米財務省、ダークネットマーケットプレイス「ネメシス」に関連する49のウォレットを制裁

米国は、ダークネットサイト「ネメシス」の創設者兼管理者であるベフルーズ・パルサラド氏に制裁を科しました。パルサラド氏が所有する49の仮想通貨ウォレットも制裁対象となりました。ネメシス自体は昨年閉鎖されました。.

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、 を発表した 。同サイトには3万人のアクティブユーザーと1000の販売業者がいた。 

OFACはパルサラドとともに49の暗号資産アドレスを制裁した

ネメシスは、プロのハッキングサービスや偽造dent証明書の販売といったサービスも提供していました。パルサラドはこのサイトを利用して、ユーザーのために暗号通貨の洗浄を行っていました。.

テヘラン在住のイラン人、パルサラド氏は、2021年から2024年の運営期間中にユーザーから数百万ドルに上るとOFACは推定する料金を徴収していた。同氏はサイトの唯一の管理者だった。.

「パルサラドは、フェンタニルやその他の合成オピオイドなどの違法麻薬の製造、販売、輸送を容易にする安全な避難場所の構築を目指し、そして再建を続けている」と、財務省テロ対策・金融情報担当次官代理のブラッドリー・T・スミス氏は述べた。.

Chainalysisに よると、 44の Bitcoin ウォレットは、2022年7月から2024年3月の間に85万ドル以上を受け取り、そこから160万ドル以上を送金しており、最近の Bitcoin 価格の高騰を利用したとみられる。Parsaradはモネロウォレットも5つ所有していた。

ネメシスは2024年3月、米国、ドイツ、リトアニアの法執行機関がサーバーを押収した際に閉鎖されました。イランでは麻薬犯罪が死刑に処せられるため、パルサラドは目立たない存在でした。OFACによると、パルサラドはネメシスで活動していたベンダーとサービスの復活について協議していました。.

他のダークネット市場も制裁を受けている

OFACは発表の中で、これはダークネットにおける麻薬密売に対抗するための複数の措置の最新のものだと述べた。OFACは2022年4月にハイドラ・マーケット、2023年4月にジェネシス・マーケットに制裁を科した。. 

当局は、香港に拠点を置く仮想通貨取引所Bitzlatoも標的とした。Bitzlatoは、Hydraの利用者のために7億ドル相当の仮想通貨をロンダリングしていた。Genesisもサードパーティの決済代行業者を利用していた。Bitzlatoの創設者で過半数株主のアナトリー・レグコディモフは、2023年12月に米国で送金事業の運営について有罪を認めた。

最初のダークネット市場はシルクロードで、2011年にロス・ウルブリヒト氏によって設立され、2013年に閉鎖されました。米国政府はこの事件で17万4000BTCを押収し、現在も保有しています。ウルブリヒト氏はこの事件で2度の終身刑を宣告されましたが、ドナルド・トランプ米dent は今年、彼に恩赦を与えました。.