Le département du Trésor des États-Unis sanctionne 49 portefeuilles associés au marché du darknet Nemesis
Derek H Andersen
2 min de lecture
• Le marché Nemesis était géré par un seul citoyen iranien
• Le marché a été fermé l'année dernière
• Les précédents marchés du darknet sanctionnés par l'OFAC avaient également des liens avec les cryptomonnaies
Les États-Unis ont sanctionné Behrouz Parsarad, fondateur et administrateur du site du darknet Nemesis. Quarante-neuf portefeuilles crypto appartenant à Parsarad ont également été sanctionnés. Nemesis lui-même a été fermé l'année dernière.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre Parsrad et ses portefeuilles sur la base d'allégations selon lesquelles Nemesis a vendu près de 30 millions de dollars de drogues illicites entre 2021 et 2024. Le site comptait 30 000 utilisateurs actifs et 1 000 vendeurs.
L'OFAC a sanctionné 49 adresses crypto ainsi que Parsarad
Nemesis fournissait également des services tels que le piratage professionnel et la vente de faux documents d'identité. Parsarad utilisait le site pour blanchir des cryptomonnaies pour ses utilisateurs.
Parsarad, citoyen iranien vivant à Téhéran, a perçu des frais auprès des utilisateurs que l'OFAC a estimés à plusieurs millions de dollars pendant son exploitation de 2021 à 2024. Il était l'unique administrateur du site.
« Parsarad cherchait à construire — et continue d'essayer de rétablir — un havre de paix pour faciliter la production, la vente et l'expédition de stupéfiants illégaux comme le fentanyl et d'autres opioïdes de synthèse », a déclaré Bradley T. Smith, sous-secrétaire du Trésor par intérim pour le renseignement financier et la lutte contre le terrorisme.
Chainalysis a déclaré que les 44 portefeuilles Bitcoin désignés par l'OFAC le 4 mars ont reçu plus de 850 000 dollars entre juillet 2022 et mars 2024 et ont envoyé plus de 1,6 million de dollars à partir de ceux-ci, profitant apparemment de la récente hausse du prix du Bitcoin. Parsarad avait également cinq portefeuilles Monero.
Nemesis a été fermé en mars 2024 lorsque les forces de l'ordre américaines, allemandes et lituaniennes ont saisi ses serveurs. Parsarad est resté discret en Iran, où les infractions liées aux drogues sont passibles de la peine de mort. Selon l'OFAC, Parsarad discutait de la relance des services de Nemesis avec des vendeurs qui y étaient actifs.
D'autres marchés du darknet ont été sanctionnés
L'OFAC a indiqué dans son annonce qu'il s'agissait de la dernière d'une série de mesures visant à combattre le trafic de drogue sur le darknet. Elle a sanctionné Hydra Market en avril 2022 et Genesis Market en avril 2023.
Les autorités ont également ciblé l'échange de cryptomonnaies basé à Hong Kong Bitzlato, qui a blanchi 700 millions de dollars de cryptomonnaies pour les utilisateurs de Hydra. Genesis a également utilisé un processeur de paiement tiers. Le fondateur et propriétaire majoritaire de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir exploité une entreprise de transmission d'argent en décembre 2023.
Le premier marché du darknet était Silk Road, créé en 2011 par Ross Ulbricht et fermé en 2013. Le gouvernement américain a saisi 174 000 BTC dans cette affaire et les détient toujours. Ulbricht a reçu deux peines de prison à perpétuité dans cette affaire, mais le président américain Donald Trump l'a gracié cette année.
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