- Fundador da Bitzlato admite culpa em operação de criptomoeda ilegal, encerrará a exchange e renunciará a US$ 23 milhões.
- DOJ almeja crimes com criptomoedas, fecha o Hydra Market ligado à Bitzlato, apreendendo US$ 700 milhões.
- Fiança negada para Legkodymov, nacional russo, no meio de acusações relacionadas a criptomoedas; comunidade de cripto surpreendida com ação do DOJ.
Anatoly Legkodymov, fundador da exchange de criptomoedas Bitzlato, que tinha ligações com a dark web, admitiu a culpa por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença em um tribunal de Nova York.
O Departamento de Justiça (DOJ) inicialmente apresentou acusações contra o proprietário majoritário da exchange sediada em Hong Kong em janeiro. Este desenvolvimento marca um passo significativo na desmantelamento de operações ilegais de criptomoedas.
Confissão de culpa e dissolução da Bitzlato
Em um recente procedimento judicial, Anatoly Legkodymov, o homem por trás da Bitzlato, confessou sua participação na operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. As acusações do DOJ decorreram da suposta facilitação da Bitzlato de atividades criminosas operando como uma exchange de criptomoedas com uma política de conhecimento do cliente (KYC) frouxa.
O Procurador dos EUA Breon Peace descreveu a Bitzlato como uma plataforma que “se vendeu para criminosos como uma exchange de criptomoedas sem perguntas, e colheu centenas de milhões de dólares em depósitos como resultado.”
Como parte do acordo de confissão de culpa, Legkodymov dará o passo drástico de dissolver a Bitzlato inteiramente. Além disso, ele abrirá mão de quaisquer reivindicações sobre aproximadamente US$ 23 milhões em ativos apreendidos associados à exchange. Embora isso marque um golpe significativo na infraestrutura de criptomoedas da dark web, uma data de sentença para Legkodymov ainda não foi definida.
Repressão ao crime cripto
O DOJ tem sido implacável em seus esforços para combater atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. A Subprocuradora-Geral Lisa Monaco enfatizou o compromisso do governo de desmantelar o ecossistema de crime cripto, afirmando,
“Estamos desmantelando e perturbando o ecossistema de crime cripto usando todas as ferramentas disponíveis — incluindo a persecução criminal.”
Em janeiro, as autoridades, em colaboração com parceiros internacionais, desmantelaram a infraestrutura da Bitzlato e apreenderam suas holdings de criptomoedas. A condenação de Legkodymov é o mais recente resultado desses esforços conjuntos.
Notavelmente, o DOJ e as autoridades alemãs haviam anteriormente fechado o Hydra Market em 2022, um mercado online especializado na venda de drogas e informações financeiras roubadas. Este mercado tinha uma conexão significativa com a Bitzlato, com aproximadamente US$ 700 milhões em criptomoedas trocados entre as duas plataformas, de acordo com as autoridades.
Bail negado e processo legal
Anatoly Legkodymov enfrentou desafios no processo legal, incluindo a negação de fiança durante uma audiência em março. A decisão de detê-lo foi atribuída ao seu status de nacional russo com visto nos Estados Unidos, bem como ao seu acesso a ativos de criptomoedas. Esses fatores levantaram preocupações sobre o risco de fuga e o uso potencial de criptomoedas para evadir as autoridades.
O anúncio inicial das acusações contra o fundador da Bitzlato surpreendeu alguns membros da comunidade de criptomoedas. Alguns usuários expressaram sua falta de familiaridade com a exchange, destacando a natureza elusiva de plataformas ligadas à dark web.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal: As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. A Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações disponibilizadas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Brian Koome
Brian Koome tem mais de sete anos de experiência em reportagens sobre blockchain e criptomoedas, estando ativo no setor desde 2017. Ele contribuiu para publicações de destaque, incluindo BlockToday.com. Além disso, desenvolveu o curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de se juntar à Cryptopolitan como escritor em tempo integral. Brian cobre guias perenes (EGs), análises aprofundadas, entrevistas e análise de preços. Seu foco em DeFi, inovação em blockchain e projetos emergentes de criptomoedas encanta os leitores.
