أقر أناتولي ليغكوديموف، مؤسس بورصة العملات المشفرة بيتزلاتو، التي كانت لها صلات بالشبكة المظلمة، بأنه مذنب في إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة في محكمة نيويورك.
وجهت وزارة العدل الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي اتهامات مبدئية إلى المالك الأكبر لبورصة العملات الرقمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. ويمثل هذا التطور خطوة هامة في سبيل تفكيك عمليات تداول العملات الرقمية غير المشروعة.
إقرار بالذنب وحل شركة بيتزلاتو
في جلسة محكمة عُقدت مؤخراً، اعترف أناتولي ليغكوديموف، مؤسس شركة بيتزلاتو ، بتورطه في إدارة شركة لتحويل الأموال غير مرخصة. وتعود اتهامات وزارة العدل الأمريكية إلى مزاعم تسهيل بيتزلاتو لأنشطة إجرامية من خلال عملها كمنصة لتداول العملات المشفرة مع سياسة متساهلة في التحقق من هوية العملاء.
وصف المدعي العام الأمريكي بريون بيس منصة Bitzlato بأنها منصة "باعت نفسها للمجرمين على أنها بورصة عملات مشفرة بدون أسئلة، وحصدت نتيجة لذلك مئات الملايين من الدولارات من الودائع"
كجزء من اتفاقية ، سيتخذ ليغكوديموف خطوة حاسمة بحلّ منصة بيتزلاتو بالكامل. إضافةً إلى ذلك، سيتنازل عن أي مطالبات تتعلق بحوالي 23 مليون دولار من الأصول المصادرة المرتبطة بالمنصة. ورغم أن هذا يُمثل ضربة قوية للبنية التحتية للعملات المشفرة في الإنترنت المظلم، إلا أنه لم يُحدد بعد موعد النطق بالحكم على ليغكوديموف.
مكافحة جرائم العملات المشفرة
لم تتوانَ وزارة العدل الأمريكية في جهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. وأكدت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، التزام الحكومة بتفكيك منظومة جرائم العملات المشفرة، قائلةً:
"نحن نعمل على تفكيك وتعطيل منظومة جرائم العملات المشفرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة - بما في ذلك الملاحقة الجنائية."
في يناير/كانون الثاني، قامت السلطات، بالتعاون مع شركاء دوليين، بتفكيك البنية التحتية لشركة بيتزلاتو ومصادرة ما تملكه من عملات مشفرة. وتُعد إدانة ليغكوديموف أحدث ثمار هذه الجهود المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الأمريكية والسلطات الألمانية كانتا قد أغلقتا سابقًا سوق "هايدرا ماركت" في عام 2022، وهو سوق إلكتروني متخصص في بيع المخدرات والمعلومات المالية المسروقة. وكان لهذا السوق صلة وثيقة بمنصة "بيتزلاتو"، حيث تم تداول ما يقارب 700 مليون دولار من العملات المشفرة بين المنصتين، وفقًا للسلطات.
رفض الإفراج بكفالة والإجراءات القانونية
واجه أناتولي ليغكوديموف تحديات في الإجراءات القانونية، بما في ذلك رفض الإفراج عنه بكفالة خلال جلسة استماع في مارس/آذار. وعُزي قرار احتجازه إلى كونه مواطناً روسياً يحمل تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن امتلاكه أصولاً من العملات المشفرة. أثارت هذه العوامل مخاوف بشأن احتمالية هروبه واستخدامه المحتمل للعملات المشفرة للتهرب من السلطات.
أثار الإعلان الأولي عن توجيه اتهامات لمؤسس منصة Bitzlato دهشة بعض أعضاء مجتمع العملات المشفرة. وأعرب بعض المستخدمين عن عدم إلمامهم بالمنصة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المراوغة للمنصات المرتبطة بالشبكة المظلمة.
