美国特勤局揭露400M加密诈骗网络

在过去十年中，美国特勤局全球调查行动中心 (GIOC) 已悄悄从网络犯罪分子手中追回近4亿美元的数字资产，成为全球加密执法领域的一支强大力量。

一次随意的在线聊天可能导致 财务毁灭。在一个案例中，受害者被一个友好的陌生人引诱，并被引导至一个合法的加密货币投资平台，该平台拥有图表、时尚的用户界面和响应迅速的客户支持。初始存款显示了适度的收益。受到鼓励后，受害者汇入了更多资金，甚至借钱以跟上进度。然后，平台消失，账户余额也随之消失。

“他们就是这样做的，”美国特勤局调查分析师杰米·拉姆上个月在百慕大对执法人员说。“他们会发给你一张非常好看的帅哥或美女的照片。但可能是俄罗斯的一个老头。”

这个案例只是特勤局全球调查行动中心 (GIOC) 领导的一周研讨会中剖析的众多案例之一——这是一个鲜为人知的单位，专门负责跨边界追踪数字金融犯罪。利用开源工具，GIOC调查人员将诈骗追溯到一个域名、一个加密货币钱包，并且由于短暂的VPN故障，还追溯到一个暴露的IP地址。

GIOC已悄悄成为加密执法领域最强大的参与者之一。据熟悉内部机构简报的人士称，在过去十年中，该团队没收了近4亿美元的数字资产。其中大部分存放在冷存储钱包中，使其成为已知最大的政府控制数字资产持有量之一。

Kali Smith领导全球行动，揭露加密犯罪并培训各国应对数字威胁

Kali Smith是特勤局加密货币战略负责人，在这一努力中处于核心地位。在她的领导下，该机构已在60多个国家培训了执法人员和检察官，针对那些因监管薄弱或出售居留权计划而容易受到剥削的司法管辖区。

“有时在仅仅一周的培训后，他们可能会说，‘哇，我们甚至没有意识到这在我们的国家正在发生，’”史密斯在百慕大培训期间说。

百慕大以其 先进的加密监管而闻名， 在最近举办的研讨会期间，人们对其数字资产友好政策也可能吸引不法分子表示日益担忧。

百慕大总督安德鲁·默多克告诉记者，技术和金融服务对经济增长非常有益，但也可能被滥用。他指出，除了好处之外，你还需要强大的调查权力来处理法律下的滥用行为。

在俯瞰汉密尔顿港的一次会议上，史密斯警告说，诈骗受害者往往错误地认为比特币保证安全。“他们认为他们可以使用比特币并保持安全。但事实并非如此，”她说。

一个真实案例涉及一名爱达荷州青少年，他在网上发送了一张亲密照片后被勒索支付数百美元。调查揭示了一个通过另一名美国青少年进行资金转移的交易网络，最终导致一个处理了近410万美元通过6,000笔交易的加密货币钱包。该钱包与一本尼日利亚护照相关联，嫌疑人在英国被捕，等待引渡。

加密诈骗导致创纪录损失，欺诈变得暴力，全球追捕加剧

数字资产欺诈 现已成为美国网络犯罪损失的首要原因。2024年，美国人在与加密货币相关的诈骗骗局中损失了93亿美元。盗窃和欺诈损失占美国联邦调查局（FBI）全年166亿美元总额的一半以上。老年受害者受到的打击最为严重，损失接近28亿美元，其中大部分损失源于虚假投资网站。

在更极端的情况下，数字盗窃已升级为现实世界的暴力行为。在纽约，两名男子被指控绑架并折磨一名长期朋友，以获取其加密货币钱包的访问权限。在康涅狄格州，六名个人被指控绑架并殴打一名青少年黑客的父母，该黑客在一次失败的勒索尝试中窃取了2.45亿美元的比特币。

美国特勤局经常与大型加密货币公司合作追踪被盗资金。Coinbase和Tether等公司在调查过程中通过进行钱包分析和冻结涉嫌欺诈活动的账户，发挥了 invaluable 的作用。其中最大的一笔追回金额为2.25亿美元USDT，与一起大规模的浪漫投资骗局有关。

该机构追踪非法资金的关注点是其更广泛、历史悠久的任务的一部分，该任务现已扩展到数字世界，其中纽约外勤办事处（还负责百慕大）在全球加密货币执法和培训工作中发挥了领导作用。