Секретная служба США раскрыла сеть криптомошенничества на $400M

За последнее десятилетие Глобальный центр расследований (GIOC) Секретной службы США тайно вернул почти 400 миллионов долларов цифровых активов у киберпреступников, став formidable силой в глобальном обеспечении соблюдения законов о криптовалютах.

То, что начинается как обычный онлайн-чат, может закончиться финансовой катастрофой. В одном случае жертву заманил дружелюбный незнакомец и направил на легитимную платформу для инвестиций в криптовалюту с графиками, стильным интерфейсом и отзывчивой службой поддержки. Первоначальные депозиты показали скромную прибыль. Поощренный этим, жертва перевела больше денег, даже взяв кредит, чтобы не отставать. Затем платформа исчезла, а баланс счета бесследно исчез.

«Вот как они это делают», — сказал Джейми Лэм, аналитик-расследователь Секретной службы США, выступая в прошлом месяце перед сотрудниками правоохранительных органов на Бермудских островах. «Они отправят вам фото очень привлекательного парня или девушки. Но на самом деле это, скорее всего, какой-нибудь старик из России».

Это дело стало лишь одним из многих, рассмотренных в ходе недельного семинара, проведённого Глобальным центром расследовательских операций (GIOC) Секретной службы — малоизвестным подразделением, специализирующимся на отслеживании цифровых финансовых преступлений через границы. Используя инструменты открытого поиска, следователи GIOC отследили мошенничество до домена, криптокошелька и, благодаря кратковременному сбою VPN, до раскрытого IP-адреса.

GIOC незаметно стал одним из самых влиятельных игроков в сфере обеспечения соблюдения законодательства о криптовалютах. За последнее десятилетие команда конфисковала почти 400 миллионов долларов в цифровых активах, согласно источникам, знакомым с внутренними брифингами агентства. Значительная часть этих средств хранится на кошельке холодного хранения, что делает его одним из крупнейших известных государственных хранилищ цифровых активов.

Кали Смит возглавляет глобальную кампанию по разоблачению киберпреступлений в сфере криптовалют и обучению стран вопросам цифровой безопасности

Кэли Смит, руководитель стратегии криптовалют Секретной службы США, играет ключевую роль в этой работе. Под её руководством агентство провело обучение сотрудников правоохранительных органов и прокуроров более чем в 60 странах, нацеливаясь на юрисдикции, уязвимые для эксплуатации из-за слабого регулирования или схем «резидентства за деньги».

«Иногда уже после недельного тренинга они говорят: „Удивительно, мы даже не подозревали, что это происходит в нашей стране”, — сказала Смит во время тренировочной сессии на Бермудах.

Бермуды, известные своими передовыми регуляциями в сфере криптоактивов, провели недавний семинар на фоне растущих опасений, что их политика, благоприятствующая цифровым активам, может также привлекать недобросовестных участников.

Губернатор Бермуд Эндрю Мердок сообщил журналистам, что технологии и финансовые услуги замечательно способствуют экономическому росту, но могут быть использованы во вред. Он отметил, что наряду с преимуществами необходимы сильные расследовательские полномочия для борьбы с злоупотреблениями по закону.

На сессии с видом на гавань Гамильтона Смит предупредила, что жертвы мошенничества часто ошибочно полагают, что биткоин гарантирует безопасность. „Они думают, что могут использовать биткоин и чувствовать себя в безопасности. Но это не так”, — сказала она.

Один реальный случай касался подростка из Айдахо, которого вынудили заплатить сотни долларов после отправки интимного фото в интернете. Расследование выявило сеть транзакций, пропущенных через другого американского подростка, что в итоге привело к криптокошельку, обработавшему почти 4,1 миллиона долларов по 6 000 операциям. Кошелёк был связан с нигерийским паспортом, а подозреваемый был арестован в Англии и ожидает экстрадиции.

Криптомошенничество вызывает рекордные убытки: мошенничество становится более жестоким, а международные розыски усиливаются

Мошенничество с цифровыми активами в настоящее время является главной причиной потерь от киберпреступлений в США. В 2024 году американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов в результате схем мошенничества, связанных с криптовалютой. Убытки от краж и мошенничества составили более половины от общего показателя ФБР — 16,6 миллиарда долларов за год. Пожилые люди пострадали сильнее всего: их потери приблизились к 2,8 миллиарда долларов, значительная часть которых пришлась на мошеннические инвестиционные сайты.

В более крайних случаях цифровое воровство переросло в реальное насилие. В Нью-Йорке двое мужчин были обвинены в похищении и пытках давнего друга с целью доступа к его криптокошельку. В Коннектикуте шестеро человек обвиняются в похищении и избиении родителей подростка-хакера, который украл 245 миллионов долларов в биткоинах в ходе неудачной попытки выкупа.

Секретная служба часто сотрудничает с крупными криптовалютными компаниями для отслеживания украденных средств. Такие компании, как Coinbase и Tether, неоценимы в расследованиях благодаря анализу кошельков и заморозке счетов, подозреваемых в мошеннической деятельности. Одним из крупнейших изъятий стал 225 миллионов USDT, связанных с масштабным мошенничеством под видом романтических инвестиций.

Фокус агентства на отслеживании «грязных» денег является частью более широкой миссии, насчитывающей десятилетия, которая теперь распространена на цифровой мир. При этом нью-йоркское отделение, также отвечающее за Бермудские острова, взяло на себя ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах и обучении.