Tornado Cash collegato a importanti operazioni di riciclaggio nel terzo trimestre del 2024

Secondo un recente rapporto di CertiK, Tornado Cash è stato utilizzato in diversi altri casi di riciclaggio di denaro di alto profilo. Nel terzo trimestre del 2024, Tornado Cash su 156dent, pari a 287 milioni di dollari di fondi rubati. 

Il rapporto afferma inoltre che 66 dei fondi coinvolti nelle violazioni non sono mai stati recuperati. La perdita finanziaria totale è aumentata del 9,5%, con gli investitori che hanno subito perdite per 753 milioni di dollari a causa di 155 diversidentdi sicurezza informatica. La rete Ethereum è stata la più colpita da questi attacchi, con 86 attacchi informatici, che hanno portato a perdite per oltre 387 milioni di dollari.

Tornado Cash facilita l'anonimato nelle transazioni Ethereum

Tornado Cash è un mixer decentralizzato che consente di rendere anonime le transazioni sulla Ethereum , rendendolo una piattaforma di riferimento per i criminali informatici che cercano di riciclare criptovalute rubate. Tornado Cash è stato recentemente collegato a diversi importanti attacchi informatici. Un esempio recente è l'attacco hacker all'exchange di criptovalute WazirX , attraverso il quale sono stati rubati 230 milioni di dollari e incanalati tramite Tornado Cash.

In questo caso, gli hacker hanno trasferito 33 milioni di dollari in Ethereum tramite il mixer e poi hanno proceduto a trasferire altri fondi attraverso diversi altri wallet. Questo processo ha reso i fondi molto difficili da trac, rendendo molto arduo recuperarli. Altri esempi includono l'attacco informatico a DeltaPrime di settembre, in cui 5,93 milioni di dollari sono stati riciclati tramite Tornado Cash.

Anche altri gruppi di hacker nordcoreani, come Lazarus, sono noti per aver utilizzato Tornado Cash. Nel marzo 2024, un rapporto ha rivelato che gli hacker nordcoreani hanno utilizzato la piattaforma per ripulire 147,5 milioni di dollari di criptovaluta rubata.

Azioni legali contro Tornado Cash e i suoi fondatori

Tornado cash è finito sotto i riflettori, soprattutto sul fronte legale, a causa della sua associazione con i servizi di riciclaggio di denaro. L'anno scorso, le autorità statunitensi li hanno accusati di aver contribuito al riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari, parte dei quali rubati da hacker nordcoreani. Questo dopo che il governo degli Stati Uniti aveva vietato Tornado Cash nel 2022.

A maggio, il co-fondatore di Tornado Cash , Alexey Pertsev, è stato condannato per riciclaggio di denaro e condannato a 64 mesi di carcere da un tribunale olandese. Pertsev era stato arrestato nell'agosto 2022 e aveva trascorso gli ultimi anni in carcere prima della sentenza.

Anche altri co-fondatori, Roman Storm e Roman Semenov, sono accusati negli Stati Uniti di aver agevolato Tornado Cash, tra cui evasione delle sanzioni e riciclaggio di denaro. Il mese scorso, la giudice Katherine Polk Failla del distretto meridionale di New York avrebbe respinto la mozione di archiviazione delle accuse contro Roman Storm.