Анатолий Легкодимов, основатель криптовалютной биржи Bitzlato, имевшей связи с даркнетом, признал себя виновным в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств в суде Нью-Йорка.
Министерство юстиции США первоначально предъявило обвинения мажоритарному владельцу гонконгской биржи в январе. Это событие знаменует собой важный шаг в борьбе с незаконными операциями с криптовалютами.
Признание вины и расторжение бракоразводного процесса в отношении Битцлато
На недавнем судебном заседании Анатолий Легкодимов, создатель компании Bitzlato , признался в причастности к ведению нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Обвинения Министерства юстиции США были связаны с предполагаемым содействием компанией Bitzlato преступной деятельности путем функционирования в качестве криптовалютной биржи с недостаточной политикой «знай своего клиента» (KYC).
Прокурор США Бреон Пис охарактеризовал Bitzlato как платформу, которая «продавала себя преступникам как криптовалютную биржу, не задающую вопросов, и в результате получила сотни миллионов долларов в виде депозитов»
В рамках соглашения Легкодимов предпримет радикальный шаг, полностью расторгнув договор с компанией Bitzlato. Кроме того, он откажется от любых претензий на конфискованные активы на сумму около 23 миллионов долларов, связанные с биржей. Хотя это является значительным ударом по криптовалютной инфраструктуре даркнета, дата вынесения приговора Легкодимову еще не назначена.
Борьба с криптопреступлениями
Министерство юстиции США неустанно борется с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула приверженность правительства искоренению преступной экосистемы, связанной с криптовалютами, заявив:
«Мы ликвидируем и разрушаем экосистему криптопреступности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование»
В январе власти в сотрудничестве с международными партнерами демонтировали инфраструктуру компании «Битцлато» и конфисковали ее криптовалютные активы. Осуждение Легкодимова — последний результат этих совместных усилий.
Примечательно, что ранее, в 2022 году, Министерство юстиции США и немецкие власти закрыли Hydra Market, онлайн-площадку, специализировавшуюся на продаже наркотиков и украденной финансовой информации. По данным властей, эта площадка имела тесную связь с Bitzlato, и между двумя платформами было совершено сделок с криптовалютой на сумму около 700 миллионов долларов.
Отказано в освобождении под залог и участии в судебном процессе
Анатолий Легкодимов столкнулся с трудностями в ходе судебного процесса, в том числе с отказом в освобождении под залог на слушании в марте. Решение о его задержании было обусловлено его статусом гражданина России, находящегося в США по визе, а также доступом к криптовалютным активам. Эти факторы вызвали опасения по поводу риска побега и потенциального использования криптовалюты для уклонения от преследования.
Первоначальное объявление о предъявлении обвинений основателю Bitzlato стало неожиданностью для некоторых членов криптовалютного сообщества. Некоторые пользователи выразили незнание особенностей биржи, подчеркнув неуловимый характер платформ, связанных с даркнетом.
