За последнее десятилетие Глобальный центр расследований Секретной службы США (GIOC) незаметно вернул киберпреступникам цифровые активы на сумму почти 400 миллионов долларов, став грозной силой в глобальном противодействии криптовалютам.
То, что начинается как обычный онлайн-чат, может закончиться финансовым крахом . В одном случае жертву заманил дружелюбный незнакомец и направил на легальную платформу для инвестиций в криптовалюту с графиками, удобным интерфейсом и оперативной службой поддержки. Первоначальные депозиты показали скромную прибыль. Воодушевленная, жертва отправила еще денег, даже взяв в долг, чтобы покрыть оставшуюся сумму. Затем платформа перестала работать, и баланс счета исчез.
«Вот как они это делают», — сказал в прошлом месяце Джейми Лам, аналитик-расследователь Секретной службы США, выступая перед сотрудниками правоохранительных органов на Бермудских островах. «Они пришлют вам фотографию очень симпатичного парня или девушки. Но, скорее всего, это окажется какой-нибудь старик из России»
Этот случай был лишь одним из многих, рассмотренных в ходе недельного семинара, проведенного Глобальным центром расследований Секретной службы (GIOC) — малоизвестным подразделением, специализирующимся на tracцифровых финансовых преступлений через границы. Используя инструменты с открытым исходным кодом, следователи GIOC tracмошенническую схему до домена, криптовалютного кошелька и, благодаря кратковременному сбою VPN, до открытого IP-адреса.
GIOC незаметно стала одним из самых влиятельных игроков в сфере контроля за криптовалютами. По данным источников, знакомых с внутренними брифингами агентства, за последнее десятилетие команда изъяла цифровые активы на сумму почти 400 миллионов долларов. Большая часть этих активов хранится в кошельках холодного хранения и входит в число крупнейших известных государственных активов, находящихся под контролем государства.
Кали Смит возглавляет глобальную кампанию по выявлению криптопреступлений и обучению стран цифровым угрозам
Кали Смит, руководитель отдела стратегии в области криптовалют Секретной службы, играет ключевую роль в этих усилиях. Под ее руководством агентство провело обучение сотрудников правоохранительных органов и прокуроров более чем в 60 странах, уделяя особое внимание юрисдикциям, уязвимым для эксплуатации из-за слабого регулирования или схем продажи вида на жительство.
«Иногда после всего лишь недельной подготовки они могут сказать: „Ух ты, мы даже не подозревали, что такое происходит в нашей стране“», — сказал Смит во время тренировочной сессии на Бермудских островах.
Бермудские острова, известные своими передовыми нормами регулирования криптовалют, принимали у себя недавний семинар на фоне растущей обеспокоенности тем, что их политика, благоприятствующая цифровым активам, может также привлечь trac участников рынка.
Губернатор Бермудских островов Эндрю Мердок заявил журналистам, что технологии и финансовые услуги великолепно способствуют экономическому росту, но также могут быть использованы в корыстных целях. Он отметил, что наряду с преимуществами необходимыtronследственные полномочия для борьбы со злоупотреблениями в рамках закона.
На встрече с видом на гавань Гамильтона Смит предупредила, что жертвы мошенничества часто ошибочно полагают, что Bitcoin гарантирует безопасность. «Они думают, что могут использовать Bitcoin и быть в безопасности. Но это не так», — сказала она.
Один из реальных случаев касался подростка из Айдахо, которого вымогали сотни долларов после того, как он отправил в интернет интимное фото. Расследование выявило сеть транзакций, проходивших через другого американского подростка, в конечном итоге приведших к криптовалютному кошельку, через который было совершено почти 4,1 миллиона долларов в рамках 6000 транзакций. Кошелек был привязан к нигерийскому паспорту, а подозреваемый был арестован в Англии и ожидает экстрадиции.
Криптовалютные мошенничества приводят к рекордным убыткам, мошенничество перерастает в насилие, а масштабные операции по розыску преступников по всему миру усиливаются
Мошенничество с цифровыми активами в настоящее время является основной причиной убытков от киберпреступлений в США. В 2024 году американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов из-за мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Убытки от краж и мошенничества составляют более половины от общей суммы убытков ФБР в 16,6 миллиарда долларов за год. Больше всего пострадали пожилые люди, чьи убытки приблизились к 2,8 миллиардам долларов, большая часть которых пришлась на мошеннические инвестиционные сайты.
В более экстремальных случаях цифровое воровство перерастает в насилие в реальном мире. В Нью-Йорке двум мужчинам предъявлены обвинения в похищении и пытках давнего друга с целью получения доступа к его криптовалютному кошельку. В Коннектикуте шестеро человек обвиняются в похищении и избиении родителей подростка-хакера, укравшего 245 миллионов долларов в Bitcoin в неудачной попытке выкупа.
Секретная служба часто сотрудничает с крупными криптовалютными компаниями для tracукраденных денег. Такие компании, как Coinbase и Tether, сыграли неоценимую роль в расследованиях, проводя анализ кошельков и блокируя счета, подозреваемые в мошеннической деятельности. Одна из крупнейших конфискованных сумм составила 225 миллионов USDT, связанных с масштабной аферой с инвестициями в романтические отношения.
Внимание агентства к проблеме tracгрязных денег является частью более широкой, многолетней миссии, которая теперь распространилась и на цифровой мир, и в рамках которой нью-йоркский офис, охватывающий также Бермудские острова, взял на себя ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют и обучению персонала.
