米国財務省、ネメシス・ダークネットマーケットに関連する49のウォレットを制裁

米国は、ダークネットサイト「ネメシス」の創設者兼管理者であるベフローズ・パルサード氏を制裁しました。パルサード氏に属する49の暗号資産ウォレットも制裁対象となりました。ネメシス自体は昨年閉鎖されました。

米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、ネメシスが2021年から2024年の間に約3,000万ドル相当の違法薬物を販売したという嫌疑で、パルサード氏とそのウォレットに対する制裁を発表しました。同サイトには3万人のアクティブユーザーと1,000人のベンダーがいました。

OFACは49の暗号資産アドレスとパルサード氏を同時に制裁

ネメシスはまた、プロフェッショナルなハッキングサービスや偽造身分証明書の販売などのサービスも提供していました。パルサード氏は、ユーザーのために暗号資産の洗浄に同サイトを使用しました。

テヘラン在住のイラン国籍であるパルサード氏は、2021年から2024年の運営期間中、ユーザーから手数料を徴収し、OFACによるとその額は数百万ドルに上りました。彼はサイトの唯一の管理者でした。

「パルサード氏は、フェンタニルやその他の合成オピオイドのような違法麻薬の生産、販売、出荷を促進するための安全な避難所を構築し、現在も再確立を試みています」と、テロリズム・金融情報担当の財務次官代理、ブラッドリー・T・スミス氏は述べました。

チェーンalysisは、3月4日にOFACによって指定された44のビットコインウォレットが、2022年7月から2024年3月の間に85万ドル以上を受け取り、そこから160万ドル以上を送金したと報告しました。これは最近のビットコイン価格の高騰を利用したものと見られます。パルサード氏はまた、5つのモネロウォレットも保有していました。

ネメシスは2024年3月、米国、ドイツ、リトアニアの法執行機関がサーバーを押収した際に閉鎖されました。パルサード氏はイランで低姿勢を保っていました。イランでは薬物犯罪に対して死刑までの刑罰が科されるためです。OFACによると、パルサード氏は以前からアクティブだったベンダーと、ネメシスのサービスの再開について協議していました。

他のダークネットマーケットプレイスも制裁対象

OFACは発表の中で、これはダークネット上の薬物取引に対抗するための一連の措置の最新のものだと述べました。OFACは2022年4月にハイドラ・マーケット、2023年4月にジェネシス・マーケットを制裁しました。 

当局はまた、ハイドラユーザーのために7億ドルの暗号資産を洗浄した香港の暗号資産取引所Bitzlatoを標的としました。ジェネシスも第三者の決済プロセッサーを使用していました。Bitzlatoの創設者であり過半数の所有者であるアナトリー・レグコドモフ氏は、2023年12月に米国で送金ビジネスの運営で有罪を認めました。

最初のダークネットマーケットプレイスは、2011年にロス・ウルブリヒトによって設立され、2013年に閉鎖されたシルクロードです。米国政府はこの事件で17万4,000 BTCを没収し、現在も保有しています。ウルブリヒトはこの事件で終身刑2つを宣告されましたが、ドナルド・トランプ米大統領が今年彼に恩赦を与えました。