Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen 49 Wallets verhängt, die mit dem Darknet-Marktplatz Nemesis in Verbindung stehen

Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen Behrouz Parsarad, den Gründer und Administrator der Darknet-Seite Nemesis, verhängt. Auch 49 Krypto-Wallets von Parsarad wurden gesperrt. Nemesis selbst wurde letztes Jahr abgeschaltet.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte Sanktionen gegen Parsrad und seine digitalen Geldbörsen aufgrund von Vorwürfen, dass Nemesis zwischen 2021 und 2024 illegale Drogen im Wert von fast 30 Millionen Dollar verkauft habe. Die Website hatte 30.000 aktive Nutzer und 1.000 Verkäufer. 

Das OFAC hat 49 Krypto-Adressen sowie Parsarad sanktioniert

Nemesis bot auch Dienstleistungen wie professionelles Hacking und den Verkauf gefälschterdentan. Parsarad nutzte die Website zur Geldwäsche von Kryptowährungen für seine Nutzer.

Parsarad, ein iranischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Teheran, kassierte während des Betriebs der Website von 2021 bis 2024 Gebühren von Nutzern, die sich nach Schätzungen des OFAC auf Millionen von Dollar beliefen. Er war der alleinige Administrator der Website.

„Parsarad war bestrebt, einen sicheren Hafen zu errichten – und versucht weiterhin, diesen wiederherzustellen –, um die Produktion, den Verkauf und den Versand illegaler Drogen wie Fentanyl und anderer synthetischer Opioide zu erleichtern“, sagte der amtierende Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung, Bradley T. Smith.

Chainalysis gab an, dass die 44 Bitcoin -Wallets zwischen Juli 2022 und März 2024 mehr als 850.000 US-Dollar erhalten und über 1,6 Millionen US-Dollar von ihnen transferiert haben, offenbar um den jüngsten Bitcoin Preisanstieg . Parsarad besaß außerdem fünf Monero-Wallets.

Nemesis wurde im März 2024 abgeschaltet, nachdem US-amerikanische, deutsche und litauische Strafverfolgungsbehörden die Server beschlagnahmt hatten. Parsarad hielt sich im Iran bedeckt, da Drogendelikte dort mit der Todesstrafe geahndet werden. Laut OFAC verhandelte Parsarad mit Händlern, die zuvor auf der Plattform aktiv gewesen waren, über die Wiederaufnahme der Nemesis-Dienste.

Andere Darknet-Marktplätze wurden sanktioniert

Das OFAC erklärte in seiner Mitteilung, dies sei die jüngste von mehreren Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Darknet. Es hatte bereits im April 2022 den Hydra Market und im April 2023 den Genesis Market mit Sanktionen belegt. 

Die Behörden nahmen auch ins Visier , die Kryptowährungen im Wert von 700 Millionen US-Dollar für Hydra-Nutzer wusch. Genesis nutzte ebenfalls einen externen Zahlungsdienstleister. Bitzlato-Gründer und Mehrheitseigentümer Anatoly Legkodymov schuldig im Dezember 2023 in den USA der Führung eines Geldtransfergeschäfts

Der erste Darknet-Marktplatz war Silk Road, gegründet 2011 von Ross Ulbricht und 2013 geschlossen. Die US-Regierung beschlagnahmte in diesem Fall 174.000 Bitcoins, die sich noch immer in ihrem Besitz befinden. Ulbricht wurde zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt, aber US-dent Donald Trump begnadigte ihn dieses Jahr.