美国财政部制裁与Nemesis暗网市场相关的49个钱包

美国已制裁暗网网站Nemesis的创始人和管理员Behrouz Parsarad。Parsarad拥有的49个加密货币钱包也被制裁。Nemesis本身已于去年关闭。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对Parsrad及其钱包实施制裁，指控Nemesis在2021年至2024年间出售了近3000万美元的非法药物。该网站有30,000名活跃用户和1,000名供应商。

OFAC对49加密地址以及Parsarad实施制裁

Nemesis还提供专业服务，如专业黑客服务和虚假身份证明文件的销售。Parsarad使用该网站为其用户洗钱加密货币。

Parsarad是一名居住在德黑兰的伊朗公民，从2021年到2024年运营期间，他从用户那里收取的费用据OFAC估计达数百万美元。他是该网站的唯一管理员。

“Parsarad试图建立——并继续试图重新建立——一个安全港，以促进芬太尼和其他合成阿片类药物的生产、销售和运输，”代理财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Bradley T. Smith说。

Chainalysis表示OFAC于3月4日指定的44个比特币钱包在2022年7月至2024年3月期间接收了超过85万美元，并从这些钱包发送了超过160万美元，显然是利用了最近的比特币价格上涨。Parsarad还有五个Monero钱包。

Nemesis于2024年3月关闭，当时美国、德国和立陶宛的执法部门扣押了其服务器。Parsarad在伊朗保持低调，因为那里的毒品犯罪可判处死刑。据OFAC称，Parsarad正在与曾在该网站上活跃的供应商讨论恢复Nemesis的服务。

其他暗网市场也受到制裁

OFAC在其公告中表示，这是打击暗网毒品贩运的系列行动中的最新一次。它于2022年4月制裁了Hydra Market，并于2023年4月制裁了Genesis Market。 

当局还针对总部位于香港的加密货币交易所Bitzlato，该交易所为Hydra用户洗钱7亿美元。Genesis也使用了第三方支付处理器。Bitzlato创始人兼大股东Anatoly Legkodymov于2023年12月在美国认罪，承认经营货币传输业务。

第一个暗网市场是Silk Road，由Ross Ulbricht于2011年建立，并于2013年关闭。美国政府在该案中扣押了174,000枚BTC，并仍持有它们。Ulbricht在该案中获判两项终身监禁，但美国前总统唐纳德·特朗普今年赦免了他。