Secondo un recente rapporto di CertiK , Tornado Cash è stato utilizzato in diversi altri casi di riciclaggio di denaro di alto profilo. Nel terzo trimestre del 2024, Tornado Cash dent su 156 , pari a 287 milioni di dollari di fondi rubati.
Il rapporto afferma inoltre che 66 dei fondi coinvolti nelle violazioni non sono mai stati recuperati. La perdita finanziaria totale è aumentata del 9,5%, con gli investitori che hanno subito perdite per 753 milioni di dollari a causa di 155 diversidentdi sicurezza informatica. La rete Ethereum è stata la più colpita da questi attacchi, con 86 attacchi informatici, che hanno portato a perdite per oltre 387 milioni di dollari.
Tornado Cash facilita l'anonimato nelle transazioni Ethereum
Tornado Cash è un mixer decentralizzato che consente di rendere anonime le transazioni sulla Ethereum , rendendolo una piattaforma di riferimento per i criminali informatici che cercano di riciclare criptovalute rubate. Tornado Cash è stato recentemente collegato a diversi importanti attacchi informatici. Un esempio recente è l'attacco hacker all'exchange di criptovalute WazirX , attraverso il quale sono stati rubati 230 milioni di dollari e incanalati tramite Tornado Cash .
In questo caso, gli hacker hanno trasferito 33 milioni di dollari in Ethereum tramite il mixer e poi hanno proceduto a trasferire altri fondi attraverso diversi altri wallet. Questo processo ha reso i fondi molto difficili da trac , rendendo molto arduo recuperarli. Altri esempi includono l'attacco informatico a DeltaPrime di settembre, in cui 5,93 milioni di dollari sono stati riciclati tramite Tornado Cash .
Anche altri gruppi di hacker nordcoreani, come Lazarus, sono noti per aver utilizzato Tornado Cash . Nel marzo 2024, un rapporto ha rivelato che gli hacker nordcoreani hanno utilizzato la piattaforma per ripulire 147,5 milioni di dollari di criptovaluta rubata.
Azioni legali contro Tornado Cash e i suoi fondatori
Tornado cash è finito sotto i riflettori, soprattutto sul fronte legale, a causa della sua associazione con i servizi di riciclaggio di denaro. L'anno scorso, le autorità statunitensi li hanno accusati di aver contribuito al riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari, parte dei quali rubati da hacker nordcoreani. Questo dopo che il governo degli Stati Uniti aveva vietato Tornado Cash nel 2022.
A maggio, il co-fondatore di Tornado Cash , Alexey Pertsev, è stato condannato per riciclaggio di denaro e condannato a 64 mesi di carcere da un tribunale olandese. Pertsev era stato arrestato nell'agosto 2022 e aveva trascorso gli ultimi anni in carcere prima della sentenza.
Anche altri co-fondatori, Roman Storm e Roman Semenov, sono accusati negli Stati Uniti di aver agevolato Tornado Cash , tra cui evasione delle sanzioni e riciclaggio di denaro. Il mese scorso, la giudice Katherine Polk Failla del distretto meridionale di New York avrebbe respinto la mozione di archiviazione delle accuse contro Roman Storm.
