- Le fondateur de Bitzlato plaide coupable pour une opération cryptographique illégale, fermera la plateforme d'échange et renoncera à 23 millions de dollars.
- Le DOJ cible les crimes liés aux cryptomonnaies, met fin au marché Hydra lié à Bitzlato, et saisit 700 millions de dollars.
- La libération sous caution refusée pour Legkodymov, ressortissant russe, dans le cadre des accusations liées aux cryptomonnaies ; la communauté crypto surprise par l'action du DOJ.
Anatoly Legkodymov, le fondateur de l'échange de cryptomonnaies Bitzlato, qui avait des liens avec le dark web, a reconnu sa culpabilité d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence devant un tribunal de New York.
Le Département de la Justice (DOJ) a initialement intenté des poursuites contre le propriétaire majoritaire de l'échange basé à Hong Kong en janvier. Cet événement marque une étape importante dans la démantèlement des opérations de cryptomonnaies illicites.
Plaidoyer de culpabilité et dissolution de Bitzlato
Lors d'une récente audience au tribunal, Anatoly Legkodymov, l'homme derrière Bitzlato, a avoué son implication dans la gestion d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. Les accusations du DOJ découlaient de la prétendue facilitation par Bitzlato d'activités criminelles en opérant en tant qu'échange de cryptomonnaies avec une politique de connaissance du client (KYC) laxiste.
L'avocat américain Breon Peace a décrit Bitzlato comme une plateforme qui « se vendait aux criminels comme un échange de cryptomonnaies sans questions, et a encaissé des dépôts représentant des centaines de millions de dollars à ce titre. »
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Legkodymov prendra la mesure radicale de dissoudre Bitzlato entièrement. De plus, il renoncera à toute réclamation sur environ 23 millions de dollars d'actifs saisis associés à l'échange. Bien que cela constitue un coup dur pour l'infrastructure crypto du dark web, une date d'audience pour la condamnation de Legkodymov n'a pas encore été fixée.
Répression contre la criminalité crypto
Le DOJ a été implacable dans ses efforts pour combattre les activités criminelles liées aux cryptomonnaies. La procureure générale adjointe Lisa Monaco a souligné l'engagement du gouvernement à démanteler l'écosystème de la criminalité crypto, déclarant :
« Nous démantelons et perturbons l'écosystème de la criminalité crypto en utilisant tous les outils disponibles, y compris les poursuites pénales. »
En janvier, les autorités, en collaboration avec des partenaires internationaux, ont démantelé l'infrastructure de Bitzlato et saisi ses avoirs en cryptomonnaies. La condamnation de Legkodymov est le dernier résultat de ces efforts conjoints.
Il est à noter que le DOJ et les autorités allemandes avaient précédemment fermé le marché Hydra en 2022, une place de marché en ligne spécialisée dans la vente de drogues et d'informations financières volées. Ce marché avait un lien significatif avec Bitzlato, avec environ 700 millions de dollars de cryptomonnaies échangés entre les deux plateformes, selon les autorités.
Refus de la liberté sous caution et procédures légales
Anatoly Legkodymov a fait face à des défis dans le processus juridique, notamment en se voyant refuser la liberté sous caution lors d'une audience en mars. La décision de le détenir a été attribuée à son statut de ressortissant russe en visite aux États-Unis, ainsi qu'à son accès aux actifs en cryptomonnaie. Ces facteurs ont soulevé des préoccupations concernant le risque de fuite et l'utilisation potentielle de la crypto pour échapper aux autorités.
L'annonce initiale des accusations contre le fondateur de Bitzlato a surpris certains membres de la communauté des cryptomonnaies. Certains utilisateurs ont exprimé leur méconnaissance de l'échange, soulignant la nature insaisissable des plateformes liées au dark web.
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Brian Koome
Brian Koome compte plus de sept ans d'expérience dans la rédaction sur la blockchain et les cryptomonnaies, étant actif dans le secteur depuis 2017. Il a contribué à des publications de premier plan, dont BlockToday.com. Par ailleurs, il a développé le cours Ethereum 101 pour BitDegree.org avant de rejoindre Cryptopolitan en tant qu'auteur à temps plein. Brian rédige des guides intemporels (EG), des analyses approfondies, des interviews et des analyses de prix. Son focus sur la DeFi, l'innovation blockchain et les projets crypto émergents ravit ses lecteurs.
