Anatoly Legkodymov, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, que tenía vínculos con la red oscura, admitió su culpabilidad por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en un tribunal de Nueva York.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos inicialmente contra el accionista mayoritario de la plataforma de intercambio con sede en Hong Kong en enero. Este avance representa un paso significativo en el desmantelamiento de operaciones ilícitas con criptomonedas.
Declaración de culpabilidad y disolución de Bitzlato
En un reciente proceso judicial, Anatoly Legkodymov, el hombre detrás de Bitzlato , confesó su participación en la gestión de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los cargos del Departamento de Justicia se derivaron de la presunta facilitación de actividades delictivas por parte de Bitzlato al operar como una plataforma de intercambio de criptomonedas con una política laxa de conocimiento del cliente (KYC).
El fiscal estadounidense Breon Peace describió a Bitzlato como una plataforma que “se vendió a delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo depósitos por valor de cientos de millones de dólares”
Como parte del acuerdo , Legkodymov tomará la drástica medida de disolver Bitzlato por completo. Además, renunciará a cualquier reclamación sobre aproximadamente 23 millones de dólares en activos incautados relacionados con la plataforma. Si bien esto supone un duro golpe para la infraestructura de criptomonedas de la dark web, aún no se ha fijado la fecha de sentencia para Legkodymov.
Tomando medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas
El Departamento de Justicia ha sido incansable en sus esfuerzos por combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, enfatizó el compromiso del gobierno con el desmantelamiento del ecosistema delictivo de las criptomonedas, declarando:
“Estamos desmantelando y desestabilizando el ecosistema de los delitos relacionados con las criptomonedas utilizando todas las herramientas disponibles, incluido el procesamiento penal”
En enero, las autoridades, en colaboración con socios internacionales, desmantelaron la infraestructura de Bitzlato y confiscaron sus criptomonedas. La condena de Legkodymov es el último resultado de estos esfuerzos conjuntos.
Cabe destacar que el Departamento de Justicia y las autoridades alemanas ya habían clausurado Hydra Market en 2022, un mercado en línea especializado en la venta de drogas e información financiera robada. Este mercado tenía una importante conexión con Bitzlato, con aproximadamente 700 millones de dólares en criptomonedas intercambiadas entre ambas plataformas, según las autoridades.
Se le negó la libertad bajo fianza y los procedimientos legales
Anatoly Legkodymov enfrentó dificultades en el proceso legal, incluyendo la denegación de la libertad bajo fianza durante una audiencia en marzo. La decisión de detenerlo se atribuyó a su condición de ciudadano ruso con visa en Estados Unidos, así como a su acceso a criptomonedas. Estos factores generaron preocupación por el riesgo de fuga y el posible uso de criptomonedas para evadir a las autoridades.
El anuncio inicial de los cargos contra el fundador de Bitzlato sorprendió a algunos miembros de la comunidad de criptomonedas. Algunos usuarios expresaron su desconocimiento del exchange, lo que pone de relieve la naturaleza esquiva de las plataformas vinculadas a la dark web.
