Bitzlato-Gründer gesteht Schuld und löst Plattform auf

Anatoly Legkodymov, der Gründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato, die Verbindungen zur Darknet hatte, hat in einem Gericht in New York die Schuld an der Führung eines lizenzierten Geldtransaktionsgeschäfts eingestanden. 

Das Justizministerium (DOJ) erhob im Januar erstmals Anklage gegen den Mehrheitsinhaber der in Hongkong ansässigen Börse. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Schritt bei der Zerschlagung illegitimer Kryptowährungsoperationen.

Schuldeingeständnis und Auflösung von Bitzlato

In einem kürzlichen Gerichtsverfahren gab Anatoly Legkodymov, der Mann hinter Bitzlato, zu, an der Führung eines lizenzierten Geldtransaktionsgeschäfts beteiligt gewesen zu sein. Die Anklagen des Justizministeriums (DOJ) ergaben sich aus der angeblichen Förderung krimineller Aktivitäten durch Bitzlato, indem es als Kryptowährungsbörse mit einer laxen Know-Your-Customer-(KYC)-Richtlinie operierte.

Der US-Bundesanwalt Breon Peace beschrieb Bitzlato als eine Plattform, die „sich Kriminellen als eine Kryptowährungsbörse ohne Fragen verkaufte und infolgedessen Einzahlungen im Wert von hunderten Millionen Dollar einsammelte.“

Im Rahmen des Vergleichs wird Legkodymov den drastischen Schritt unternehmen, Bitzlato vollständig aufzulösen. Darüber hinaus wird er alle Ansprüche auf etwa 23 Millionen US-Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten, die mit der Börse verbunden sind, aufgeben. Während dies einen erheblichen Schlag gegen die Krypto-Infrastruktur der Darknet darstellt, wurde für Legkodymov noch kein Verhandlungstermin festgelegt.

Durchgreifende Maßnahmen gegen Krypto-Kriminalität

Das DOJ war unermüdlich in seinen Bemühungen, kryptowährungsbezogene kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen. Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco betonte das Engagement der Regierung, das Krypto-Kriminalitäts-Ökosystem zu zerschlagen, und erklärte:

„Wir zerschlagen und stören das Krypto-Kriminalitäts-Ökosystem mit allen verfügbaren Mitteln – einschließlich strafrechtlicher Verfolgung.“

Im Januar zerschlugen die Behörden in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern die Infrastruktur von Bitzlato und beschlagnahmten deren Kryptowährungsbestände. Legkodymovs Verurteilung ist das neueste Ergebnis dieser gemeinsamen Bemühungen.

Bemerkenswerterweise hatten das DOJ und deutsche Behörden den Hydra-Markt im Jahr 2022 bereits geschlossen, einen Online-Marktplatz, der auf den Verkauf von Drogen und gestohlenen Finanzinformationen spezialisiert war. Dieser Marktplatz hatte eine erhebliche Verbindung zu Bitzlato, wobei zwischen den beiden Plattformen etwa 700 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen ausgetauscht wurden, so die Behörden.

Bürgschaft verweigert und rechtliche Verfahren

Anatoly Legkodymov sah sich im rechtlichen Prozess mit Herausforderungen konfrontiert, darunter die Verweigerung der Bürgschaft während einer Anhörung im März. Die Entscheidung, ihn inhaftiert zu halten, wurde auf seinen Status als russischer Staatsbürger mit Visum in den Vereinigten Staaten sowie auf seinen Zugang zu Kryptowährungsassets zurückgeführt. Diese Faktoren weckten Bedenken hinsichtlich der Fluchtgefahr und des potenziellen Einsatzes von Krypto zur Umgehung der Behörden.

Die ursprüngliche Ankündigung der Anklage gegen den Gründer von Bitzlato überraschte einige Mitglieder der Kryptowährungsgemeinschaft. Einige Nutzer gaben an, mit der Börse nicht vertraut zu sein, was die schwer fassbare Natur der mit der Darknet verbundenen Plattformen hervorhob.