Tornado Cash 与2024年第三季度的大规模洗钱活动有关

根据 CertiK，Tornado Cash 还被用于其他几起备受瞩目的洗钱案件。在 2024 年第三季度，Tornado Cash 被用于洗钱 156 起案件中的 30 起dent涉及被盗资金 2.87 亿美元。 

报告进一步指出，其中66起数据泄露事件的资金至今未能追回。总损失上升了9.5%，投资者因155起不同的网络安全dent损失了7.53亿美元。 Ethereum 网络遭受的攻击最为严重，共发生86起黑客攻击事件，导致损失超过3.87亿美元。.

Tornado Cash 为 Ethereum 交易提供匿名保障

Tornado Cash 是一款去中心化混币器，能够匿名化 Ethereum 区块链上的交易，使其成为网络犯罪分子洗钱的首选平台。Tornado Cash 近期与多起重大黑客攻击事件有关。例如，WazirX 加密货币交易所 黑客攻击， 2.3 亿美元被盗，并通过 Tornado Cash。

在这种情况下， 黑客通过混币器转移了 价值 3300 万美元的 Ethereum ，然后又通过多个钱包转移了更多资金。这一过程使得资金极难追踪 trac被洗钱 Cash。

其他朝鲜黑客组织，例如 Lazarus，也曾被发现使用 Tornado Cash年 3 月，联合国 报告 披露，朝鲜黑客利用该平台洗白了价值 1.475 亿美元的被盗加密货币。

针对Tornado Cash 及其创始人的法律诉讼正在进行中。

由于与洗钱服务有关，Tornado cash 一直备受关注，尤其是在法律层面。去年，美国当局指控 Tornado Cash 协助洗钱超过 10 亿美元，其中一部分是被朝鲜黑客窃取的。此前，美国政府已于 2022 年禁止了 Tornado Cash 使用。.

今年5月，Tornado Cash 联合创始人阿列克谢·佩尔采夫因洗钱罪被荷兰法院判处64个月监禁。佩尔采夫于2022年8月被捕，在被判刑前已被关押数年。.

运作而在美国被起诉，罪名 Cash包括规避制裁和洗钱。据称，上个月，纽约南区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉 驳回了 撤销对罗曼·斯托姆指控的动议。