Минфин США ввел санкции против 49 кошельков, связанных с даркнет-маркетплейсом Nemesis

США ввели санкции против Бехруза Парсада, основателя и администратора даркнет-сайта Nemesis. Также были введены санкции против 49 криптовалютных кошельков, принадлежащих Парсаду. Сам Nemesis был закрыт в прошлом году.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против Парсада и его кошельков по обвинениям в том, что Nemesis продал почти 30 миллионов долларов незаконных наркотиков в период с 2021 по 2024 год. На сайте было 30 000 активных пользователей и 1 000 поставщиков.

OFAC ввела санкции 49криптоадресов⟦/N1⟧ вместе с Парсадом

Nemesis также предоставляла такие услуги, как профессиональные хакерские услуги и продажа поддельных идентификационных документов. Парсад использовал сайт для отмывания криптовалюты для своих пользователей.

Парсад, гражданин Ирана, проживающий в Тегеране, собирал комиссии с пользователей, которые, по оценкам OFAC, составили миллионы долларов за время его работы с 2021 по 2024 год. Он был единственным администратором сайта.

«Парсад стремился создать — и продолжает пытаться восстановить — безопасное убежище для содействия производству, продаже и отправке незаконных наркотиков, таких как фентанил и другие синтетические опиоиды», — сказал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по терроризму и финансовым разведкам Брэдли Т. Смит.

Chainalysis сообщила, что 44 кошелька Биткоина, обозначенные OFAC 4 марта, получили более 850 000 долларов в период с июля 2022 по март 2024 года и отправили из них более 1,6 миллиона долларов, очевидно воспользовавшись недавним ростом цены Биткоина. У Парсада также было пять кошельков Monero.

Nemesis был закрыт в марте 2024 года, когда правоохранительные органы США, Германии и Литвы захватили его серверы. Парсад держался низкопрофильно в Иране, поскольку за наркотические преступления там предусмотрены наказания вплоть до смертной казни. Согласно OFAC, Парсад обсуждал возрождение услуг Nemesis с поставщиками, которые были активны на сайте.

Другие даркнет-маркетплейсы также были подвергнуты санкциям

OFAC заявила в своем объявлении, что это последнее из нескольких действий по борьбе с наркоторговлей в даркнете. В апреле 2022 года были введены санкции против Hydra Market, а в апреле 2023 года — против Genesis Market. 

Власти также нацелились на криптовалютную биржу Bitzlato, базирующуюся в Гонконге, которая отмыла 700 миллионов долларов криптовалюты для пользователей Hydra. Genesis также использовал сторонний платежный процессор. Основатель и мажоритарный владелец Bitzlato Анатолий Легкодимов признал себя виновным в США в осуществлении бизнеса по передаче денег в декабре 2023 года.

Первым даркнет-маркетплейсом был Silk Road, основанный в 2011 году Россом Ульбрихтом и закрытый в 2013 году. В этом деле правительство США конфисковало 174 000 BTC и до сих пор удерживает их. Ульбрихт получил два пожизненных срока лишения свободы, но президент США Дональд Трамп помиловал его в этом году.