토네이도 Cash , 2024년 3분기 주요 자금세탁 사건 연루

최근 보고서에 따르면 CertiK의, 토네이도 Cash 여러 건의 주목할 만한 자금 세탁 사건에 사용되었습니다. 2024년 3분기에는 156건의 사건 중 30건, 즉 2억 8,700만 달러에 달하는 도난 자금을 세탁하는 데 토네이도 캐시 Cash 사용dent. 

보고서에 따르면 해킹으로 유출된 자금 중 66건은 회수되지 못했습니다. 총 재정적 손실은 9.5% 증가했으며, 투자자들은 155건의 사이버 보안dent로 7억 5,300만 달러의 손실을 입었습니다. Ethereum 네트워크가 가장 많은 공격을 받았는데, 86건의 해킹으로 3억 8,700만 달러 이상의 손실이 발생했습니다.

Tornado Cash Ethereum 거래에서 익명성을 보장합니다

토네이도 Cash 상에서 거래의 익명성을 보장하는 탈중앙화 믹서입니다 Ethereum . 이 때문에 사이버 범죄자들이 도난당한 암호화폐를 자금 세탁하는 데 악용되는 플랫폼으로 자리 잡았습니다. 토네이도 Cash 최근 여러 대형 해킹 사건과 연루된 것으로 알려졌습니다. 대표적인 예로, 와지르X(WazirX) 암호화폐 거래소 해킹 사건 에서는 2억 3천만 달러가 탈취되어 토네이도 캐시를 통해 Cash.

이 경우 해커들은 3,300만 달러 상당의 Ethereum 믹서를 통해 trac통해 자금 세탁되었습니다 Cash.

라자루스와 같은 다른 북한 해킹 그룹들도 토네이도 Cash. 2024년 3월, 유엔 보고서는 북한 해커들이 이 플랫폼을 이용해 1억 4750만 달러 상당의 도난 암호화폐를 세탁했다고 밝혔습니다.

토네이도 Cash 와 그 설립자들을 대상으로 법적 소송이 제기되었습니다

토네이도 cash 는 자금 세탁 서비스와의 연관성 때문에 특히 법적인 측면에서 주목을 받아왔습니다. 작년에 미국 당국은 토네이도 캐시가 북한 해커들이 훔친 돈을 포함해 10억 달러 이상을 세탁하는 데 도움을 줬다고 비난했습니다. 이는 미국 정부가 2022년에 토네이도 Cash 를 금지한 이후에 발생한 일입니다.

지난 5월, 토네이도 Cash 공동 창업자 알렉세이 페르체프는 네덜란드 법원에서 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받고 64개월의 징역형을 선고받았습니다. 페르체프는 2022년 8월에 체포되어 선고 전까지 수년간 수감 생활을 해왔습니다.

다른 공동 창업자인 로만 스톰과 로만 세메노프 또한 Cash제재 회피 및 자금 세탁을 포함한 토네이도 캐시 운영을 도운 혐의로 미국에서 기소되었습니다. 지난달 뉴욕 남부 지방법원의 캐서린 폴크 파일라 판사는 요청을 기각한 것으로 에 대한 기소 취하