렇지 않습니다,”라고 그녀는 말했다.

한 실제 사례에서는 아이다호주 청소년이 온라인으로 친밀한 사진을 보낸 후 수백 달러를 갈취당한 사건이 있었다. 수사를 통해 다른 미국 청소년을 통해 자금 흐름이 연결된 거래 네트워크가 드러났으며, 결국 6,000건의 거래를 통해 약 410만 달러를 처리한 암호화폐 지갑으로 이어졌다. 이 지갑은 나이지리아 여권과 연결되어 있었고, 용의자는 영국에서 체포되어 추방을 기다리고 있다.

암호화폐 사기로 기록적인 손실 발생, 사기가 폭력화되고 국제 수색 강화

디지털 자산 사기 이제 미국에서 사이버 범죄 손실의 주요 원인이 되었다. 미국인들은 2024년 암호화폐 관련 사기 schemes로 93억 달러를 손실했다. 절도 및 사기 손실은 FBI의 연간 총액 166억 달러의 절반 이상을 차지했다. 노년층 피해자가 가장 큰 타격을 입었으며, 손실액은 약 28억 달러에 달했고, 그 중 대부분은 사기성 투자 사이트로 유입되었다.

더 극단적인 사례에서는 디지털 절도가 실제 폭력으로 이어지기도 했다. 뉴욕에서는 두 남성이 오랜 친구를 납치하고 고문하여 그의 암호화폐 지갑에 접근한 혐의로 기소되었다. 코네티컷주에서는 6명의 개인이 2억 4,500만 달러의 비트코인을 훔친 실패한 몸값 요구 사건과 관련된 10대 해커의 부모를 납치하고 구타한 혐의로 기소되었다.

비밀요서는 종종 도난된 돈을 추적하기 위해 대형 암호화폐 기업과 협력한다. 코인베이스와 테더와 같은 기업들은 지갑 분석 및 사기 활동이 의심되는 계정 동결을 수행함으로써 조사에 없어서는 안 될 존재다. 가장 큰 압수 사례 중 하나는 로맨스-투자 사기와 연결된 2억 2,500만 달러의 USDT였다.

기관의 더러운 돈 추적에 대한 초점은 이제 디지털 세계로 확장된 수십 년 된 더 넓은 사명의 일부이며, 버뮤다도 관할하는 뉴욕 지부는 글로벌 암호화폐 단속 및 교육 노력에서 선도적인 역할을 맡고 있다.