美国特勤局揭露4亿美元加密货币诈骗网络

过去十年间，美国特勤局全球调查行动中心 (GIOC) 已悄然从网络犯罪分子手中追回了近 4 亿美元的数字资产，成为全球加密货币执法领域的一支强大力量。.

看似随意的网上聊天，最终却可能酿成 经济损失。在一个案例中，一名受害者被一位友好的陌生人诱骗，并被引导到一个看似合法的加密货币投资平台。该平台拥有图表、简洁的界面和响应迅速的客服支持。最初的存款带来了一些收益。受到鼓舞后，受害者投入了更多资金，甚至借钱来维持收益。然而，平台随后突然关闭，账户余额也随之消失。

“他们就是这么做的，”美国特勤局调查分析员杰米·拉姆上个月在百慕大对执法官员说。“他们会给你发一张非常帅气的男人或女人的照片。但那很可能是俄罗斯某个老头的照片。”

这起案件只是美国特勤局全球调查行动中心（GIOC）主持的为期一周研讨会上分析的众多案例之一。GIOC是一个鲜为人知的部门，专门负责 trac跨境数字金融犯罪。GIOC的调查人员利用开源工具，将这起诈骗案 trac一个域名、一个加密货币钱包，以及由于一次短暂的VPN故障而暴露的一个IP地址。.

政府信息安全办公室（GIOC）已悄然成为加密货币执法领域最强大的力量之一。据知情人士透露，过去十年间，该团队已查获近4亿美元的数字资产。其中大部分资产存放在一个冷钱包中，是目前已知最大的政府控制数字资产持有量之一。.

卡莉·史密斯领导全球行动，揭露加密货币犯罪并培训各国应对数字威胁

美国特勤局加密货币战略负责人卡莉·史密斯在这项工作中发挥了核心作用。在她的领导下，特勤局已在60多个国家对执法人员和检察官进行了培训，重点关注那些监管薄弱或存在“以居留权换取收入”等漏洞的司法管辖区。.

“有时候，经过一周的培训，他们就会说，‘哇，我们甚至都没意识到这种事正在我们国家发生，’”史密斯在百慕大培训期间说道。.

百慕大以其 先进的加密货币监管而闻名， 最近举办了一次研讨会，人们越来越担心其对数字资产友好的政策也可能吸引trac行为者。

百慕大总督安德鲁·默多克告诉记者，科技和金融服务对经济增长大有裨益，但也可能被滥用。他指出，在享受这些益处的同时，也需要tron的调查权力来依法打击滥用行为。.

在俯瞰汉密尔顿港的一次会议上，史密斯警告说，诈骗受害者常常错误地认为 Bitcoin 能保证安全。“他们以为使用 Bitcoin 就安全了。但事实并非如此，”她说。.

一个真实的案例涉及一名爱达荷州青少年，他在网上发送私密照片后遭到勒索，被勒索数百美元。调查显示，这起案件涉及一个通过另一名美国青少年进行的一系列交易，最终指向一个加密货币钱包，该钱包通过6000笔交易处理了近410万美元。该钱包与一本尼日利亚护照关联，嫌疑人在英国被捕，等待引渡。.

加密货币诈骗造成创纪录的损失，欺诈行为演变为暴力事件，全球追捕行动加剧。

数字资产诈骗 如今已成为美国网络犯罪损失的首要原因。2024年，美国人因加密货币相关的诈骗损失高达93亿美元。盗窃和欺诈造成的损失——超过联邦调查局当年166亿美元总额的一半。老年受害者受到的打击最为严重，损失接近28亿美元，其中大部分来自欺诈性投资网站。

在一些极端案例中，网络盗窃甚至升级为现实世界的暴力事件。在纽约，两名男子被控绑架并虐待一名相识多年的朋友，企图获取其加密货币钱包的访问权限。在康涅狄格州，六人被控绑架并殴打一名青少年黑客的父母，该黑客曾试图勒索价值 2.45 亿美元的 Bitcoin ，但最终失败。.

美国特勤局经常与大型加密货币公司合作 trac被盗资金。像 Coinbase 和 Tether 这样的公司在调查中发挥了至关重要的作用，它们通过进行钱包分析和冻结涉嫌欺诈活动的账户来达到这一目的。其中最大的一笔追回金额高达 2.25 亿美元的 USDT，与一起影响广泛的爱情投资骗局有关。.

该机构专注于 trac洗钱活动，这是其数十年来更广泛的使命的一部分，如今这项使命已扩展到数字世界。纽约办事处（也包括百慕大）在全球加密货币执法和培训工作中发挥了领导作用。.