Le département du Trésor américain sanctionne 49 portefeuilles électroniques associés à la plateforme de vente en ligne illégale Nemesis

Les États-Unis ont sanctionné Behrouz Parsarad, fondateur et administrateur du site du darknet Nemesis. Quarante-neuf portefeuilles de cryptomonnaies appartenant à Parsarad ont également été sanctionnés. Nemesis a été fermé l'année dernière.

L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre Parsrad et ses avoirs, suite à des allégations selon lesquelles Nemesis aurait vendu près de 30 millions de dollars de drogues illicites entre 2021 et 2024. Le site comptait 30 000 utilisateurs actifs et 1 000 vendeurs. 

L'OFAC a sanctionné 49 adresses de cryptomonnaies, dont Parsarad

Nemesis proposait également des services tels que le piratage informatique professionnel et la vente de faux documents d'dent. Parsarad utilisait le site pour blanchir des cryptomonnaies pour ses utilisateurs.

Parsarad, un citoyen iranien résidant à Téhéran, a perçu des frais auprès des utilisateurs qui, selon les estimations de l'OFAC, se chiffraient en millions de dollars durant son activité de 2021 à 2024. Il était le seul administrateur du site.

« Parsarad a cherché à créer – et continue d’essayer de recréer – un refuge sûr pour faciliter la production, la vente et l’expédition de stupéfiants illégaux comme le fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques », a déclaré Bradley T. Smith, sous-secrétaire au Trésor par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier.

Chainalysis a indiqué que les 44 Bitcoin désignés par l'OFAC le 4 mars ont reçu plus de 850 000 $ entre juillet 2022 et mars 2024 et ont permis d'envoyer plus de 1,6 million de dollars, profitant apparemment de la récente Bitcoin du cours . Parsarad possédait également cinq portefeuilles Monero.

Nemesis a été fermé en mars 2024 lorsque les forces de l'ordre américaines, allemandes et lituaniennes ont saisi ses serveurs. Parsarad s'est fait discret en Iran, où les infractions liées à la drogue sont passibles de la peine de mort. Selon l'OFAC, Parsarad discutait de la remise en service de Nemesis avec des fournisseurs qui y étaient actifs.

D'autres plateformes du darknet ont été sanctionnées

L'OFAC a indiqué dans son communiqué que cette mesure s'inscrivait dans une série d'actions visant à lutter contre le trafic de drogue sur le darknet. Elle avait déjà sanctionné Hydra Market en avril 2022 et Genesis Market en avril 2023. 

Les autorités ont également ciblé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitzlato, basée à Hong Kong, qui a blanchi 700 millions de dollars en cryptomonnaies pour les utilisateurs d'Hydra. Genesis avait également recours à un prestataire de services de paiement tiers. Le fondateur et actionnaire majoritaire de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a plaidé coupable aux États-Unis d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds en décembre 2023.

Le premier marché du darknet fut Silk Road, créé en 2011 par Ross Ulbricht et fermé en 2013. Le gouvernement américain a saisi 174 000 bitcoins à cette occasion et les détient toujours. Ulbricht a été condamné à deux peines de prison à perpétuité, mais ledent américain Donald Trump l'a gracié cette année.