El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona 49 billeteras asociadas con el mercado de la darknet Nemesis

Estados Unidos ha sancionado a Behrouz Parsarad, fundador y administrador del sitio web de la darknet Nemesis. Cuarenta y nueve monederos de criptomonedas pertenecientes a Parsarad también fueron sancionados. Nemesis fue clausurado el año pasado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Parsrad y sus billeteras digitales por acusaciones de que Nemesis vendió casi 30 millones de dólares en drogas ilícitas entre 2021 y 2024. El sitio contaba con 30.000 usuarios activos y 1.000 vendedores. 

La OFAC sancionó 49 direcciones de criptomonedas junto con Parsarad

Nemesis también ofrecía servicios como hacking profesional y la venta de documentos dedentfalsos. Parsarad utilizaba el sitio para blanquear criptomonedas para sus usuarios.

Parsarad, un ciudadano iraní residente en Teherán, cobró a los usuarios tarifas que la OFAC estimó que ascendieron a millones de dólares durante su funcionamiento entre 2021 y 2024. Era el único administrador del sitio.

“Parsarad buscó construir, y continúa intentando restablecer, un refugio seguro para facilitar la producción, venta y envío de narcóticos ilegales como el fentanilo y otros opioides sintéticos”, dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.

Chainalysis Según las 44 Bitcoin designadas por la OFAC el 4 de marzo recibieron más de 850.000 dólares entre julio de 2022 y marzo de 2024, y enviaron más de 1,6 millones de dólares desde ellas, aprovechando aparentemente el reciente Bitcoin . Parsarad también tenía cinco carteras de Monero.

Nemesis fue clausurada en marzo de 2024 cuando las fuerzas de seguridad estadounidenses, alemanas y lituanas confiscaron sus servidores. Parsarad mantuvo un perfil bajo en Irán, ya que los delitos relacionados con drogas conllevan penas que incluyen hasta la muerte. Según la OFAC, Parsarad estaba negociando la reactivación de los servicios de Nemesis con proveedores que habían participado activamente en la plataforma.

Se han sancionado otros mercados de la darknet

La OFAC indicó en su anuncio que esta era la última de varias medidas para combatir el narcotráfico en la red oscura. Sancionó a Hydra Market en abril de 2022 y a Genesis Market en abril de 2023. 

Las autoridades también se centraron en Bitzlato, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong que blanqueó 700 millones de dólares en criptomonedas para usuarios de Hydra. Genesis también utilizó un procesador de pagos externo. El fundador y accionista mayoritario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declaró culpable en Estados Unidos de operar un negocio de transferencia de dinero en diciembre de 2023.

El primer mercado de la darknet fue Silk Road, fundado en 2011 por Ross Ulbricht y clausurado en 2013. El gobierno estadounidense confiscó 174.000 BTC en ese caso y aún los conserva. Ulbricht recibió dos cadenas perpetuas por ese caso, pero eldent estadounidense Donald Trump lo indultó este año.