US Secret Service enttarnt $400M Krypto-Betrugsnetzwerk

Im vergangenen Jahrzehnt hat das Global Investigative Operations Center (GIOC) des US Secret Service stillschweigend fast 400 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten von Cyberkriminellen sichergestellt und sich als formidable Kraft in der globalen Krypto-Durchsetzung etabliert.

Was als lockeres Online-Gespräch beginnt, kann in finanzielle Verwüstungmünden. In einem Fall wurde ein Opfer von einem freundlichen Fremden angelockt und zu einer legitimen Krypto-Investmentplattform mit Diagrammen, einer schlichten Benutzeroberfläche und responsivem Kundensupport geführt. Erste Einzahlungen zeigten bescheidene Gewinne. Ermutigt schickte das Opfer mehr Geld, borgte sich sogar, um Schritt zu halten. Dann verschwand die Plattform, und der Kontostand war weg.

„So machen sie das“, sagte Jamie Lam, ein ermittelnder Analyst beim US Secret Service, letzten Monat gegenüber Strafverfolgungsbeamten in Bermuda. „Sie schicken dir ein Foto von einem wirklich gut aussehenden Typen oder Mädchen. Aber es ist wahrscheinlich irgendein alter Typ in Russland.“

Der Fall war nur einer von vielen, die während einer einwöchigen Workshop-Reihe des Global Investigative Operations Center (GIOC) des Secret Service – einer wenig bekannten Einheit, die sich auf die Verfolgung digitaler Finanzkriminalität über Grenzen hinweg spezialisiert hat – analysiert wurden. Mit Open-Source-Tools spürten GIOC-Ermittler den Betrug bis zu einer Domain, einer Krypto-Brieftasche und, dank eines kurzen VPN-Fehlers, einer freigelegten IP-Adresse zurück.

Das GIOC hat sich stillschweigend zu einem der mächtigsten Akteure in der Krypto-Durchsetzung entwickelt. Im vergangenen Jahrzehnt hat das Team fast 400 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten sichergestellt, so Personen, die mit internen Agentur-Briefings vertraut sind. Ein Großteil davon wird in einer Cold-Storage-Brieftasche gehalten und zählt zu den größten bekannten, von der Regierung kontrollierten digitalen Vermögenswerten.

Kali Smith führt globale Initiative zur Aufdeckung von Krypto-Kriminalität und Schulung von Nationen in digitalen Bedrohungen an

Kali Smith, die Leiterin der Krypto-Strategie beim Secret Service, steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen. Unter ihrer Führung hat die Agentur Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälte in über 60 Ländern geschult, mit dem Ziel, Jurisdiktionen zu adressieren, die durch schwache Regulierung oder Residenz-für-Verkauf-Programme anfällig für Ausbeutung sind.

„Manchmal können sie nach nur einer einwöchigen Schulung sagen: ‚Wow, wir wussten nicht einmal, dass das in unserem Land passiert‘“, sagte Smith während der Schulung in Bermuda.

Bermuda, bekannt für seine fortgeschrittenen Krypto-Regularien, war Gastgeber des jüngsten Workshops inmitten wachsender Besorgnis, dass seine digital-asset-freundlichen Politiken auch schlechte Akteure anziehen könnten.

Bermudas Gouverneur Andrew Murdoch sagte Reportern, dass Technologien und Finanzdienstleistungen fantastisch für das Wirtschaftswachstum sind, aber auch ausgenutzt werden können. Er weist darauf hin, dass man neben den Vorteilen starke Ermittlungsbefugnisse benötigt, um mit Missbrauch nach dem Gesetz umzugehen.

In einer Sitzung mit Blick auf den Hafen von Hamilton warnte Smith, dass Betrugsopfer oft fälschlicherweise annehmen, Bitcoin garantiere Sicherheit. „Sie denken, sie können Bitcoin nutzen und sicher sein. Aber das ist nicht der Fall“, sagte sie.

Ein reales Beispiel betraf einen Teenager aus Idaho, der erpresst wurde, Hunderte von Dollar zu zahlen, nachdem er ein intimes Foto online gesendet hatte. Die Untersuchung ergab ein Netzwerk von Transaktionen, die über einen anderen amerikanischen Teenager geleitet wurden, was schließlich zu einer Krypto-Brieftasche führte, die fast 4,1 Millionen Dollar durch 6.000 Transaktionen verarbeitet hatte. Die Brieftasche war mit einem nigerianischen Reisepass verknüpft, und der Verdächtige wurde in England festgenommen und wartet auf Auslieferung.

Krypto-Betrug treibt Rekordverluste voran, während Betrug gewalttätig wird und internationale Fahndungen intensivieren

Digital-Asset-Betrug ist jetzt die Hauptursache für Cyberkriminalitätsverluste in den USA. Amerikaner verloren 2024 9,3 Milliarden Dollar an Krypto-bezogenen Betrugsprogrammen. Raubüberfälle und Betrugsverluste – mehr als die Hälfte der 16,6 Milliarden Dollar des FBI für das Jahr. Ältere Opfer waren am stärksten betroffen, mit Verlusten in Höhe von fast 2,8 Milliarden Dollar, ein Großteil davon durch betrügerische Investmentseiten.

In extremeren Fällen hat sich digitaler Diebstahl zu Gewalt in der realen Welt escalieren lassen. In New York wurden zwei Männer wegen Entführung und Folterung eines langjährigen Freundes angeklagt, um an seine Krypto-Brieftasche zu gelangen. In Connecticut wurden sechs Personen beschuldigt, die Eltern eines Teenager-Hackers entführt und verprügelt zu haben, der 245 Millionen Dollar in Bitcoin bei einem gescheiterten Lösegeldversuch gestohlen hatte.

Der Secret Service arbeitet oft mit großen Kryptounternehmen zusammen, um gestohlenes Geld zu verfolgen. Unternehmen wie Coinbase und Tether waren bei der Untersuchung von Wert, indem sie Brieftaschenanalysen durchführten und Konten einfroren, die verdächtiger betrügerischer Aktivitäten waren. Eine der größten Beute war 225 Millionen USDT, verknüpft mit einem umfassenden Romance-Investment-Betrug.

Der Fokus der Agentur auf die Verfolgung von schmutzigem Geld ist Teil einer breiteren, jahrzehntealten Mission, die nun auf die digitale Welt ausgedehnt wurde, und bei der das Feldbüro in New York, das auch Bermuda abdeckt, eine führende Rolle in der globalen Krypto-Durchsetzung und Schulung übernommen hat.