Tornado Cash collegato a principali operazioni di riciclaggio nel Q3 2024
- Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare circa 287 milioni di dollari di fondi rubati nel terzo trimestre del 2024.
- La piattaforma era collegata agli hack di WazirX e DeltaPrime.
- Uno dei fondatori di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato condannato a 64 mesi di carcere per riciclaggio di denaro.
Secondo un recente rapporto di CertiK, Tornado Cash è stato utilizzato in diversi altri casi di riciclaggio di alto profilo. Nel terzo trimestre del 2024, Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare 30 dei 156 incidenti, pari a 287 milioni di dollari dei fondi rubati.
Il rapporto ha ulteriormente dichiarato che i fondi di 66 delle violazioni non sono mai stati recuperati. La perdita finanziaria totale è aumentata del 9,5%, con gli investitori che hanno subito perdite per 753 milioni di dollari a causa di 155 diversi incidenti di cybersecurity. La rete Ethereum ha subito il maggior numero di attacchi, con 86 occorrenze di hack, che hanno portato alla perdita di oltre 387 milioni di dollari.
Tornado Cash facilita l'anonimato nelle transazioni Ethereum
Tornado Cash è un mixer decentralizzato che rende possibile anonimizzare le transazioni sulla blockchain di Ethereum. Rendendolo una piattaforma preferita per i criminali informatici che cercano di riciclare criptovalute rubate. Tornado Cash è stato recentemente collegato a diversi grandi hack. Un esempio recente è l'hack dello scambio di criptovalute WazirX, attraverso il quale sono stati rubati 230 milioni di dollari e convogliati tramite Tornado Cash.
In questo caso, gli hacker hanno trasferito 33 milioni di dollari di Ethereum attraverso il mixer e poi hanno proceduto a trasferire più fondi attraverso diversi altri portafogli. Questo processo ha reso i fondi molto difficili da tracciare, rendendo molto difficile recuperare i fondi. Altri esempi includono l'hack di DeltaPrime di settembre, in cui 5,93 milioni di dollari sono stati riciclati tramite Tornado Cash.
Altri gruppi di hacking nordcoreani, come Lazarus, sono noti per utilizzare anche Tornado Cash. Nel marzo 2024, il rapporto delle Nazioni Unite ha rivelato che gli hacker nordcoreani hanno utilizzato la piattaforma per ripulire 147,5 milioni di dollari di criptovalute rubate.
Le azioni legali mirano a Tornado Cash e ai suoi fondatori
Tornado Cash è stato sotto i riflettori, specialmente sul fronte legale, a causa della sua associazione con servizi di riciclaggio di denaro. L'anno scorso, le autorità statunitensi l'hanno accusato di aver aiutato a riciclare oltre 1 miliardo di dollari, parte dei quali rubati dagli hacker nordcoreani. Questo è avvenuto dopo che il governo degli Stati Uniti aveva bandito Tornado Cash nel 2022.
A maggio, il co-fondatore di Tornado Cash Alexey Pertsev è stato dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro e condannato a 64 mesi di carcere da un tribunale olandese. Pertsev è stato arrestato ad agosto 2022 ed è rimasto in prigione per gli ultimi anni prima della condanna.
Altri co-fondatori, Roman Storm e Roman Semenov, sono anch'essi accusati negli Stati Uniti di aver facilitato l'uso di Tornado Cash, inclusa l'evasione delle sanzioni e il riciclaggio di denaro. Il mese scorso, la giudice Katherine Polk Failla del Distretto Sud di New York avrebbe rifiutato la mozione per archiviare le accuse contro Roman Storm.
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Brenda Kanana
Brenda vanta oltre 4 anni di esperienza specializzata in criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Ha lavorato presso Zycrypto, Blockchain Reporter e The Coin Republic e ora ha fatto di Cryptopolitan la sua casa. La sua laurea in Sociologia presso l'Università Tecnica di Mombasa la mantiene in sintonia con il pubblico dei lettori.
