Durante la última década, el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) del Servicio Secreto de Estados Unidos ha recuperado silenciosamente casi 400 millones de dólares en activos digitales de los ciberdelincuentes, emergiendo como una fuerza formidable en la aplicación global de las leyes sobre criptomonedas.
Lo que comienza como una charla informal en línea puede terminar en una ruina financiera . En un caso, una víctima fue atraída por un amable desconocido y conducida a una plataforma legítima de inversión en criptomonedas con gráficos, una interfaz elegante y un servicio de atención al cliente eficiente. Los depósitos iniciales mostraron ganancias modestas. Animada, la víctima envió más dinero, incluso pidiendo préstamos para mantenerse al día. Luego, la plataforma desapareció y el saldo de su cuenta desapareció.
“Así es como lo hacen”, dijo Jamie Lam, analista de investigación del Servicio Secreto de EE. UU., en una entrevista el mes pasado con agentes del orden en Bermudas. “Te envían la foto de un chico o una chica muy guapos. Pero probablemente sea algún anciano en Rusia”
El caso fue solo uno de los muchos analizados durante un taller de una semana dirigido por el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) del Servicio Secreto, una unidad poco conocida especializada en tracdelitos financieros digitales transfronterizos. Utilizando herramientas de código abierto, los investigadores del GIOC tracla estafa hasta un dominio, una billetera de criptomonedas y, gracias a un breve fallo de la VPN, una dirección IP expuesta.
El GIOC se ha convertido silenciosamente en uno de los actores más influyentes en la aplicación de las leyes sobre criptomonedas. Durante la última década, el equipo ha incautado casi 400 millones de dólares en activos digitales, según personas familiarizadas con los informes internos de la agencia. Gran parte de estos activos se encuentran en una billetera de almacenamiento en frío, una de las mayores reservas conocidas de activos digitales controladas por el gobierno.
Kali Smith lidera la iniciativa global para exponer los delitos relacionados con las criptomonedas y capacitar a las naciones sobre las amenazas digitales
Kali Smith, jefa de estrategia de criptomonedas del Servicio Secreto, es fundamental en este esfuerzo. Bajo su liderazgo, la agencia ha capacitado a fuerzas del orden y fiscales en más de 60 países, centrándose en jurisdicciones vulnerables a la explotación mediante regulaciones deficientes o esquemas de residencia por venta.
“A veces, después de solo una semana de entrenamiento, pueden decir: 'Vaya, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto estaba ocurriendo en nuestro país'”, dijo Smith durante la sesión de entrenamiento en Bermudas.
Bermudas, conocida por sus avanzadas regulaciones sobre criptomonedas, fue sede del reciente taller en medio de una creciente preocupación de que sus políticas favorables a los activos digitales también podrían atraer a trac actores.
El gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch, declaró a la prensa que las tecnologías y los servicios financieros son excelentes para el crecimiento económico, pero también pueden ser explotados. Señaló que, además de los beneficios, se necesitantronfacultades de investigación para abordar los abusos legales.
En una sesión con vistas al puerto de Hamilton, Smith advirtió que las víctimas de estafas a menudo asumen erróneamente Bitcoin garantiza la seguridad. "Creen que pueden usar Bitcoin y estar seguros. Pero no es así", afirmó.
Un caso real involucró a un adolescente de Idaho que fue extorsionado para pagar cientos de dólares tras enviar una foto íntima en línea. La investigación reveló una red de transacciones canalizadas a través de otro adolescente estadounidense, que finalmente condujo a una billetera de criptomonedas que había procesado casi 4,1 millones de dólares en 6.000 transacciones. La billetera estaba vinculada a un pasaporte nigeriano, y el sospechoso fue arrestado en Inglaterra, a la espera de su extradición.
Las estafas con criptomonedas generan pérdidas récord a medida que el fraude se vuelve violento y las cacerías humanas globales se intensifican
El fraude de activos digitales es ahora la principal causa de pérdidas por ciberdelincuencia en EE. UU. En 2024, los estadounidenses perdieron 9.300 millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas. Las pérdidas por robos y fraudes superan la mitad del total de 16.600 millones de dólares del FBI para ese año. Las víctimas de edad avanzada fueron las más afectadas, con pérdidas cercanas a los 2.800 millones de dólares, gran parte de ellas en sitios de inversión fraudulentos.
En casos más extremos, el robo digital ha escalado hasta convertirse en violencia en la vida real. En Nueva York, dos hombres fueron acusados de secuestrar y torturar a un viejo amigo para acceder a su billetera de criptomonedas. En Connecticut, seis personas fueron acusadas de secuestrar y golpear a los padres de un hacker adolescente que había robado 245 millones de dólares en Bitcoin en un intento fallido de rescate.
El Servicio Secreto suele colaborar con grandes empresas de criptomonedas para tracel dinero robado. Empresas como Coinbase y Tether han sido de gran ayuda en las investigaciones, analizando billeteras y congelando cuentas sospechosas de actividad fraudulenta. Uno de los robos más cuantiosos fue de 225 millones de dólares en dólares estadounidenses, vinculado a una extensa estafa de inversión romántica.
El enfoque de la agencia en tracdinero sucio es parte de una misión más amplia, que ya tiene décadas de antigüedad y que ahora se ha extendido al mundo digital, y en la que la oficina de campo de Nueva York, que también cubre Bermudas, ha asumido un papel de liderazgo en los esfuerzos globales de capacitación y aplicación de la ley sobre criptomonedas.
