Tornado Cash与Q3 2024的重大洗钱行动有关

根据最近的一份报告 来自CertiK, Tornado Cash已在其他几起高调洗钱案件中被使用。在2024年第三季度，Tornado Cash被用于清洗156起事件中的30起，或2.87亿美元的被盗资金。 

报告进一步指出，66起泄露事件中的资金从未追回。总财务损失上升了9.5%，投资者在155起不同的网络安全事件中遭受了7.53亿美元的损失。以太坊网络在这些攻击中受到的打击最多，有86起黑客事件，导致超过3.87亿美元的损失。

Tornado Cash促进以太坊交易的匿名性

Tornado Cash是一个去中心化混合器，使得在以太坊区块链上匿名化交易成为可能。使其成为寻求清洗被盗加密货币的网络犯罪分子的首选平台。Tornado Cash最近与几起重大黑客攻击有关。最近的例子是WazirX加密货币交易所 黑客攻击，通过该攻击，2.3亿美元被盗并通过Tornado Cash转移。

在这种情况下，黑客转移了价值3300万美元的以太坊通过混合器，然后继续通过更多钱包转移更多资金。这一过程使得资金非常难以追踪，使得追回资金非常具有挑战性。其他例子包括9月的DeltaPrime黑客攻击，其中593万美元通过Tornado Cash清洗。

其他朝鲜黑客组织，如Lazarus，也已知使用Tornado Cash。2024年3月，联合国 报告揭露朝鲜黑客使用该平台清洗了1.475亿美元的被盗加密货币。

法律行动针对Tornado Cash及其创始人

Tornado Cash一直处于聚光灯下，特别是在法律方面，由于其与洗钱服务的关联。去年，美国当局指控他们帮助清洗超过10亿美元，其中一些被朝鲜黑客窃取。这是在2022年美国政府对Tornado Cash实施禁令之后。

5月，Tornado Cash联合创始人Alexey Pertsev被荷兰法院判定犯有洗钱罪，并判处64个月监禁。Pertsev于2022年8月被捕，并在判决前的几年里一直在狱中。

其他联合创始人Roman Storm和Roman Semenov也因协助Tornado Cash，包括规避制裁和洗钱而在美国被起诉。上个月，据说纽约南区法官Katherine Polk Failla 已驳回撤销对Roman Storm指控的动议。