فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 49 محفظة مرتبطة بسوق نيميسيس على الإنترنت المظلم

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بهروز بارساراد، مؤسس ومدير موقع نيميسيس على الإنترنت المظلم. كما شملت العقوبات 49 محفظة عملات رقمية تابعة لبارساراد. وقد تم إغلاق موقع نيميسيس نفسه العام الماضي.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أعلن فرض عقوبات على بارسراد ومحافظه المالية بناءً على مزاعم بأن نيميسيس باع ما يقرب من 30 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة بين عامي 2021 و2024. وكان للموقع 30 ألف مستخدم نشط و1000 بائع. 

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 49 عنوانًا للعملات المشفرة إلى جانب بارساراد

قدّمت شركة نيميسيس أيضاً خدماتٍ مثل خدمات القرصنة الاحترافية وبيع وثائقdentالمزورة. واستخدم بارساراد الموقع لغسل العملات المشفرة لمستخدميه.

قام بارساراد، وهو مواطن إيراني يعيش في طهران، بجمع رسوم من المستخدمين قدرت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنها تصل إلى ملايين الدولارات خلال فترة تشغيل الموقع من عام 2021 إلى عام 2024. وكان هو المسؤول الوحيد عن الموقع.

قال برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "سعى بارساراد إلى بناء - ولا يزال يحاول إعادة تأسيس - ملاذ آمن لتسهيل إنتاج وبيع وشحن المخدرات غير المشروعة مثل الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية الأخرى".

شركة Chainalysis أفادت الـ 44 Bitcoin التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 4 مارس/آذار قد استقبلت أكثر من 850 ألف دولار أمريكي بين يوليو/تموز 2022 ومارس/آذار 2024، وأرسلت منها أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي، مستغلةً على ما يبدو الارتفاع الأخير Bitcoin في سعر . كما امتلك بارساراد خمس محافظ مونيرو.

أُغلِقَ موقع نيميسيس في مارس 2024 عندما صادرت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية والليتوانية خوادمه. التزم بارساراد الصمت في إيران، حيث تصل عقوبة جرائم المخدرات هناك إلى الإعدام. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، كان بارساراد يناقش إعادة تشغيل خدمات نيميسيس مع البائعين الذين كانوا يعملون عليه.

تم فرض عقوبات على أسواق أخرى في الشبكة المظلمة

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات لمكافحة تهريب المخدرات عبر الإنترنت المظلم. وكان المكتب قد فرض عقوبات على سوق هيدرا في أبريل 2022 وسوق جينيسيس في أبريل 2023. 

السلطات أيضًا استهدفت منصة تداول العملات المشفرة "بيتزلاتو" التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، والتي قامت بغسل 700 مليون دولار من العملات المشفرة لمستخدمي منصة "هايدرا". كما استخدمت "جينيسيس" معالج دفع تابعًا لجهة خارجية. وقد أقر مؤسس "بيتزلاتو" ومالكها الأكبر، أناتولي ليغكوديموف، بذنبه في الولايات المتحدة بتهمة إدارة شركة لتحويل الأموال في ديسمبر 2023.

كان موقع "طريق الحرير" أول سوق إلكتروني في الشبكة المظلمة، وقد أسسه روس أولبريشت عام 2011 وأُغلق عام 2013. صادرت الحكومة الأمريكية 174 ألف بيتكوين في تلك القضية، ولا تزال تحتفظ بها. حُكم على أولبريشت بالسجن المؤبد مرتين في تلك القضية، لكنdent الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفواً عنه هذا العام.