Fundador da Bitzlato se declara culpado e dissolve a plataforma

Anatoly Legkodymov, fundador da corretora de criptomoedas Bitzlato, que tinha ligações com a dark web, admitiu a culpa por operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença em um tribunal de Nova York. 

O Departamento de Justiça (DOJ) apresentou acusações iniciais contra o proprietário majoritário da corretora sediada em Hong Kong em janeiro. Este desenvolvimento representa um passo significativo no desmantelamento de operações ilícitas com criptomoedas.

Declaração de culpa e dissolução da Bitzlato

Em uma audiência judicial recente, Anatoly Legkodymov, o homem por trás da Bitzlato, confessou seu envolvimento na operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença. As acusações do Departamento de Justiça dos EUA decorrem da suposta facilitação de atividades criminosas pela Bitzlato, que operava como uma corretora de criptomoedas com uma política frouxa de "conheça seu cliente" (KYC). 

O procurador dos EUA, Breon Peace, descreveu a Bitzlato como uma plataforma que "se vendeu para criminosos como uma corretora de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, arrecadou centenas de milhões de dólares em depósitos"

Como parte do acordo, Legkodymov tomará a drástica medida de dissolver completamente a Bitzlato. Além disso, ele renunciará a quaisquer reivindicações sobre aproximadamente US$ 23 milhões em ativos apreendidos associados à corretora. Embora isso represente um golpe significativo para a infraestrutura de criptomoedas da dark web, a data da sentença de Legkodymov ainda não foi definida.

Combate aos crimes cibernéticos

O Departamento de Justiça tem sido implacável em seus esforços para combater atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. A Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco enfatizou o compromisso do governo em desmantelar o ecossistema do crime com criptomoedas, afirmando:

“Estamos desmantelando e desestabilizando o ecossistema do crime cibernético usando todas as ferramentas disponíveis — incluindo processos criminais.”

Em janeiro, as autoridades, em colaboração com parceiros internacionais, desmantelaram a infraestrutura da Bitzlato e apreenderam suas criptomoedas. A condenação de Legkodymov é o resultado mais recente desses esforços conjuntos.

Vale ressaltar que o Departamento de Justiça dos EUA e as autoridades alemãs já haviam fechado o Hydra Market em 2022, um mercado online especializado na venda de drogas e informações financeiras roubadas. Esse mercado tinha uma ligação significativa com a Bitzlato, com aproximadamente US$ 700 milhões em criptomoedas trocadas entre as duas plataformas, segundo as autoridades.

Teve a fiança negada e o processo judicial foi iniciado

Anatoly Legkodymov enfrentou dificuldades no processo judicial, incluindo a recusa de fiança durante uma audiência em março. A decisão de detê-lo foi atribuída à sua condição de cidadão russo com visto nos Estados Unidos, bem como ao seu acesso a criptomoedas. Esses fatores levantaram preocupações sobre o risco de fuga e o potencial uso de criptomoedas para burlar as autoridades.

O anúncio inicial das acusações contra o fundador da Bitzlato surpreendeu alguns membros da comunidade de criptomoedas. Alguns usuários expressaram sua falta de familiaridade com a exchange, destacando a natureza obscura das plataformas ligadas à dark web.