Anatoly Legkodymov, fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato, che aveva legami con il dark web, ha ammesso la sua colpevolezza in un tribunale di New York per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha inizialmente mosso accuse contro il proprietario di maggioranza dell'exchange con sede a Hong Kong a gennaio. Questo sviluppo segna un passo significativo nello smantellamento delle operazioni illecite di criptovaluta.
Dichiarazione di colpevolezza e scioglimento di Bitzlato
In un recente procedimento giudiziario, Anatoly Legkodymov, l'uomo dietro Bitzlato , ha confessato il suo coinvolgimento nella gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Le accuse del Dipartimento di Giustizia derivavano dalla presunta facilitazione di attività criminali da parte di Bitzlato, operando come exchange di criptovalute con una politica di identificazione del cliente (KYC) permissiva.
Il procuratore statunitense Breon Peace ha descritto Bitzlato come una piattaforma che "si è venduta ai criminali come uno scambio di criptovalute senza fare domande, e come risultato ha raccolto depositi per un valore di centinaia di milioni di dollari"
Come parte dell'accordo di patteggiamento , Legkodymov prenderà la drastica decisione di sciogliere completamente Bitzlato. Inoltre, rinuncerà a qualsiasi pretesa relativa a circa 23 milioni di dollari di beni sequestrati associati all'exchange. Sebbene ciò rappresenti un duro colpo per l'infrastruttura crypto del dark web, non è stata ancora fissata una data per la condanna di Legkodymov.
Repressione dei crimini legati alle criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia è stato instancabile nei suoi sforzi per contrastare le attività criminali legate alle criptovalute. Il Vice Procuratore Generale Lisa Monaco ha sottolineato l'impegno del governo nello smantellare l'ecosistema della criminalità legata alle criptovalute, affermando:
"Stiamo smantellando e sconvolgendo l'ecosistema della criminalità basata sulle criptovalute utilizzando tutti gli strumenti disponibili, compresa l'azione penale"
A gennaio, le autorità, in collaborazione con partner internazionali, hanno smantellato l'infrastruttura di Bitzlato e sequestrato i suoi fondi in criptovalute. La condanna di Legkodymov è l'ultimo risultato di questi sforzi congiunti.
In particolare, il Dipartimento di Giustizia e le autorità tedesche avevano precedentemente chiuso Hydra Market nel 2022, un mercato online specializzato nella vendita di droga e informazioni finanziarie rubate. Secondo le autorità, questo mercato aveva un legame significativo con Bitzlato, con circa 700 milioni di dollari di criptovalute scambiate tra le due piattaforme.
Cauzione negata e procedimento legale
Anatoly Legkodymov ha dovuto affrontare difficoltà nel procedimento legale, tra cui il rifiuto della libertà su cauzione durante un'udienza a marzo. La decisione di trattenerlo è stata attribuita al suo status di cittadino russo con visto negli Stati Uniti, nonché al suo accesso ad asset in criptovaluta. Questi fattori hanno sollevato preoccupazioni circa il rischio di fuga e il potenziale utilizzo delle criptovalute per eludere le autorità.
L'annuncio iniziale delle accuse contro il fondatore di Bitzlato ha sorpreso alcuni membri della comunità delle criptovalute. Alcuni utenti hanno espresso la loro scarsa familiarità con l'exchange, evidenziando la natura sfuggente delle piattaforme collegate al dark web.
