Selon un récent rapport de CertiK , Tornado Cash a été utilisé dans plusieurs autres affaires de blanchiment d'argent très médiatisées. Au troisième trimestre 2024, Tornado Cash a été utilisé pour blanchir 30 des 156 incidents dent soit 287 millions de dollars de fonds volés.
Le rapport indique en outre que 66 des fonds provenant des violations n'ont jamais été récupérés. La perte financière totale a augmenté de 9,5 %, les investisseurs ayant subi 753 millions de dollars de pertes dues à 155dentde cybersécurité différents. Le réseau Ethereum est celui qui a été le plus touché par ces attaques, avec 86 occurrences de piratage, qui ont entraîné une perte de plus de 387 millions de dollars.
Tornado Cash facilite l'anonymat dans les transactions Ethereum
Tornado Cash est un mixeur décentralisé qui permet d'anonymiser les transactions sur la Ethereum . Ce qui en fait une plateforme incontournable pour les cybercriminels cherchant à blanchir la cryptomonnaie volée. Tornado Cash a récemment été associé à plusieurs piratages majeurs. Un exemple récent est le piratage de l'échange de crypto-monnaie WazirX, grâce auquel 230 millions de dollars ont été volés et acheminés via Tornado Cash .
Dans ce cas, les pirates ont transféré 33 millions de dollars d’ Ethereum via le mélangeur, puis ont transféré davantage de fonds via plusieurs autres portefeuilles. Ce processus a rendu les fonds très difficiles à trac , ce qui a rendu très difficile leur récupération. D'autres exemples incluent le piratage DeltaPrime de septembre, où 5,93 millions de dollars ont été blanchis via Tornado Cash .
D'autres groupes de hackers nord-coréens, tels que Lazarus, sont également connus pour utiliser Tornado Cash . En mars 2024, le rapport a révélé que des pirates nord-coréens avaient utilisé la plateforme pour nettoyer 147,5 millions de dollars de cryptomonnaie volée.
Des poursuites judiciaires visent Tornado Cash et ses fondateurs
Le Tornado cash a été sous le feu des projecteurs, notamment sur le plan juridique, en raison de son association avec les services de blanchiment d'argent. L’année dernière, les autorités américaines les ont accusés d’avoir contribué au blanchiment de plus d’un milliard de dollars, dont une partie a été volée par des pirates informatiques nord-coréens. C'était après que le gouvernement américain ait interdit le Tornado Cash en 2022.
En mai, Alexey Pertsev, cofondateur de Tornado Cash a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à 64 mois de prison par un tribunal néerlandais. Pertsev a été arrêté en août 2022 et était en prison depuis quelques années avant sa condamnation.
D'autres cofondateurs, Roman Storm et Roman Semenov, sont également accusés aux États-Unis d'avoir facilité Tornado Cash , notamment pour contournement des sanctions et blanchiment d'argent. Le mois dernier, la juge Katherine Polk Failla du district sud de New York aurait rejeté la requête visant à abandonner les charges retenues contre Roman Storm.
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