US-Geheimdienst deckt Kryptobetrugsnetzwerk im Wert von 400 Millionen Dollar auf

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat das Global Investigative Operations Center (GIOC) des US Secret Service still und leise digitale Vermögenswerte im Wert von fast 400 Millionen Dollar von Cyberkriminellen zurückerlangt und sich damit zu einer gewaltigen Kraft bei der globalen Durchsetzung von Kryptogesetzen entwickelt.

Was als harmloser Online-Chat beginnt, kann im finanziellen Ruin. In einem Fall wurde ein Opfer von einem freundlich gesinnten Fremden angelockt und auf eine vermeintlich seriöse Kryptowährungs-Investitionsplattform mit anschaulichen Diagrammen, einer ansprechenden Benutzeroberfläche und schnellem Kundenservice geführt. Die ersten Einzahlungen brachten bescheidene Gewinne. Ermutigt davon, investierte das Opfer mehr Geld und nahm sogar Kredite auf, um mithalten zu können. Dann war die Plattform plötzlich nicht mehr erreichbar, und das Kontoguthaben war verschwunden.

„So machen die das“, sagte Jamie Lam, ein Ermittlungsanalyst des US-Geheimdienstes, letzten Monat vor Strafverfolgungsbeamten auf Bermuda. „Sie schicken einem ein Foto von einem wirklich gutaussehenden Mann oder einer Frau. Aber wahrscheinlich ist es irgendein alter Mann aus Russland.“

Dieser Fall war nur einer von vielen, die in einem einwöchigen Workshop des Global Investigative Operations Center (GIOC) des Secret Service analysiert wurden – einer wenig bekannten Einheit, die sich auf tracgrenzüberschreitender digitaler Finanzkriminalität spezialisiert hat. Mithilfe von Open-Source-Tools konnten die GIOC-Ermittler den Betrug zu einer Domain, einer Krypto-Wallet und, dank einer kurzen VPN-Schwachstelle, zu einer offengelegten IP-Adresse trac.

Die GIOC hat sich still und leise zu einem der mächtigsten Akteure im Bereich der Krypto-Durchsetzung entwickelt. Laut internen Quellen hat das Team im letzten Jahrzehnt digitale Vermögenswerte im Wert von fast 400 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Ein Großteil davon wird in einer Offline-Wallet (Cold-Storage-Wallet) verwahrt und zählt damit zu den größten bekannten staatlich kontrollierten Beständen digitaler Vermögenswerte.

Kali Smith führt eine globale Kampagne zur Aufdeckung von Kryptokriminalität und zur Schulung von Nationen im Umgang mit digitalen Bedrohungen an

Kali Smith, die Leiterin der Kryptowährungsstrategie beim Secret Service, spielt dabei eine zentrale Rolle. Unter ihrer Führung hat die Behörde Strafverfolgungsbeamte und Staatsanwälte in über 60 Ländern geschult und dabei insbesondere Länder und Regionen ins Visier genommen, die aufgrund schwacher Regulierungen oder betrügerischer Aufenthaltsgenehmigungen anfällig für Missbrauch sind.

„Manchmal sagen sie schon nach einer einwöchigen Schulung: ‚Wow, wir haben gar nicht mitbekommen, dass so etwas in unserem Land passiert‘“, sagte Smith während der Schulung auf Bermuda.

Bermuda, bekannt für seine fortschrittlichen Krypto-Regulierungen, war Gastgeber des jüngsten Workshops inmitten wachsender Besorgnis, dass seine digital-vermögensfreundlichen Richtlinien auch zwielichtige Akteure anziehentrac.

Bermudas Gouverneur Andrew Murdoch erklärte gegenüber Reportern, dass Technologien und Finanzdienstleistungen zwar fantastisch für das Wirtschaftswachstum seien, aber auch missbraucht werden könnten. Er merkte an, dass man neben den Vorteilen auchtronErmittlungsbefugnisse benötige, um Missbrauch im Rahmen des Gesetzes zu bekämpfen.

In einer Sitzung mit Blick auf den Hafen von Hamilton warnte Smith davor, dass Betrugsopfer oft fälschlicherweise annehmen, Bitcoin garantiere Sicherheit. „Sie denken, sie könnten Bitcoin nutzen und seien damit sicher. Aber das ist nicht der Fall“, sagte sie.

Ein realer Fall betraf einen Teenager aus Idaho, der erpresst wurde und Hunderte von Dollar zahlen musste, nachdem er ein intimes Foto online verschickt hatte. Die Ermittlungen deckten ein Netzwerk von Transaktionen auf, die über einen anderen amerikanischen Teenager liefen und schließlich zu einer Krypto-Wallet führten, über die fast 4,1 Millionen Dollar in 6.000 Transaktionen abgewickelt wurden. Die Wallet war mit einem nigerianischen Pass verknüpft, und der Verdächtige wurde in England festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung.

Kryptobetrug verursacht Rekordverluste, da die Betrugsmaschen gewalttätig werden und die weltweiten Fahndungen intensiviert werden

Betrug mit digitalen Vermögenswerten ist mittlerweile die häufigste Ursache für Verluste durch Cyberkriminalität in den USA. Amerikaner verloren 2024 9,3 Milliarden US-Dollar durch Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Diese Verluste durch Raub und Betrug machten mehr als die Hälfte der vom FBI für das Jahr ermittelten Gesamtsumme von 16,6 Milliarden US-Dollar aus. Besonders betroffen waren ältere Menschen mit Verlusten von fast 2,8 Milliarden US-Dollar, ein Großteil davon durch betrügerische Anlageplattformen.

In extremen Fällen eskalierte digitaler Diebstahl zu realer Gewalt. In New York wurden zwei Männer angeklagt, einen langjährigen Freund entführt und gefoltert zu haben, um an dessen Krypto-Wallet zu gelangen. In Connecticut wurden sechs Personen beschuldigt, die Eltern eines jugendlichen Hackers entführt und geschlagen zu haben, der bei einem gescheiterten Lösegeldversuch Bitcoin im Wert von 245 Millionen US-Dollar erbeutet hatte.

Der Secret Service arbeitet häufig mit großen Kryptowährungsfirmen zusammen, um gestohlenes Geld trac. Unternehmen wie Coinbase und Tether haben sich bei den Ermittlungen als unschätzbar wertvoll erwiesen, indem sie Wallet-Analysen durchführen und Konten einfrieren, die im Verdacht stehen, betrügerische Aktivitäten begangen zu haben. Einer der größten Funde belief sich auf 225 Millionen US-Dollar in USDT, die mit einem groß angelegten Liebesbetrug in Verbindung stehen.

Der Fokus der Behörde auf tracvon Schwarzgeld ist Teil einer umfassenderen, jahrzehntealten Mission, die nun auf die digitale Welt ausgedehnt wurde und in der das New Yorker Büro, das auch für Bermuda zuständig ist, eine führende Rolle bei den globalen Bemühungen zur Durchsetzung der Kryptowährungsgesetze und zur Ausbildung übernommen hat.