Departamento do Tesouro dos EUA sanciona 49 carteiras associadas ao mercado darknet Nemesis
Derek H Andersen
2 min de leitura
• O mercado Nemesis era operado por um único cidadão iraniano
• O mercado foi encerrado no ano passado
• Mercado darknet anteriormente sancionado pelo OFAC também tinha vínculos com criptomoedas
Os Estados Unidos sancionaram Behrouz Parsarad, fundador e administrador do site darknet Nemesis. Quarenta e nove carteiras de criptomoedas pertencentes a Parsarad também foram sancionadas. O próprio Nemesis foi desativado no ano passado.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra Parsrad e suas carteiras sob alegações de que a Nemesis vendeu quase US$ 30 milhões em drogas ilícitas entre 2021 e 2024. O site tinha 30.000 usuários ativos e 1.000 vendedores.
OFAC sancionou 49 endereços de criptomoedas junto com Parsarad
O Nemesis também fornecia serviços como hacking profissional e venda de documentos de identificação falsos. Parsarad usava o site para lavar criptomoedas para seus usuários.
Parsarad, cidadão iraniano residente em Teerã, cobrava taxas dos usuários que, segundo a OFAC, somaram milhões de dólares durante sua operação de 2021 a 2024. Ele era o único administrador do site.
“Parsarad buscou construir — e continua tentando reestabelecer — um refúgio seguro para facilitar a produção, venda e envio de narcóticos ilegais, como fentanil e outros opioides sintéticos”, disse Bradley T. Smith, Subsecretário Interino do Tesouro para Inteligência Financeira e Combate ao Terrorismo.
A Chainalysis disse que as 44 carteiras de Bitcoin designadas pelo OFAC em 4 de março receberam mais de US$ 850.000 entre julho de 2022 e março de 2024 e enviaram mais de US$ 1,6 milhão delas, aparentemente aproveitando o recente aumento do preço do Bitcoin. Parsarad também tinha cinco carteiras de Monero.
O Nemesis foi desativado em março de 2024, quando as forças policiais dos EUA, Alemanha e Lituânia apreenderam seus servidores. Parsarad manteve um perfil baixo no Irã, já que os crimes relacionados a drogas lá acarretam punições que podem chegar à pena de morte. De acordo com a OFAC, Parsarad estava discutindo o retorno dos serviços do Nemesis com vendedores que haviam sido ativos na plataforma.
Outros mercados darknet foram sancionados
A OFAC afirmou em seu anúncio que esta foi a mais recente de várias ações para combater o tráfico de drogas na darknet. Ela sancionou o Hydra Market em abril de 2022 e o Genesis Market em abril de 2023.
As autoridades também alvejaram a exchange de criptomoedas baseada em Hong Kong Bitzlato, que lavou US$ 700 milhões em criptomoedas para usuários da Hydra. A Genesis também usou um processador de pagamentos de terceiros. O fundador e proprietário majoritário da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declarou culpado nos Estados Unidos por operar um negócio de transmissão de dinheiro em dezembro de 2023.
O primeiro mercado darknet foi a Silk Road, estabelecida em 2011 por Ross Ulbricht e encerrada em 2013. O governo dos EUA apreendeu 174.000 BTC nesse caso e ainda os detém. Ulbricht recebeu duas sentenças de prisão perpétua nesse caso, mas o presidente dos EUA, Donald Trump, o perdoou este ano.
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