- El fundador de Bitzlato se declara culpable de una operación cripto ilegal, cerrará el exchange y renunciará a 23 millones de dólares.
- El DOJ persigue el crimen cripto, cierra el Mercado Hydra vinculado a Bitzlato y incauta 700 millones de dólares.
- Se deniega la fianza a Legkodymov, nacional ruso, en medio de cargos cripto; la comunidad cripto sorprende por la acción del DOJ.
Anatoly Legkodymov, el fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato, que tenía vínculos con la dark web, ha admitido su culpabilidad por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en un tribunal de Nueva York.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó inicialmente cargos contra el propietario mayoritario del intercambio con sede en Hong Kong en enero. Este desarrollo marca un paso significativo en el desmantelamiento de las operaciones ilícitas de criptomonedas.
Confesión de culpabilidad y disolución de Bitzlato
En un reciente procedimiento judicial, Anatoly Legkodymov, el hombre detrás de Bitzlato, se declaró culpable de su participación en la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los cargos del DOJ surgieron de la supuesta facilitación de actividades delictivas por parte de Bitzlato al operar como un intercambio de criptomonedas con una política de conocimiento del cliente (KYC) laxa.
El Fiscal de EE. UU. Breon Peace describió a Bitzlato como una plataforma que “se vendió a los criminales como un intercambio de criptomonedas sin preguntas, y cosechó cientos de millones de dólares en depósitos como resultado.”
Como parte del acuerdo de confesión, Legkodymov dará el drástico paso de disolver Bitzlato por completo. Además, renunciará a cualquier reclamo sobre aproximadamente 23 millones de dólares en activos incautados asociados con el intercambio. Si bien esto representa un golpe significativo para la infraestructura de criptomonedas de la dark web, aún no se ha fijado una fecha para la sentencia de Legkodymov.
Reprimiendo el crimen cripto
El DOJ ha sido implacable en sus esfuerzos por combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco enfatizó el compromiso del gobierno con el desmantelamiento del ecosistema del crimen cripto, afirmando:
“Estamos desmantelando y perturbando el ecosistema del crimen cripto utilizando todas las herramientas disponibles, incluida la persecución penal.”
En enero, las autoridades, en colaboración con socios internacionales, desmantelaron la infraestructura de Bitzlato e incautaron sus tenencias de criptomonedas. La condena de Legkodymov es el último resultado de estos esfuerzos conjuntos.
Cabe destacar que el DOJ y las autoridades alemanas cerraron anteriormente el Mercado Hydra en 2022, un mercado en línea especializado en la venta de drogas e información financiera robada. Este mercado tenía una conexión significativa con Bitzlato, con aproximadamente 700 millones de dólares en criptomonedas intercambiadas entre las dos plataformas, según las autoridades.
Negación de libertad bajo fianza y procedimientos legales
Anatoly Legkodymov enfrentó desafíos en el proceso legal, incluida la negación de libertad bajo fianza durante una audiencia en marzo. La decisión de detenerlo se atribuyó a su condición de nacional ruso con visa en Estados Unidos, así como a su acceso a activos de criptomonedas. Estos factores plantearon preocupaciones sobre el riesgo de fuga y el posible uso de criptomonedas para evadir a las autoridades.
El anuncio inicial de cargos contra el fundador de Bitzlato sorprendió a algunos miembros de la comunidad de criptomonedas. Algunos usuarios expresaron su falta de familiaridad con el intercambio, destacando la naturaleza elusiva de las plataformas vinculadas a la dark web.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
