كشفت الخدمة السرية الأمريكية عن شبكة احتيال في العملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار

على مدى العقد الماضي، استعاد مركز العمليات التحقيقية العالمية التابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكية (GIOC) بهدوء ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية من مجرمي الإنترنت، وبرز كقوة هائلة في إنفاذ قوانين العملات المشفرة على مستوى العالم.

ما يبدأ كمحادثة عابرة على الإنترنت قد ينتهي بكارثة مالية. في إحدى الحالات، استُدرج ضحية من قِبل شخص غريب ودود، ووُجّه إلى منصة استثمار عملات رقمية شرعية، تتميز برسوم بيانية وواجهة أنيقة ودعم عملاء سريع الاستجابة. حققت الإيداعات الأولية أرباحًا متواضعة. تشجع الضحية، فأرسل المزيد من المال، بل واقترض المال لمواكبة الوضع. ثم اختفت المنصة فجأة، واختفى رصيد حسابه.

قال جيمي لام، المحلل الاستقصائي في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، متحدثًا الشهر الماضي إلى مسؤولي إنفاذ القانون في برمودا: "هكذا يفعلون ذلك. سيرسلون لك صورة لرجل أو امرأة وسيمين للغاية. لكن من المحتمل أن يكون رجلاً مسنًا في روسيا"

كانت هذه القضية واحدة من بين العديد من القضايا التي تم تحليلها خلال ورشة عمل استمرت أسبوعًا بقيادة مركز العمليات التحقيقية العالمية التابع لجهاز الخدمة السرية (GIOC)، وهو وحدة غير معروفة على نطاق واسع متخصصة في tracالجرائم المالية الرقمية عبر الحدود. وباستخدام أدوات مفتوحة المصدر، تمكن محققو المركز tracعملية الاحتيال وصولًا إلى نطاق إلكتروني، ومحفظة عملات رقمية، وبفضل خلل تقني بسيط في شبكة VPN، تمكنوا من الوصول إلى عنوان IP مكشوف.

أصبحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الحكومية (GIOC) بهدوء واحدة من أقوى الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ قوانين العملات المشفرة. وخلال العقد الماضي، صادرت الوحدة ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية، وفقًا لمصادر مطلعة على التقارير الداخلية للوكالة. ويُحفظ جزء كبير من هذه الأصول في محفظة تخزين باردة، ما يجعلها من بين أكبر حيازات الأصول الرقمية المعروفة الخاضعة لسيطرة الحكومات.

تقود كالي سميث حملة عالمية لكشف جرائم العملات المشفرة وتدريب الدول على التهديدات الرقمية

تُعدّ كالي سميث، رئيسة استراتيجية العملات المشفرة في جهاز الخدمة السرية، شخصية محورية في هذا الجهد. ففي ظل قيادتها، درّبت الوكالة جهات إنفاذ القانون والمدعين العامين في أكثر من 60 دولة، مستهدفةً المناطق المعرضة للاستغلال من خلال ضعف التنظيم أو مخططات بيع الإقامة.

قال سميث خلال جلسة التدريب في برمودا: "أحياناً بعد أسبوع واحد فقط من التدريب، قد يقولون: "يا إلهي، لم نكن ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا".

برمودا، المعروفة بلوائحها المتقدمة للعملات المشفرة، ورشة العمل الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن سياساتها الصديقة للأصول الرقمية قد تجذب أيضاًtracالفاعلة السيئة.

صرح حاكم برمودا، أندرو مردوخ، للصحفيين بأن التكنولوجيا والخدمات المالية رائعة للنمو الاقتصادي، لكنها قابلة للاستغلال أيضاً. وأشار إلى أنه إلى جانب هذه الفوائد،tronبد من وجود صلاحيات تحقيق قوية للتعامل مع حالات التجاوزات بموجب القانون.

في جلسة مطلة على ميناء هاميلتون، حذرت سميث من أن ضحايا الاحتيال غالباً ما يفترضون خطأً أن Bitcoin يضمن الأمان. وقالت: "يعتقدون أن بإمكانهم استخدام Bitcoin وأن يكونوا في مأمن. لكن هذا ليس صحيحاً".

إحدى الحالات الواقعية تتعلق بمراهق من ولاية أيداهو تعرض للابتزاز لدفع مئات الدولارات بعد إرساله صورة حميمة عبر الإنترنت. كشف التحقيق عن شبكة من المعاملات المالية التي تم توجيهها عبر مراهق أمريكي آخر، وصولاً إلى محفظة عملات رقمية عالجت ما يقارب 4.1 مليون دولار أمريكي من خلال 6000 معاملة. كانت المحفظة مرتبطة بجواز سفر نيجيري، وأُلقي القبض على المشتبه به في إنجلترا، وهو الآن بانتظار تسليمه.

تتسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في خسائر قياسية مع تحول الاحتيال إلى أعمال عنف وتكثيف عمليات المطاردة العالمية

الاحتيال في الأصول الرقمية السبب الرئيسي لخسائر الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة. فقد خسر الأمريكيون 9.3 مليار دولار أمريكي في عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة عام 2024. وشكّلت خسائر عمليات السطو والاحتيال أكثر من نصف إجمالي خسائر مكتب التحقيقات الفيدرالي البالغة 16.6 مليار دولار أمريكي في ذلك العام. وكان كبار السن الأكثر تضررًا، حيث بلغت خسائرهم ما يقارب 2.8 مليار دولار أمريكي، معظمها بسبب مواقع استثمارية احتيالية.

في حالات أكثر خطورة، تصاعدت سرقة البيانات الرقمية إلى عنفٍ في الواقع. ففي نيويورك، وُجهت تهمة اختطاف وتعذيب صديقٍ قديم لرجلين بهدف الوصول إلى محفظته الرقمية. وفي كونيتيكت، اتُهم ستة أشخاص باختطاف وضرب والديّ مراهقٍ مخترقٍ إلكترونيّ سرق 245 مليون دولار من Bitcoin في محاولة فدية فاشلة.

كثيراً ما تتعاون الخدمة السرية مع شركات العملات الرقمية الكبرى tracالأموال المسروقة. وقد لعبت شركات مثل كوين بيس وتيثر دوراً بالغ الأهمية في التحقيقات من خلال تحليل المحافظ الرقمية وتجميد الحسابات المشتبه في تورطها في أنشطة احتيالية. ومن بين أكبر عمليات الضبط مبلغ 225 مليون دولار أمريكي من عملة USDT، والذي ارتبط بعملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار العاطفي.

إن تركيز الوكالة على tracالأموال القذرة هو جزء من مهمة أوسع نطاقاً تعود لعقود مضت، وقد تم توسيعها الآن لتشمل العالم الرقمي، حيث اضطلع المكتب الميداني في نيويورك، الذي يغطي برمودا أيضاً، بدور رائد في جهود إنفاذ قوانين العملات المشفرة والتدريب على مستوى العالم.