D'après un rapport récent de CertiK , Tornado Cash a été utilisé dans plusieurs autres affaires de blanchiment d'argent très médiatisées. Au troisième trimestre 2024, Tornado Cash a servi à blanchir 30 des 156 incidents dent soit 287 millions de dollars de fonds volés.
Le rapport indique également que les fonds détournés dans 66 cas n'ont jamais été récupérés. Les pertes financières totales ont augmenté de 9,5 %, les investisseurs subissant des pertes de 753 millions de dollars suite à 155dentde cybersécurité différents. Le réseau Ethereum a été le plus touché par ces attaques, avec 86 piratages, entraînant des pertes de plus de 387 millions de dollars.
Tornado Cash facilite l'anonymat dans les transactions Ethereum
Tornado Cash est un service de mixage décentralisé permettant d'anonymiser les transactions sur la Ethereum . De ce fait, il est devenu une plateforme de choix pour les cybercriminels cherchant à blanchir des cryptomonnaies volées. Tornado Cash a récemment été impliqué dans plusieurs piratages majeurs. On peut citer l'exemple récent du piratage de la plateforme d'échange de cryptomonnaies WazirX, au cours duquel 230 millions de dollars ont été dérobés et transférés via Tornado Cash .
Dans ce cas précis, les pirates ont transféré l'équivalent de 33 millions de dollars en Ethereum via la plateforme de mixage, puis ont procédé à des transferts supplémentaires via plusieurs autres portefeuilles. Ce processus a rendu les fonds extrêmement difficiles à trac , compliquant considérablement leur récupération. On peut également citer le piratage de DeltaPrime en septembre, où 5,93 millions de dollars ont été blanchis via Tornado Cash .
D'autres groupes de pirates informatiques nord-coréens, comme Lazarus, sont également connus pour utiliser Tornado Cash . En mars 2024, un rapport a révélé que des pirates informatiques nord-coréens avaient utilisé cette plateforme pour blanchir 147,5 millions de dollars de cryptomonnaies volées.
Des poursuites judiciaires visent Tornado Cash et ses fondateurs
Tornado cash a fait l'objet d'une attention médiatique importante, notamment sur le plan juridique, en raison de son implication dans des services de blanchiment d'argent. L'année dernière, les autorités américaines l'ont accusé d'avoir contribué au blanchiment de plus d'un milliard de dollars, dont une partie avait été dérobée par des pirates informatiques nord-coréens. Ces accusations sont intervenues après l'interdiction de Tornado Cash par le gouvernement américain en 2022.
En mai, Alexey Pertsev, cofondateur de Tornado Cash a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à 64 mois de prison par un tribunal néerlandais. Arrêté en août 2022, il était incarcéré depuis plusieurs années avant sa condamnation.
Les autres cofondateurs, Roman Storm et Roman Semenov, sont également poursuivis aux États-Unis pour avoir facilité les activités de Tornado Cash , notamment pour contournement des sanctions et blanchiment d'argent. Le mois dernier, la juge Katherine Polk Failla du district sud de New York aurait rejeté la requête visant à abandonner les charges contre Roman Storm.
