- المؤسس المؤسس لـ Bitzlato يعترف بالذنب في عملية عملات مشفرة غير قانونية، وسيتوقف عن تشغيل المنصة، ويتخلى عن 23 مليون دولار.
- وزارة العدل تستهدف الجرائم المشفرة، وتغلق سوق Hydra المرتبط بـ Bitzlato، وتصادر 700 مليون دولار.
- تم رفض الإفراج المؤقت عن ليغكوديموف، مواطن روسي، وسط اتهامات بالعملات المشفرة؛ المجتمع المشفر فوجئ بإجراء وزارة العدل.
أقر أناتولي ليغكوديموف، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة Bitzlato، التي كانت لها صلات بالويب المظلم، بالذنب في تشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة في محكمة نيويورك.
قدمت وزارة العدل (DOJ) اتهامات في البداية ضد المالك الأغلبية للمنصة القائمة في هونغ كونغ في يناير. ويُمثل هذا التطور خطوة كبيرة في تفكيك عمليات العملات المشفرة غير المشروعة.
الإقرار بالذنب وحل منصة Bitzlato
في إجراء قضائي حديث، اعترف أناتولي ليغكوديموف، الرجل وراء Bitzlato، بمشاركته في تشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. واستندت اتهامات وزارة العدل (DOJ) إلى مزاعم بأن Bitzlato سهلت أنشطة إجرامية من خلال عملها كمنصة لتبادل العملات المشفرة مع سياسة صارمة نسبياً في التحقق من هوية العملاء (KYC).
وصف المدعي العام الأمريكي بريون بيس Bitzlato بأنها منصة "قدمت نفسها للمجرمين كمنصة لتبادل العملات المشفرة دون أسئلة، وجنت مئات الملايين من الدولارات من الودائع نتيجة لذلك."
وكم جزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيتخذ ليغكوديموف خطوة جذرية تتمثل في حل منصة Bitzlato بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتنازل عن أي مطالبات بحوالي 23 مليون دولار من الأصول المصادرة المرتبطة بالمنصة. وعلى الرغم من أن هذا يمثل ضربة كبيرة للبنية التحتية للعملات المشفرة على الويب المظلم، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد.
التصدي لجرائم العملات المشفرة
كانت وزارة العدل لا تلين في جهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. وأكدت نائبة المدعي العام ليزا مونيكو التزام الحكومة بتفكيك نظام الجريمة في مجال العملات المشفرة، قائلةً،
"نحن نقوم بتفكيك وتعطيل نظام الجريمة في مجال العملات المشفرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية."
في يناير، قامت السلطات، بالتعاون مع شركاء دوليين، بتفكيك بنية Bitzlato التحتية ومصادرة احتياطياتها من العملات المشفرة. ويُمثل إدانة ليغكوديموف أحدث نتائج هذه الجهود المشتركة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والسلطات الألمانية أغلقتا سابقاً سوق Hydra Market في عام 2022، وهو سوق عبر الإنترنت متخصص في بيع المخدرات والمعلومات المالية المسروقة. وكان لهذا السوق صلة كبيرة بـ Bitzlato، حيث تم تبادل ما يقرب من 700 مليون دولار من العملات المشفرة بين المنصتين، وفقاً للسلطات.
رفض الإفراج بكفالة وإجراءات قانونية
واجه أناتولي ليغكوديموف تحديات في العملية القانونية، بما في ذلك رفض الإفراج عنه بكفالة خلال جلسة استماع في مارس. وعُزيت قرار احتجازه إلى كونه مواطناً روسياً يحمل تأشيرة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وصوله إلى أصول العملات المشفرة. أثارت هذه العوامل مخاوف بشأن خطر الهروب وإمكانية استخدام العملات المشفرة للتهرب من السلطات.
أثار الإعلان الأولي عن الاتهامات ضد مؤسس Bitzlato دهشة بعض أعضاء مجتمع العملات المشفرة. أعرب بعض المستخدمين عن عدم معرفتهم بالمنصة، مما سلط الضوء على الطبيعة الغامضة للمنصات المرتبطة بالويب المظلم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
