El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona 49 billeteras asociadas con el mercado de la darknet Nemesis
Derek H Andersen
2 min de lectura
• El mercado Nemesis fue operado por un único ciudadano iraní
• El mercado fue cerrado el año pasado
• Anteriormente, otro mercado oscuro sancionado por la OFAC también tenía vínculos con criptomonedas
Estados Unidos ha sancionado a Behrouz Parsarad, fundador y administrador del sitio de la darknet Nemesis. Cuarenta y nueve billeteras de criptomonedas pertenecientes a Parsarad también fueron sancionadas. Nemesis en sí fue cerrada el año pasado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra Parsrad y sus billeteras bajo la alegación de que Nemesis vendió casi $30 millones en drogas ilícitas entre 2021 y 2024. El sitio tenía 30.000 usuarios activos y 1.000 vendedores.
OFAC sancionó 49 direcciones de criptomonedas junto con Parsarad
Nemesis también proporcionaba servicios como hacking profesional y venta de documentos de identificación falsos. Parsarad utilizaba el sitio para lavar criptomonedas para sus usuarios.
Parsarad, ciudadano iraní que vive en Teherán, cobraba tarifas a los usuarios que OFAC estimó que ascendían a millones de dólares durante su operación de 2021 a 2024. Él era el único administrador del sitio.
“Parsarad buscó construir — y continúa intentando restablecer — un refugio seguro para facilitar la producción, venta y envío de narcóticos ilegales como el fentanilo y otros opioides sintéticos”, dijo el Subsecretario Interino del Tesoro para Inteligencia Financiera y Terrorismo, Bradley T. Smith.
Chainalysis indicó que las 44 billeteras de Bitcoin designadas por OFAC el 4 de marzo recibieron más de $850.000 entre julio de 2022 y marzo de 2024 y enviaron más de $1.6 millones desde ellas, aparentemente aprovechando el reciente aumento del precio del Bitcoin. Parsarad también tenía cinco billeteras de Monero.
Nemesis fue cerrada en marzo de 2024 cuando las fuerzas del orden de EE. UU., Alemania y Lituania incautaron sus servidores. Parsarad mantuvo un perfil bajo en Irán, ya que los delitos de drogas allí conllevan castigos hasta la pena de muerte. Según OFAC, Parsarad estaba discutiendo el renacimiento de los servicios de Nemesis con vendedores que habían estado activos en él.
Otros mercados de la darknet han sido sancionados
OFAC dijo en su anuncio que esta era la última de varias acciones para combatir el tráfico de drogas en la darknet. Sancionó a Hydra Market en abril de 2022 y a Genesis Market en abril de 2023.
Las autoridades también atacaron al exchange de criptomonedas con sede en Hong Kong Bitzlato, que lavó $700 millones en criptomonedas para usuarios de Hydra. Genesis también utilizó un procesador de pagos de terceros. El fundador y propietario mayoritario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declaró culpable en Estados Unidos de operar un negocio de transmisión de dinero en diciembre de 2023.
El primer mercado de la darknet fue Silk Road, establecido en 2011 por Ross Ulbricht y cerrado en 2013. El gobierno de EE. UU. incautó 174.000 BTC en ese caso y aún los posee. Ulbricht recibió dos cadenas perpetuas en ese caso, pero el presidente de EE. UU., Donald Trump, lo indultó este año.
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