US-Finanzministerium sanktioniert 49 Geldbörsen, die mit dem Nemesis-Darknet-Marktplatz verbunden sind

Die Vereinigten Staaten haben Behrouz Parsarad, den Gründer und Administrator der Darknet-Seite Nemesis, sanktioniert. Auch 49 Krypto-Geldbörsen, die Parsarad gehören, wurden sanktioniert. Nemesis selbst wurde letztes Jahr geschlossen.

Das Büro zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums kündigte Sanktionen gegen Parsrad und seine Geldbörsen an, aufgrund von Vorwürfen, dass Nemesis zwischen 2021 und 2024 fast 30 Millionen US-Dollar an illegalen Drogen verkaufte. Die Seite hatte 30.000 aktive Nutzer und 1.000 Anbieter.

OFAC sanktionierte 49 Krypto-Adressen zusammen mit Parsarad

Nemesis bot auch solche Dienste an wie professionelle Hacking-Dienste und den Verkauf falscher Identitätsdokumente. Parsarad nutzte die Seite, um Kryptowährung für seine Nutzer zu waschen.

Parsarad, ein iranischer Staatsbürger, der in Teheran lebt, erhob Gebühren von Nutzern, die OFAC auf Millionen von Dollar während des Betriebs von 2021 bis 2024 schätzte. Er war der einzige Administrator der Seite.

„Parsarad strebte danach – und versucht weiterhin – eine sichere Zuflucht zu schaffen, um die Produktion, den Verkauf und den Versand illegaler Betäubungsmittel wie Fentanyl und anderer synthetischer Opioide zu erleichtern“, sagte Bradley T. Smith, geschäftsführender stellvertretender Schatzminister für Terrorismus und Finanzgeheimdienste.

Chainalysis teilte mit, dass die 44 von OFAC am 4. März ausgewiesenen Bitcoin-Geldbörsen zwischen Juli 2022 und März 2024 mehr als 850.000 US-Dollar erhielten und mehr als 1,6 Millionen US-Dollar von ihnen sendeten, scheinbar um den jüngsten Bitcoin-Preisanstieg auszunutzen. Parsarad hatte auch fünf Monero-Geldbörsen.

Nemesis wurde im März 2024 geschlossen, als US-amerikanische, deutsche und litauische Strafverfolgungsbehörden seine Server beschlagnahmten. Parsarad hielt sich in Iran im Verborgenen, da Drogenstraftaten dort mit Strafen bis zur Todesstrafe geahndet werden. Laut OFAC diskutierte Parsarad die Wiederbelebung der Dienste von Nemesis mit Anbietern, die zuvor darauf aktiv waren.

Andere Darknet-Marktplätze wurden sanktioniert

OFAC sagte in seiner Ankündigung, dass dies die jüngste von mehreren Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Darknet sei. Es sanktionierte den Hydra-Marktplatz im April 2022 und den Genesis-Marktplatz im April 2023. 

Die Behörden zielten auch auf die in Hongkong ansässige Kryptobörse Bitzlato ab, die 700 Millionen US-Dollar an Krypto für Hydra-Nutzer wäschte. Genesis nutzte ebenfalls einen Drittanbieter-Zahlungsprozessor. Der Gründer und Mehrheitsinhaber von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, erklärte sich schuldig in den Vereinigten Staaten im Dezember 2023, ein Geldüberweisungsunternehmen betrieben zu haben.

Der erste Darknet-Marktplatz war Silk Road, gegründet 2011 von Ross Ulbricht und geschlossen 2013. Die US-Regierung beschlagnahmte in diesem Fall 174.000 BTC und hält sie immer noch. Ulbricht erhielt in diesem Fall zwei lebenslange Freiheitsstrafen, aber US-Präsident Donald Trump begnadigte ihn in diesem Jahr.