Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona 49 portafogli associati al marketplace darknet Nemesis

Gli Stati Uniti hanno sanzionato Behrouz Parsarad, fondatore e amministratore del sito darknet Nemesis. Quarantanove portafogli cripto appartenenti a Parsarad sono stati sanzionati. Nemesis stesso è stato chiuso lo scorso anno.

L'Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha annunciato sanzioni a Parsrad e ai suoi portafogli per presunte accuse che Nemesis abbia venduto quasi 30 milioni di dollari in droghe illecite tra il 2021 e il 2024. Il sito aveva 30.000 utenti attivi e 1.000 venditori.

L'OFAC ha sanzionato 49 indirizzi cripto insieme a Parsarad

Nemesis forniva anche servizi come hacking professionale e vendita di documenti di identità falsi. Parsarad ha utilizzato il sito per riciclare criptovalute per i suoi utenti.

Parsarad, cittadino iraniano residente a Teheran, ha raccolto commissioni dagli utenti che l'OFAC ha stimato ammontassero a milioni di dollari durante la sua operatività dal 2021 al 2024. Era l'amministratore unico del sito.

"Parsarad ha cercato di costruire — e continua a cercare di ristabilire — un rifugio sicuro per facilitare la produzione, la vendita e la spedizione di narcotici illegali come il fentanil e altri oppioidi sintetici", ha dichiarato il Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligenza Finanziaria, Bradley T. Smith.

Chainalysis ha dichiarato che i 44 portafogli Bitcoin designati dall'OFAC il 4 marzo hanno ricevuto più di 850.000 dollari tra luglio 2022 e marzo 2024 e ne hanno inviati più di 1,6 milioni, apparentemente approfittando del recente aumento del prezzo del Bitcoin. Parsarad aveva anche cinque portafogli Monero.

Nemesis è stato chiuso nel marzo 2024 quando le forze dell'ordine statunitensi, tedesche e lituane hanno sequestrato i suoi server. Parsarad ha mantenuto un basso profilo in Iran, poiché i reati di droga lì comportano pene fino alla pena di morte. Secondo l'OFAC, Parsarad stava discutendo la rivitalizzazione dei servizi di Nemesis con i venditori che erano stati attivi su di esso.

Altri marketplace darknet sono stati sanzionati

L'OFAC ha dichiarato nel suo annuncio che questa era l'ultima di diverse azioni per contrastare il traffico di droga sul darknet. Ha sanzionato Hydra Market nell'aprile 2022 e Genesis Market nell'aprile 2023. 

Le autorità hanno anche bersagliato lo scambio di criptovalute con sede a Hong Kong Bitzlato, che ha riciclato 700 milioni di dollari in criptovalute per gli utenti di Hydra. Genesis ha anche utilizzato un processore di pagamenti di terze parti. Il fondatore e proprietario maggioritario di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro nel dicembre 2023.

Il primo marketplace darknet è stato Silk Road, fondato nel 2011 da Ross Ulbricht e chiuso nel 2013. Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 174.000 BTC in quel caso e li detiene ancora. Ulbricht ha ricevuto due ergastoli in quel caso, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha graziato quest'anno.