- Основатель Bitzlato признал себя виновным в незаконной криптооперации, закроет биржу и лишится 23 миллионов долларов.
- Минюст США борется с киберпреступлениями в сфере криптовалют: закрыт рынок Hydra, связанный с Bitzlato, конфисковано 700 миллионов долларов.
- Легкодимову, гражданину России, отказано в освобождении под залог по обвинениям в сфере криптовалют; крипто-сообщество шокировано действиями Минюста.
Анатолий Легкодимов, основатель криптовалютной биржи Bitzlato, имевшей связи с даркнетом, признал вину в организации нелегальной денежной переводной деятельности в суде Нью-Йорка.
Министерство юстиции США (DOJ) первоначально выдвинуло обвинения против основного владельца биржи, базирующейся в Гонконге, в январе. Это событие стало важным шагом в деле о ликвидации незаконных операций с криптовалютами.
Признание вины и ликвидация Bitzlato
На недавнем судебном заседании Анатолий Легкодимов, стоящий за Bitzlato, признал свою причастность к организации нелегальной денежной переводной деятельности. Обвинения со стороны Министерства юстиции США (DOJ) были выдвинуты из-за предполагаемого содействия Bitzlato преступной деятельности путем функционирования в качестве криптовалютной биржи с либеральной политикой Know Your Customer (KYC).
Прокурор США Бреон Пис охарактеризовал Bitzlato как платформу, которая «представлялась преступникам как криптовалютная биржа без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов».
В рамках соглашения о признании вины соглашения Легкодимов предпримет радикальный шаг по полной ликвидации Bitzlato. Кроме того, он откажется от любых прав на примерно 23 миллиона долларов конфискованных активов, связанных с биржей. Хотя это и стало серьезным ударом по криптоинфраструктуре даркнета, дата вынесения приговора Легкодимову пока не назначена.
Жесткие меры против криптопреступности
Министерство юстиции США (DOJ) неуклонно борется с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула приверженность правительства ликвидации экосистемы криптопреступности, заявив,
«Мы разрушаем и прерываем деятельность экосистемы криптопреступности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование».
В январе власти в сотрудничестве с международными партнерами ликвидировали инфраструктуру Bitzlato и конфисковали ее криптовалютные активы. Приговор Легкодимову стал последним результатом этих совместных усилий.
Примечательно, что DOJ и немецкие власти ранее в 2022 году закрыли рынок Hydra Market, онлайн-площадку, специализирующуюся на продаже наркотиков и украденных финансовых данных. Этот рынок имел тесную связь с Bitzlato: по данным властей, между двумя платформами было обменено криптовалюты на сумму около 700 миллионов долларов.
Отказ в освобождении под залог и судебные разбирательства
Анатолий Легкодимов столкнулся с трудностями в ходе судебного процесса, включая отказ в освобождении под залог на слушаниях в марте. Решение о его содержании под стражей было обусловлено его статусом гражданина России, находящегося в США по визе, а также доступом к криптовалютным активам. Эти факторы вызвали опасения относительно риска побега и потенциального использования криптовалюты для уклонения от властей.
Первоначальное объявление обвинений против основателя Bitzlato удивило некоторых членов криптовалютного сообщества. Некоторые пользователи выразили свое незнание этой биржи, подчеркнув эфемерную природу платформ, связанных с даркнетом.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Брайан Кум
Брайан Кум имеет более семи лет опыта в освещении блокчейна и криптовалют, активно работая в отрасли с 2017 года. Он публиковался в ведущих изданиях, включая BlockToday.com. Кроме того, он разработал курс «Ethereum 101» для BitDegree.org до перехода в Cryptopolitan в качестве штатного автора. Брайан пишет вечные руководства (EG), глубокие аналитические материалы, интервью и обзоры цен. Его фокус на DeFi, инновациях в блокчейне и новых криптопроектах радует читателей.
