- 토나도 캐시는 2024 년 3 분기에 약 2 억 8,700 만 달러의 탈취 자금을 세탁하는 데 사용되었습니다.
- 이 플랫폼은 와지르엑스 및 델타프라이머 해킹 사건과 연관되어 있습니다.
- 토나도 캐시의 공동 설립자 중 한 명인 알렉세이 페르체프가 자금세탁 혐의로 64 개월의 실형을 선고받았습니다.
최근 보고서에 따르면 CertiK의, 토르네도 캐시는 여러 다른 고조된 자금 세탁 사례에 사용되었습니다. 2024년 3분기, 토르네도 캐시는 156건 중 30건, 즉 탈취된 자금의 2억 8,700만 달러를 세탁하는 데 사용되었습니다.
보고서는 또한 66건의 침해 사건에서 자금이 전혀 회수되지 않았다고 밝혔습니다. 총 재정적 손실은 9.5% 증가했으며, 투자자들은 155건의 서로 다른 사이버 보안 사건으로 인해 7억 5,300만 달러의 손실을 입었습니다. 이더리움 네트워크는 이러한 공격의 가장 많은 타격을 입었으며, 86건의 해킹 사례로 인해 3억 8,700만 달러 이상의 손실이 발생했습니다.
토르네도 캐시는 이더리움 거래의 익명성을 촉진합니다
토르네도 캐시는 이더리움 블록체인에서 거래를 익명화할 수 있는 탈중앙화 믹서입니다. 이는 도난당한 암호화폐를 세탁하려는 사이버 범죄자들에게 선호되는 플랫폼이 되었습니다. 토르네도 캐시는 최근 몇몇 주요 해킹 사건과 연결되었습니다. 최근 예로는 WazirX 암호화폐 거래소 해킹이 있으며, 이를 통해 2억 3천만 달러가 탈취되어 토르네도 캐시를 통해 유입되었습니다.
이 경우, 해커들은 믹서를 통해 3,300만 달러 상당의 이더리움을 이체한 후, 여러 지갑을 통해 추가 자금을 이체했습니다. 이 과정은 자금 추적을 매우 어렵게 만들어 자금을 회수하는 데 큰 어려움을 초래했습니다. 다른 예로는 9월 델타프라임 해킹이 있으며, 이 사건에서는 593만 달러가 토르네도 캐시를 통해 세탁되었습니다.
라자루스와 같은 기타 북한 해킹 그룹들도 토르네도 캐시를 사용한 것으로 알려져 있습니다. 2024년 3월, 유엔 보고서는 북한 해커들이 플랫폼을 사용하여 1억 4,750만 달러의 탈취된 암호화폐를 세탁했다고 밝혔습니다.
법적 조치는 토르네도 캐시와 그 설립자들을 겨냥합니다
토르네도 캐시는 자금 세탁 서비스와의 연관성으로 인해, 특히 법적 측면에서 주목을 받아 왔습니다. 작년, 미국 당국은 북한 해커들이 탈취한 자금 중 일부인 10억 달러 이상의 자금 세탁을 돕는 혐의로 그들을 기소했습니다. 이는 2022년 미국 정부가 토르네도 캐시를 금지한 이후의 일입니다.
5월, 토르네도 캐시 공동 창업자 알렉세이 페르체프는 네덜란드 법원에서 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받고 64개월의 징역형을 선고받았습니다. 페르체프는 2022년 8월 체포되었으며, 선고 전까지 몇 년간 감옥에 수감되어 있었습니다.
다른 공동 창업자인 로먼 스톰과 로먼 세메노프도 토르네도 캐시 촉진, 제재 회피 및 자금 세탁 혐의로 미국에서 기소되었습니다. 지난달, 뉴욕 남부 연방지법의 캐서린 폴 피아 법관은 로먼 스톰에 대한 기소를 기각하는 청원을 거부했다고 전해졌습니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
브렌다 카나나
브렌다는 4 년 이상의 경험을 바탕으로 암호화폐, 인공지능 및 신기술 분야를 전문으로 합니다. 그녀는 Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic 에서 근무했으며, 현재는 Cryptopolitan 에서 활동하고 있습니다. 몬바사 공과대학교에서 사회학 학위를 취득한 그녀는 독자들의 니즈를 항상 파악하고 있습니다.
