وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 49 محفظة مرتبطة بسوق نيميسيس المظلم
ديريك هـ أندرسن
2 دقائق قراءة
• كان سوق النيميسيس يُدار بواسطة مواطن إيراني واحد
• تم إغلاق السوق العام الماضي
• كان للسوق السابق في الشبكة المظلمة الذي فرضت عليه عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا روابط بالعملات المشفرة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بهروز بارساد، مؤسس ومدير موقع نيميسيس المظلم. كما فُرضت عقوبات على 49 محفظة عملات مشفرة تابعة لبارساد. تم إغلاق نيميسيس نفسه العام الماضي.
أعلنت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على بارساد ومحافظاته الرقمية بناءً على اتهامات بأن نيميسيس باع ما يقرب من 30 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة بين عامي 2021 و2024. كان للموقع 30,000 مستخدم نشط و1,000 بائع.
فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 49عناوين⟦/N1⟧ للعملات المشفرة بالإضافة إلى بارساد
قدمت نيميسيس أيضًا خدمات مثل خدمات الاختراق الاحترافية وبيع وثائق الهوية المزيفة. استخدم بارساد الموقع لغسل العملات المشفرة لمستخدميه.
جمع بارصراد، وهو مواطن إيراني مقيم في طهران، رسوماً من المستخدمين قدرت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أنها بلغت ملايين الدولارات خلال فترة تشغيله من 2021 إلى 2024. وكان هو المسؤول الوحيد عن الموقع.
وقال برايدلي ت. سميث، نائب وزير الخزانة بالإنابة لشؤون المخابرات المالية ومكافحة الإرهاب: «سعى بارصراد إلى بناء — ولا يزال يحاول إعادة إنشاء — ملاذ آمن لتسهيل إنتاج وبيع وشحن المخدرات غير المشروعة مثل الفنتانيل ومواد الأفيون الاصطناعية الأخرى».
قال تشيناليسيس إن محافظ البيتكوين الأربعين التي حددتها هيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 4 مارس تلقت أكثر من 850,000 دولار بين يوليو 2022 ومارس 2024 وأرسلت أكثر من 1.6 مليون دولار منها، مستغلةً على ما يبدو الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين. كان لدى بارساد أيضًا خمس محافظ مونيرو.
تم إغلاق «نيميسيس» في مارس 2024 عندما صادرت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية والليتوانية خوادمه. حافظ بارصراد على مظهر منخفض في إيران، حيث تجرّم جرائم المخدرات هناك بعقوبات تصل إلى حد الإعدام. ووفقاً لهيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، كان بارصراد يناقش إحياء خدمات «نيميسيس» مع بائعين كانوا نشطين على المنصة.
تم فرض عقوبات على أسواق أخرى في الشبكة المظلمة
قالت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في إعلانها إن هذا هو أحدث إجراء من بين عدة إجراءات لمكافحة تهريب المخدرات في الشبكة المظلمة. وقد فرضت عقوبات على سوق «هايدرا» في أبريل 2022 وعلى سوق «جينيسيس» في أبريل 2023.
استهدفت السلطات أيضًا منصة هونج كونج لتبادل العملات المشفرة بيتزلاتو، التي غسلت 700 مليون دولار من العملات المشفرة لمستخدمي هايدرا. استخدم جينيسيس أيضًا معالج دفعات من طرف ثالث. اعترف مؤسس بيتزلاتو والمالك الأغلب، أناتولي ليغكوديموف، بالذنب في الولايات المتحدة بتشغيل عملات تحويل الأموال في ديسمبر 2023.
كان أول سوق في الشبكة المظلمة هو «سيلك رود»، الذي أسسه روس أولبريخت في عام 2011 وأُغلق في عام 2013. صادرت الحكومة الأمريكية 174,000 بيتكوين في تلك القضية ولا تزال تحتفظ بها. وحُكم على أولبريخت بالسجن مدى الحياة مرتين في تلك القضية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفا عنه هذا العام.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
