Il fondatore di Bitzlato si dichiara colpevole e scioglie la piattaforma

Anatoly Legkodymov, il fondatore dello scambio di criptovalute Bitzlato, che aveva legami con il dark web, ha ammesso la propria colpevolezza per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata in un tribunale di New York. 

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha inizialmente presentato accuse contro il proprietario maggioritario dello scambio con sede a Hong Kong a gennaio. Questo sviluppo segna un passo significativo nello smantellamento delle operazioni illecite di criptovalute.

Patteggiamento e scioglimento di Bitzlato

In un recente procedimento in tribunale, Anatoly Legkodymov, l'uomo dietro Bitzlato, si è dichiarato colpevole del suo coinvolgimento nella gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Le accuse del DOJ derivavano dalla presunta facilitazione di attività criminali da parte di Bitzlato operando come uno scambio di criptovalute con una politica di conoscenza del cliente (KYC) allentata.

L'Avvocato degli Stati Uniti Breon Peace ha descritto Bitzlato come una piattaforma che “si vendeva ai criminali come uno scambio di criptovalute senza domande, e ha incassato centinaia di milioni di dollari di depositi come risultato.”

Come parte dell'accordo di patteggiamento, Legkodymov intraprenderà il drastico passo di sciogliere completamente Bitzlato. Inoltre, rinuncerà a qualsiasi pretesa su circa 23 milioni di dollari di beni sequestrati associati allo scambio. Sebbene questo rappresenti un colpo significativo all'infrastruttura crittografica del dark web, una data per la condanna di Legkodymov non è ancora stata stabilita.

Repressione del crimine cripto

Il DOJ è stato implacabile nei suoi sforzi per contrastare le attività criminali legate alle criptovalute. La Sottosegretaria di Giustizia Lisa Monaco ha sottolineato l'impegno del governo a smantellare l'ecosistema del crimine cripto, affermando:

“Stiamo smantellando e interrompendo l'ecosistema del crimine cripto utilizzando tutti gli strumenti disponibili, inclusa l'accusa penale.”

A gennaio, le autorità, in collaborazione con partner internazionali, hanno smantellato l'infrastruttura di Bitzlato e sequestrato le sue riserve di criptovalute. La condanna di Legkodymov è l'ultimo risultato di questi sforzi congiunti.

Degno di nota, il DOJ e le autorità tedesche avevano precedentemente chiuso Hydra Market nel 2022, un marketplace online specializzato nella vendita di droghe e informazioni finanziarie rubate. Questo marketplace aveva una connessione significativa con Bitzlato, con circa 700 milioni di dollari in criptovalute scambiati tra le due piattaforme, secondo le autorità.

Nega la cauzione e procedimenti legali

Anatoly Legkodymov ha affrontato sfide nel processo legale, incluso il diniego della cauzione durante un'audizione a marzo. La decisione di detenerlo è stata attribuita al suo status di cittadino russo con visto negli Stati Uniti, nonché al suo accesso alle attività in criptovaluta. Questi fattori hanno sollevato preoccupazioni riguardo al rischio di fuga e al potenziale utilizzo di criptovalute per sfuggire alle autorità.

L'annuncio iniziale delle accuse contro il fondatore di Bitzlato ha sorpreso alcuni membri della comunità delle criptovalute. Alcuni utenti hanno espresso la loro mancanza di familiarità con lo scambio, evidenziando la natura elusiva delle piattaforme collegate al dark web.