過去10年間、米国シークレットサービスの国際捜査作戦センター（GIOC）は、サイバー犯罪者から4億ドル近くのデジタル資産をひそかに回収し、世界的な暗号資産執行における強力な勢力として浮上してきた。.
ちょっとしたオンラインチャットから始まったものが、経済的な破滅。あるケースでは、被害者がフレンドリーな見知らぬ人に誘われ、チャート、洗練されたインターフェース、そして迅速なカスタマーサポートを備えた合法的な仮想通貨投資プラットフォームに誘導されました。最初の入金はわずかな利益をもたらしましたが、勢いづいて被害者はさらに資金を送金し、時には借金までしました。ところが、その後、プラットフォームはダウンし、アカウント残高は消失しました。
「彼らはそういうやり方をするんです」と、米国シークレットサービスの調査アナリスト、ジェイミー・ラム氏は先月、バミューダの法執行官らに語った。「彼らは、とてもハンサムな男女の写真を送ってくるんです。でも、それはきっとロシアのどこかの老人でしょう」
この事件は、シークレットサービスの国際捜査オペレーションセンター（GIOC）が主導した1週間にわたるワークショップで分析された数多くの事例の一つに過ぎない。GIOCは、国境を越えたデジタル金融犯罪の tracを専門とする、あまり知られていない部隊だ。GIOCの捜査官たちはオープンソースツールを用いて、詐欺の手口をドメイン、暗号資産ウォレット、そしてVPNの一時的な不具合によって漏洩したIPアドレスまで tracた。.
GIOCは、暗号資産取締りにおいて、ひっそりと最も強力な存在の一つへと成長してきた。内部ブリーフィングに詳しい関係者によると、過去10年間で同チームは4億ドル近くのデジタル資産を押収した。その多くはコールドストレージウォレットに保管されており、政府管理下のデジタル資産保有量としては最大級の規模を誇る。.
カリ・スミスは、暗号犯罪の摘発と各国へのデジタル脅威に関する教育に向けた世界的な取り組みを主導している。
シークレットサービスの暗号通貨戦略責任者であるカリ・スミス氏は、この取り組みの中心人物です。彼女のリーダーシップの下、シークレットサービスは60カ国以上で法執行機関と検察官を訓練し、規制の弱さや居住権売買スキームによる搾取に脆弱な管轄区域をターゲットにしてきました。.
「たった1週間の訓練の後でも、『わあ、私たちの国でこんなことが起きているとは知らなかった』と思うことがあるんです」とスミス氏はバミューダでの訓練中に語った。.
先進的な暗号資産規制で知られるバミューダは、悪質な行為者をtrac可能性もあるとの懸念が高まる中、先日ワークショップを主催した
バミューダ諸島のアンドリュー・マードック総督は記者団に対し、テクノロジーと金融サービスは経済成長に大きく貢献する一方で、悪用される可能性もあると述べた。また、その恩恵に加え、法の濫用に対処するためのtronな捜査権限も必要だと指摘した。.
ハミルトン港を見下ろすセッションで、スミス氏は、詐欺の被害者は Bitcoin が安全だと誤解していることが多いと警告した。「彼らは Bitcoin を使っても安全だと考えていますが、実際はそうではありません」と彼女は述べた。.
実例の一つとして、アイダホ州の10代の少女が、プライベートな写真をオンラインで送信したために数百ドルを脅迫された事件があります。捜査の結果、別のアメリカ人の10代の少女を経由した取引ネットワークが明らかになり、最終的に6,000件の取引で410万ドル近くが処理された仮想通貨ウォレットにたどり着きました。このウォレットはナイジェリアのパスポートに紐付けられており、容疑者はイギリスで逮捕され、身柄引き渡しを待っています。.
暗号詐欺は記録的な損失をもたらし、詐欺は暴力的になり、世界的な捜索が激化している
デジタル資産詐欺は現在、米国におけるサイバー犯罪による損失の最大の原因となっています。2024年、米国人は仮想通貨関連の詐欺により93億ドルの損失を被りました。強盗と詐欺による損失は、FBIの年間総額166億ドルの半分以上を占めています。高齢者の被害者は最も大きな打撃を受け、損失額は28億ドル近くに達しており、その多くは詐欺的な投資サイトによるものです。
より極端なケースでは、デジタル窃盗が現実世界の暴力にエスカレートしています。ニューヨークでは、長年の友人を誘拐し、彼の仮想通貨ウォレットにアクセスさせるために拷問を加えたとして、2人の男が起訴されました。コネチカット州では、身代金要求に失敗し、2億4500万ドル相当の Bitcoin を盗んだ10代のハッカーの両親を誘拐し、暴行を加えたとして、6人が起訴されました。.
シークレットサービスは、盗難資金の tracに大手仮想通貨企業と協力することがよくあります。CoinbaseやTetherといった企業は、ウォレットの分析や不正行為が疑われるアカウントの凍結など、捜査において非常に重要な役割を果たしてきました。中でも最も大きな押収額の一つは、大規模な恋愛投資詐欺に関連した2億2500万ドルのUSDTでした。.
汚職資金の tracに重点を置く同局の取り組みは、数十年にわたる広範なミッションの一環であり、現在ではその範囲がデジタル世界にも拡大されている。その中で、バミューダも管轄するニューヨークの現地事務所は、世界的な暗号通貨の取り締まりと訓練の取り組みにおいて主導的な役割を担っている。.
