الخدمة السرية الأمريكية تكشف عن شبكة احتيال عملات مشفرة بقيمة 400 مليون دولار
- استعادت سرية الخدمة ما يقرب من 400 مليون دولار من العملات المشفرة من المجرمين على مدى العقد الماضي.
- خسر الأمريكيون 9.3 مليارات دولار من عمليات احتيال العملات المشفرة في عام 2024، حيث تتحول بعض الحالات إلى عنف.
- تدرب الوكالة أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم وتعمل مع شركات العملات المشفرة لتعقب الأموال المسروقة.
على مدى العقد الماضي، استعاد المركز العالمي للعمليات الاستقصائية التابع للخدمة السرية الأمريكية (GIOC) بهدوء ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية من المجرمين الإلكترونيين، ليبرز كقوة هائلة في إنفاذ القانون المشفر عالمياً.
ما يبدأ كمحادثة عادية عبر الإنترنت يمكن أن ينتهي بـ كارثة مالية. في إحدى الحالات، تم خداع ضحية من قبل غريب ودود وتوجيهه إلى منصة استثمار عملات مشفرة شرعية تحتوي على رسوم بيانية وواجهة أنيقة ودعم عميل متجاوب. أظهرت الإيداعات الأولية مكاسب متواضعة. بتشجيع من ذلك، أرسل الضحية المزيد من المال، وحتى اقترض للحفاظ على وتيرة الإيداع. ثم، اختفت المنصة، وتلاشى رصيد الحساب.
«هكذا يفعلون ذلك»، قال جيمي لام، المحقق التحقيقي في خدمة الأسرار الأمريكية، متحدثًا الشهر الماضي إلى مسؤولي إنفاذ القانون في برمودا. «سيُرسلون لك صورة لرجل أو امرأة جذابين للغاية. لكن من المرجح أن يكون ذلك رجلًا عجوزًا في روسيا».
كانت هذه القضية واحدة من العديد من القضايا التي تم تحليلها خلال ورشة عمل استمرت أسبوعًا بقيادة المركز العالمي للتحقيقات الجنائية في خدمة الأسرار (GIOC) — وهي وحدة غير معروفة جيدًا متخصصة في تتبع الجرائم المالية الرقمية عبر الحدود. باستخدام أدوات المصدر المفتوح، تعقب محققو GIOC عملية الاحتيال إلى نطاق، ومحفظة عملات مشفرة، وبفضل خلل مؤقت في VPN، عنوان IP مكشوف.
أصبح GIOC بصمت أحد أكثر اللاعبين نفوذاً في إنفاذ قوانين العملات المشفرة. على مدار العقد الماضي، صادرت الفريق ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الإيجازات الداخلية للوكالة. يتم الاحتفاظ بجزء كبير منها في محظة تخزين باردة، مما يجعلها من بين أكبر الاحتياطيات المعروفة من الأصول الرقمية التي تسيطر عليها الحكومة.
كالي سميث تقود الجهود العالمية لكشف جرائم العملات المشفرة وتدريب الدول على التهديدات الرقمية
كالي سميث، رئيسة استراتيجية العملات المشفرة في الخدمة السرية، هي محورية في هذا الجهد. تحت قيادتها، دربت الوكالة أجهزة إنفاذ القانون والمدعين العامين في أكثر من 60 دولة، مستهدفة الولايات القضائية المعرضة للاستغلال من خلال التنظيم الضعيف أو مخططات الإقامة للبيع.
«أحيانًا، بعد أسبوع واحد فقط من التدريب، يمكنهم أن يقولوا: «يا إلهي، لم ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا»،» قالت سميث خلال جلسة التدريب في برمودا.
برمودا، المعروفة بـ لوائح العملات المشفرة المتقدمة، استضافت ورشة العمل الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن سياساتها الصديقة للأصول الرقمية قد تجذب أيضًا جهات ضارة.
قال حاكم برمودا، أندرو مورادو، للصحفيين إن التكنولوجيا والخدمات المالية رائعة للنمو الاقتصادي، لكنها يمكن أن تُستغل أيضًا. ويلاحظ أنه بالإضافة إلى الفوائد، تحتاج إلى سلطات تحقيق قوية للتعامل مع الإساءة بموجب القانون.
في جلسة استعرضت ميناء هاميلتون، حذرت سميث من أن ضحايا الاحتيال يفترضون غالبًا بشكل خاطئ أن البيتكوين يضمن السلامة. «يظنون أنهم يمكنهم استخدام البيتكوين وأن يكونوا آمنين. لكن هذا ليس هو الحال»، قالت.
تضمنت إحدى الحالات الواقعية مراهقًا من ولاية أيداهو تعرض للابتزاز لدفع مئات الدولارات بعد إرسال صورة حميمة عبر الإنترنت. كشفت التحقيق عن شبكة من المعاملات تم توجيهها عبر مراهق أمريكي آخر، مما أدى في النهاية إلى محفظة عملات مشفرة كانت قد معالجة ما يقرب من 4.1 مليون دولار من خلال 6000 معاملة. كانت المحفظة مرتبطة بجواز سفر نيجيري، وتم اعتقال المشتبه به في إنجلترا، في انتظار تسليمه.
احتيالات العملات المشفرة تدفع الخسائر إلى مستويات قياسية بينما يتحول الاحتيال إلى عنف وتشتد عمليات البحث العالمية
احتيال الأصول الرقمية أصبح الآن السبب الرئيسي لخسائر الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة. خسر الأمريكيون 9.3 مليار دولار في مخططات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024. خسائر السرقة والاحتيال — أكثر من نصف إجمالي مكتب التحقيقات الفيدرالي البالغ 16.6 مليار دولار للعام. كانت الضحايا من كبار السن هم الأكثر تضررًا، حيث بلغت الخسائر ما يقرب من 2.8 مليار دولار، معظمها لمواقع استثمار احتيالية.
في حالات أكثر تطرفًا، تصاعدت السرقة الرقمية إلى عنف حقيقي. في نيويورك، وجهت تهمة الاختطاف والتعذيب إلى رجلين صديقين قديمين للوصول إلى محفظة العملات المشفرة الخاصة به. في كونيتيكت، اتهم ستة أفراد باختطاف وضرب والدي مراهق مخترق كان قد سرق 245 مليون دولار من البيتكوين في محاولة فاشلة للفدية.
غالبًا ما يعمل سرية الخدمة مع شركات العملات المشفرة الكبيرة لتتبع الأموال المسروقة. كانت شركات مثل كوينبيس وتيثر لا تقدر بثمن في التحقيقات من خلال إجراء تحليل المحافظ وتجميد الحسابات المشتبه في نشاطها الاحتيالي. كانت واحدة من أكبر الغنائم 225 مليون دولار من USDT، مرتبطة بمخطط احتيال رومانسي واستثماري واسع النطاق.
يركز عمل الوكالة على تتبع الأموال القذرة كجزء من مهمة أوسع تعود لعقود، وقد تم توسيعها الآن إلى العالم الرقمي، حيث اضطلعت مكتب نيويورك الميداني، الذي يغطي أيضًا برمودا، بدور رائد في إنفاذ القانون وتدريب العملات المشفرة على مستوى العالم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
