Министерство финансов США ввело санкции против 49 кошельков, связанных с даркнет-площадкой Nemesis

США ввели санкции против Бехруза Парсарада, основателя и администратора даркнет-сайта Nemesis. Санкции также коснулись 49 криптовалютных кошельков, принадлежащих Парсараду. Сам сайт Nemesis был закрыт в прошлом году.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях в отношении Парсрада и его финансовых средств по обвинениям в том, что Nemesis продал наркотиков на сумму почти 30 миллионов долларов в период с 2021 по 2024 год. На сайте было 30 000 активных пользователей и 1000 продавцов. 

OFAC ввело в санкционный список 49 криптовалютных адресов, а также компанию Parsarad

Nemesis также предоставляла такие услуги, как профессиональные хакерские услуги и продажа поддельных документов,dent. Парсарад использовал сайт для отмывания криптовалюты для своих пользователей.

Парсарад, гражданин Ирана, проживающий в Тегеране, в период с 2021 по 2024 год взимал с пользователей комиссионные сборы, которые, по оценкам OFAC, составили миллионы долларов. Он был единственным администратором сайта.

«Парсарад стремился создать — и продолжает пытаться восстановить — безопасное убежище для содействия производству, продаже и переправке незаконных наркотиков, таких как фентанил и другие синтетические опиоиды», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Т. Смит.

Chainalysis По данным 44 Bitcoin кошелька, внесенные в санкционный список OFAC 4 марта, получили более 850 000 долларов в период с июля 2022 года по март 2024 года и перевели с них более 1,6 миллиона долларов, очевидно, воспользовавшись недавним резким Bitcoin цены . У Парсарада также было пять кошельков Monero.

Сервис Nemesis был закрыт в марте 2024 года, когда правоохранительные органы США, Германии и Литвы конфисковали его серверы. Парсарад старался не привлекать к себе внимания в Иране, поскольку там за преступления, связанные с наркотиками, предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. По данным OFAC, Парсарад обсуждал возобновление работы сервиса Nemesis с поставщиками, которые ранее активно использовали его.

Другие торговые площадки в даркнете также подверглись санкциям

В своем заявлении OFAC сообщило, что это последняя из ряда мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в даркнете. В апреле 2022 года были введены санкции против Hydra Market, а в апреле 2023 года — против Genesis Market. 

Власти также взяли под прицел гонконгскую криптовалютную биржу Bitzlato, которая отмыла 700 миллионов долларов в криптовалюте для пользователей Hydra. Genesis также использовала стороннего обработчика платежей. Основатель и мажоритарный владелец Bitzlato Анатолий Легкодимов признал себя виновным в Соединенных Штатах в организации бизнеса по переводу денежных средств в декабре 2023 года.

Первой торговой площадкой в ​​даркнете стала Silk Road, основанная в 2011 году Россом Ульбрихтом и закрытая в 2013 году. Правительство США конфисковало в этом деле 174 000 BTC и до сих пор удерживает их. Ульбрихт получил два пожизненных срока, ноdent США Дональд Трамп помиловал его в этом году.