• 네메시스 마켓플레이스는 한 명의 이란 시민이 운영했습니다.
• 해당 마켓플레이스는 작년 폐쇄되었습니다.
• OFAC이 이전에 제재한 다른 다크넷 마켓플레이스도 암호화폐와 연관이 있었습니다.
미국은 다크넷 사이트 네메시스의 창립자이자 관리자인 베루즈 파스라드에 제재를 가했습니다. 파사라드가 소유한 49개의 암호화폐 지갑도 제재되었습니다. 네메시스 자체는 작년 폐쇄되었습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2021년부터 2024년 사이에 네메시스가 거의 3,000만 달러의 불법 약물을 판매했다는 혐의로 파스라드와 그의 지갑에 제재를 발표했습니다. 이 사이트에는 30,000명의 활성 사용자와 1,000명의 판매자가 있었습니다.
OFAC는 파사라드와 함께 49암호화폐 주소를 제재⟦/N1⟧했습니다
네메시스는 전문 해킹 서비스 및 가짜 신분증 판매와 같은 서비스도 제공했습니다. 파사라는 사이트의 사용자를 위해 암호화폐를 세탁하는 데 이 사이트를 사용했습니다.
테헤란에 거주하는 이란 시민인 파사라는 2021년부터 2024년까지 운영 기간 동안 OFAC가 수백만 달러로 추정한 사용자로부터 수수료를 수집했습니다. 그는 사이트의 유일한 관리자였습니다.
'파사라는 펜타닐 및 기타 합성 오피오이드와 같은 불법 마약의 생산, 판매 및 운송을 촉진하기 위한 안전한 피난처를 구축하려고 했으며, 계속 재설립을 시도하고 있습니다.'라고 브래들리 T. 스미스 재무부 테러 및 금융 정보 차관 대행은 말했습니다.
체인alysis는 말했습니다 OFAC가 3월 4일에 지정한 44개의 비트코인 지갑이 2022년 7월부터 2024년 3월 사이에 85만 달러 이상을 받았고, 160만 달러 이상을 보냈으며, 최근 비트코인 가격 급등을 이용해 이득을 본 것으로 보입니다. 파사라드에는 모네로 지갑 5개도 있었습니다.
네메시스는 2024년 3월 미국, 독일 및 리투아니아 법 집행 기관이 서버를 압수하면서 폐쇄되었습니다. 파사라는 이란에서 저-profile을 유지했는데, 이는 그곳에서 마약 범죄는 사형까지 처벌될 수 있기 때문입니다. OFAC에 따르면 파사라는 이전에 활동했던 판매자들과 네메시스의 서비스 부활을 논의하고 있었습니다.
다른 다크넷 시장들도 제재되었습니다
OFAC는 발표에서 이것이 다크넷상의 마약 밀매를 퇴치하기 위한 여러 조치 중 최신 것이라고 밝혔습니다. OFAC는 2022년 4월 하이드라 마켓과 2023년 4월 제네시스 마켓에 제재를 가했습니다.
당국 또한 타겟 하이드라 사용자를 위해 7억 달러의 암호화폐를 세탁한 홍콩 기반 암호화폐 거래소 비트즐라토를 겨냥했습니다. 제네시스도 제3자 결제 처리자를 사용했습니다. 비트즐라토의 창립자이자 대주주인 아나톨리 레고디모프는 2023년 12월 미국에서 자금 전송 사업을 운영했다는 혐의로 유죄를 인정했습니다.
첫 번째 다크넷 시장은 2011년 로스 울브리히트에 의해 설립된 실크 로드로, 2013년에 폐쇄되었습니다. 미국 정부는 해당 사건에서 174,000 BTC를 압수했으며 여전히 보유하고 있습니다. 울브리히트는 해당 사건에서 종신형을 선고받았지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 그를 사면했습니다.
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