O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 49 carteiras digitais associadas ao mercado da darknet Nemesis

Os Estados Unidos sancionaram Behrouz Parsarad, fundador e administrador do site da darknet Nemesis. Quarenta e nove carteiras de criptomoedas pertencentes a Parsarad também foram sancionadas. O próprio Nemesis foi desativado no ano passado.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Parsrad e suas carteiras digitais sob a alegação de que a Nemesis vendeu quase US$ 30 milhões em drogas ilícitas entre 2021 e 2024. O site tinha 30.000 usuários ativos e 1.000 vendedores. 

O OFAC sancionou 49 endereços de criptomoedas, incluindo o Parsarad

A Nemesis também oferecia serviços como hacking profissional e venda de documentos dedentfalsos. Parsarad utilizava o site para lavar criptomoedas para seus usuários.

Parsarad, um cidadão iraniano residente em Teerã, arrecadou taxas dos usuários que, segundo estimativas do OFAC, totalizaram milhões de dólares durante o período de operação do site, de 2021 a 2024. Ele era o único administrador do site.

“Parsarad procurou construir — e continua tentando restabelecer — um refúgio seguro para facilitar a produção, venda e envio de narcóticos ilegais como o fentanil e outros opioides sintéticos”, disse o Subsecretário Interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith.

A Chainalysis afirmou que as 44 Bitcoin designadas pelo OFAC em 4 de março receberam mais de US$ 850.000 entre julho de 2022 e março de 2024 e enviaram mais de US$ 1,6 milhão a partir delas, aparentemente aproveitando-se da recente Bitcoin . Parsarad também possuía cinco carteiras de Monero.

A Nemesis foi desativada em março de 2024, quando autoridades policiais dos EUA, Alemanha e Lituânia apreenderam seus servidores. Parsarad manteve um perfil discreto no Irã, já que crimes relacionados a drogas naquele país são punidos com até pena de morte. Segundo o OFAC, Parsarad estava discutindo a reativação dos serviços da Nemesis com vendedores que atuavam na plataforma.

Outros mercados da darknet foram sancionados

Em seu comunicado, o OFAC afirmou que esta foi a mais recente de várias ações para combater o tráfico de drogas na darknet. A agência sancionou o Hydra Market em abril de 2022 e o Genesis Market em abril de 2023. 

As autoridades também investigaram a corretora de criptomoedas Bitzlato, sediada em Hong Kong, que lavou US$ 700 milhões em criptomoedas para usuários da Hydra. A Genesis também utilizava um processador de pagamentos terceirizado. O fundador e principal acionista da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declarou culpado nos Estados Unidos por operar um negócio de transferência de dinheiro em dezembro de 2023.

O primeiro mercado da darknet foi o Silk Road, fundado em 2011 por Ross Ulbricht e fechado em 2013. O governo dos EUA apreendeu 174.000 BTC nesse caso e ainda os detém. Ulbricht recebeu duas sentenças de prisão perpétua, mas odent dos EUA, Donald Trump, o perdoou este ano.