ダークウェブとつながりのある仮想通貨取引所ビッツラトの創設者アナトリー・レグコディモフ氏は、ニューヨークの裁判所で無認可の送金事業を運営していた罪を認めた。
司法省（DOJ）は1月に香港に拠点を置くこの取引所の過半数株主を訴追した。今回の動きは、違法な仮想通貨取引の撲滅に向けた重要な一歩となる。
有罪答弁とビッツラトの解散
Bitzlatoの背後にいるアナトリー・レグコディモフ氏は、無認可の送金事業の運営に関与していたことを認めました。司法省の訴追は、Bitzlatoが顧客確認（KYC）ポリシーが緩い仮想通貨取引所として運営することで犯罪行為を助長した疑いに基づいています。
米連邦検事ブレオン・ピース氏は、ビッツラトを「無条件の仮想通貨取引所として犯罪者に売りつけ、その結果数億ドル相当の預金を獲得した」プラットフォームだと評した。
取引の一環として、レグコディモフはBitzlatoを完全に解散させるという思い切った措置を取る。さらに、同取引所に関連する押収資産約2,300万ドルに対する請求権も放棄する。これはダークウェブの暗号資産インフラにとって大きな打撃となるが、レグコディモフに対する判決言い渡し日はまだ決まっていない。
暗号犯罪の取り締まり
司法省は、仮想通貨関連の犯罪行為と闘うために、容赦ない努力を続けてきた。リサ・モナコ司法副長官は、仮想通貨犯罪のエコシステムを解体するという政府のコミットメントを強調し、次のように述べた。
「私たちは刑事訴追を含むあらゆる利用可能な手段を使って暗号犯罪のエコシステムを解体し、阻止しています。」
1月、当局は国際的なパートナーと協力し、ビッツラトのインフラを解体し、保有する仮想通貨を押収した。レグコディモフ氏の有罪判決は、こうした共同の取り組みの最新の成果である。
注目すべきことに、司法省とドイツ当局は2022年に、薬物と盗難金融情報の販売に特化したオンラインマーケットプレイスであるHydra Marketを閉鎖していました。当局によると、このマーケットプレイスはBitzlatoと密接な関係があり、両プラットフォーム間で約7億ドル相当の仮想通貨が取引されていました。
保釈と法的手続きを拒否
アナトリー・レグコディモフ氏は、3月の審理で保釈が却下されるなど、法的手続きにおいて困難に直面しました。拘留の決定は、彼が米国ビザを取得したロシア国籍者であること、そして暗号資産へのアクセスを保有していることが理由とされました。これらの要因により、逃亡のリスクや、暗号資産が当局の目を逃れるために利用される可能性に対する懸念が高まりました。
Bitzlatoの創設者に対する告訴が最初に発表された際、仮想通貨コミュニティの一部のメンバーは驚きました。一部のユーザーはこの取引所についてよく知らないと述べ、ダークウェブにリンクされたプラットフォームの捉えどころのなさを浮き彫りにしました。
