米国シークレットサービス、$400Mの暗号通貨詐欺ネットワークを暴く

著者

ネリウス・イレーネ 3分で読了公開 6年 2025月

米国シークレットサービスは、過去10年間で犯罪者から約4億ドルの暗号通貨を回収しました。
米国人は2024年に暗号資産詐欺により93億ドルを失い、事件が暴力に発展するケースも発生しました。
同機関は世界中の法執行機関を訓練し、暗号資産企業と協力して盗まれた資金を追跡しています。

過去10年間、米国シークレットサービスのグローバル調査運用センター（GIOC）は、サイバー犯罪者からほぼ4億ドルのデジタル資産を静かに回収し、グローバルな暗号通貨執行において強力な勢力として台頭してきました。

カジュアルなオンラインチャットから始まったものが、財政的な破滅に終わる場合があります。あるケースでは、被害者は親しい見知らぬ人に誘導され、チャート、洗練されたインターフェース、そして迅速なカスタマーサポートを備えた正規の暗号通貨投資プラットフォームへ案内されました。初期の預け入れは modest な利益を示しました。勇気づけられた被害者はさらに資金を送り、追いつくために借金をしました。その後、プラットフォームは姿を消し、アカウント残高は消滅しました。

「彼らがそうする方法です」と、先月バーモントで法執行関係者に話した米国シークレットサービスの調査アナリスト、ジェイミー・ラム氏は述べています。「彼らは、とても魅力的な男性または女性の写真を送ってきます。しかし、それはおそらくロシアにいる年老いた男性でしょう。」

この事件は、シークレットサービスのグローバル調査運用センター（GIOC）が主導した1週間のワークショップで分析された多くの事件の一つでした。GIOCは、国境を越えたデジタル金融犯罪を追跡することに特化した、あまり知られていないユニットです。オープンソースツールを使用して、GIOCの調査官は詐欺をドメイン、暗号通貨ウォレット、そして一時的なVPNの glitch により露出したIPアドレスへと遡りました。

GIOCは静かに暗号通貨執行において最も強力なプレイヤーの一つとなっています。内部機関のブリーフィングに精通している人々によると、過去10年間でこのチームはほぼ4億ドルのデジタル資産を没収しました。その多くはコールドストレージウォレットに保管されており、既知の政府管理下のデジタル資産保有量の中で最大級のランクに入ります。

カーリ・スミス氏、グローバルな暗号通貨犯罪の暴露と各国へのデジタル脅威訓練を主導

シークレットサービスの暗号通貨戦略責任者であるカーリ・スミス氏は、この取り組みの中心人物です。彼女のリーダーシップの下、同機関は60カ国以上の法執行機関や検察官を訓練し、規制の弱さや居住地販売スキームを通じて搾取されやすい管轄区域を対象としています。

「時には、わずか1週間の訓練の後でさえ、『わあ、私たちの国でこれが起きていることに気づいていませんでした』と言うことがあります」と、スミス氏はバーモントでの訓練セッション中に述べました。

バーモントは、その先進的な暗号通貨規制で知られており、デジタル資産に優しい政策が悪意ある行為者を惹きつける可能性 growing concern amid 最近のワークショップを開催しました。

バーモント州知事のアンドリュー・マーチャック氏は、技術と金融サービスは経済成長に素晴らしいものですが、悪用される可能性もあると記者団に語りました。彼は、利益 alongside 法律違反に対処するための強力な調査権限が必要であると指摘しています。

ハミルトンハーバーを見下ろすセッションで、スミス氏は、詐欺被害者はしばしばビットコインが安全性を保証すると誤って想定すると警告しました。「彼らはビットコインを使えば安全だと考えますが、そうではないのです」と彼女は述べました。

実際の事例の一つでは、アイダホ州の10代の少年が、オンラインで親密な写真を送った後、数百ドルの脅しを受けました。調査の結果、別の米国人の10代の少年を通じて資金が流れていたことが明らかになり、最終的に6,000件の取引を通じてほぼ410万ドルを処理した暗号通貨ウォレットへと辿り着きました。このウォレットはナイジェリアのパスポートに関連付けられており、容疑者はイングランドで逮捕され、引渡しの待機中です。

暗号通貨詐欺が記録的な損失を引き起こす中、不正行為が暴力的になり、世界的な手配が激化

デジタル資産詐欺は現在、米国におけるサイバー犯罪損失の最大の要因です。米国人は2024年に暗号通貨に関連する詐欺スキームで93億ドルを損失しました。強盗および詐欺による損失は、FBIの年間総額166億ドルの半分超に達しました。高齢者の被害が最も大きく、損失は28億ドルに迫り、その多くが不正な投資サイトによるものでした。

より極端なケースでは、デジタル窃盗が現実世界の暴力へとエスカレートしています。ニューヨークでは、2人の男性が、長年の友人の暗号通貨ウォレットにアクセスするために誘拐および拷問を行ったとして起訴されました。コネチカット州では、6人の個人が、2億4,500万ドルのビットコインを盗んだ失敗した身代金要求事件の10代のハッカーの両親を誘拐し、暴行したとして告発されました。

シークレットサービスは、盗まれた資金を追跡するために、多くの場合、大手暗号通貨企業と連携しています。CoinbaseやTetherなどの企業は、ウォレット分析の実施や詐欺活動が疑われるアカウントの凍結により、調査において不可欠な役割を果たしてきました。最大の没収額の一つは、ロマンス・投資詐欺に関連する2億2,500万ドルのUSDTでした。

同機関の不正資金追跡への注力は、長年続く広範なミッションの一部であり、現在はデジタル世界にも拡張されています。ニューヨーク支局（バミューダも管轄）は、グローバルな暗号通貨の執行およびトレーニングの取り組みにおいて主導的な役割を果たしています。

これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。

米国

この記事をシェア