- Tornado Cash a été utilisé pour blanchir environ 287 millions de dollars de fonds volés au troisième trimestre 2024.
- La plateforme était connectée aux piratages de WazirX et DeltaPrime.
- Alexey Pertsev, l'un des fondateurs de Tornado Cash, a été condamné à 64 mois de prison pour blanchiment d'argent.
Selon un récent rapport de CertiK, Tornado Cash a été utilisé dans plusieurs autres affaires de blanchiment d'argent à haut profil. Au troisième trimestre 2024, Tornado Cash a été utilisé pour blanchir 30 des 156 incidents, soit 287 millions de dollars des fonds volés.
Le rapport a également indiqué que les fonds de 66 des brèches n'ont jamais été récupérés. La perte financière totale a augmenté de 9,5 %, les investisseurs subissant 753 millions de dollars de pertes provenant de 155 incidents de cybersécurité différents. Le réseau Ethereum a subi le plus grand nombre de ces attaques, avec 86 occurrences de piratages, entraînant une perte de plus de 387 millions de dollars.
Tornado Cash facilite l'anonymat dans les transactions Ethereum
Tornado Cash est un mélangeur décentralisé qui permet d'anonymiser les transactions sur la blockchain Ethereum. Il est devenu la plateforme de prédilection des cybercriminels cherchant à blanchir des cryptomonnaies volées. Tornado Cash a récemment été lié à plusieurs piratages majeurs. Un exemple récent est le piratage de la plateforme d'échange de cryptomonnaies WazirX , par lequel 230 millions de dollars ont été volés et acheminés via Tornado Cash.
Dans ce cas, les hackers ont transféré 33 millions de dollars d'Ethereum via le mélangeur, puis ont procédé à transférer davantage de fonds à travers plusieurs portefeuilles supplémentaires. Ce processus a rendu les fonds très difficiles à suivre, rendant leur récupération très complexe. D'autres exemples incluent le piratage de DeltaPrime en septembre, où 5,93 millions de dollars ont été blanchis via Tornado Cash.
D'autres groupes de piratage nord-coréens, tels que Lazarus, sont également connus pour utiliser Tornado Cash. En mars 2024, un rapport des Nations Unies a révélé que des pirates nord-coréens avaient utilisé la plateforme pour blanchir 147,5 millions de dollars de cryptomonnaies volées.
Les actions en justice ciblent Tornado Cash et ses fondateurs
Tornado Cash a été sous les projecteurs, en particulier sur le plan juridique, en raison de son association avec des services de blanchiment d'argent. L'année dernière, les autorités américaines l'ont accusé d'avoir aidé à blanchir plus de 1 Md$, dont une partie avait été volée par des pirates nord-coréens. Cela faisait suite à l'interdiction de Tornado Cash par le gouvernement américain en 2022.
En mai, Alexey Pertsev, cofondateur de Tornado Cash, a été reconnu coupable de charges de blanchiment d'argent et condamné à 64 mois de prison par un tribunal néerlandais. Pertsev a été arrêté en août 2022 et a passé les dernières années en prison avant son jugement.
Les autres cofondateurs, Roman Storm et Roman Semenov, sont également inculpés aux États-Unis pour avoir facilité l'utilisation de Tornado Cash, y compris pour contournement des sanctions et blanchiment d'argent. Le mois dernier, il a été rapporté que la juge Katherine Polk Failla du tribunal du district sud de New York avait refusé la motion visant à retirer les charges contre Roman Storm.
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Brenda Kanana
Brenda possède plus de 4 ans d'expérience spécialisée en cryptomonnaies, intelligence artificielle et technologies émergentes. Elle a travaillé chez Zycrypto, Blockchain Reporter et The Coin Republic, et fait désormais de Cryptopolitan son foyer. Son diplôme en sociologie de l'Université technique de Mombasa lui permet de rester alignée avec les préoccupations de ses lecteurs.
