Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona 49 portafogli associati al mercato darknet Nemesis

Gli Stati Uniti hanno sanzionato Behrouz Parsarad, fondatore e amministratore del sito darknet Nemesis. Sono stati sanzionati anche quarantanove wallet di criptovalute appartenenti a Parsarad. Nemesis stesso è stato chiuso l'anno scorso.

L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato sanzioni contro Parsrad e i suoi portafogli con l'accusa di aver venduto quasi 30 milioni di dollari in droghe illegali tramite il sito Nemesis tra il 2021 e il 2024. Il sito contava 30.000 utenti attivi e 1.000 venditori. 

L'OFAC ha sanzionato 49 indirizzi crittografici insieme a Parsarad

Nemesis forniva anche servizi di hacking professionale e la vendita di falsi documenti d'dent. Parsarad utilizzava il sito per riciclare criptovalute per i suoi utenti.

Parsarad, un cittadino iraniano residente a Teheran, ha riscosso dagli utenti commissioni che, secondo le stime dell'OFAC, ammontavano a milioni di dollari durante la sua attività, dal 2021 al 2024. Era l'unico amministratore del sito.

"Parsarad ha cercato di costruire, e continua a cercare di ristabilire, un porto sicuro per facilitare la produzione, la vendita e la spedizione di narcotici illegali come il fentanyl e altri oppioidi sintetici", ha affermato il sottosegretario del Tesoro ad interim per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Bradley T. Smith.

Chainalysis ha affermato che i 44 Bitcoin designati dall'OFAC il 4 marzo hanno ricevuto oltre 850.000 dollari tra luglio 2022 e marzo 2024 e hanno inviato oltre 1,6 milioni di dollari, apparentemente approfittando della recente Bitcoin del prezzo . Parsarad aveva anche cinque wallet Monero.

Nemesis è stato chiuso nel marzo 2024, quando le forze dell'ordine statunitensi, tedesche e lituane ne hanno sequestrato i server. Parsarad ha mantenuto un basso profilo in Iran, dove i reati di droga sono puniti fino alla pena di morte. Secondo l'OFAC, Parsarad stava discutendo il ripristino dei servizi di Nemesis con i fornitori che ne erano stati attivi.

Altri mercati darknet sono stati sanzionati

L'OFAC ha dichiarato nel suo annuncio che questa è stata l'ultima di una serie di azioni volte a contrastare il traffico di droga sul darknet. Ha sanzionato Hydra Market nell'aprile 2022 e Genesis Market nell'aprile 2023. 

anche hanno preso di mira l'exchange di criptovalute Bitzlato, con sede a Hong Kong, che ha riciclato 700 milioni di dollari in criptovalute per gli utenti di Hydra. Anche Genesis si avvaleva di un processore di pagamento di terze parti. Il fondatore e azionista di maggioranza di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro nel dicembre 2023.

Il primo mercato darknet è stato Silk Road, fondato nel 2011 da Ross Ulbricht e chiuso nel 2013. In quel caso, il governo degli Stati Uniti sequestrò 174.000 BTC, che detiene ancora. Ulbricht fu condannato a due ergastoli, ma ildent degli Stati Uniti Donald Trump lo ha graziato quest'anno.