Tornado Cash ligada a grandes operações de lavagem de dinheiro no terceiro trimestre de 2024

De acordo com um relatório recente da CertiK, a Tornado Cash foi usada em vários outros casos de lavagem de dinheiro de grande repercussão. No terceiro trimestre de 2024, a Tornado Cash foi usada para lavar 30 dos 156 incidentesdentou US$ 287 milhões dos fundos roubados. 

O relatório afirmou ainda que 66 dos fundos violados nunca foram recuperados. O prejuízo financeiro total aumentou 9,5%, com os investidores sofrendo perdas de US$ 753 milhões em 155dentde segurança cibernética distintos. A rede Ethereum foi a mais afetada por esses ataques, com 86 ocorrências de invasões, que resultaram em perdas de mais de US$ 387 milhões.

Tornado Cash facilita o anonimato em transações Ethereum

Tornado Cash é um misturador descentralizado que permite anonimizar transações na Ethereum , tornando-se uma plataforma popular entre cibercriminosos que buscam lavar criptomoedas roubadas. Recentemente, o Tornado Cash foi associado a diversos ataques cibernéticos de grande porte. Um exemplo recente é o ataque à exchange de criptomoedas WazirX, no qual US$ 230 milhões foram roubados e canalizados através do Tornado Cash.

Neste caso, os hackers transferiram o equivalente a US$ 33 milhões em Ethereum através do mixer e, em seguida, transferiram mais fundos por meio de diversas outras carteiras. Esse processo tornou o trac, dificultando bastante a recuperação. Outro exemplo é o ataque à DeltaPrime em setembro, no qual US$ 5,93 milhões foram lavados por meio da Tornado Cash.

Outros grupos de hackers norte-coreanos, como o Lazarus, também são conhecidos por usar o Tornado Cash. Em março de 2024, um relatório revelou que hackers norte-coreanos usaram a plataforma para lavar US$ 147,5 milhões em criptomoedas roubadas.

Ações judiciais visam a Tornado Cash e seus fundadores

A Tornado cash tem estado no centro das atenções, especialmente no âmbito jurídico, devido à sua associação com serviços de lavagem de dinheiro. No ano passado, as autoridades americanas acusaram-na de ajudar a lavar mais de mil milhões de dólares, parte dos quais foi roubada por hackers norte-coreanos. Isto aconteceu depois de o governo dos EUA ter proibido a Tornado Cash em 2022.

Em maio, Alexey Pertsev, cofundador da Tornado Cash , foi condenado por lavagem de dinheiro e sentenciado a 64 meses de prisão por um tribunal holandês. Pertsev foi preso em agosto de 2022 e já estava detido há alguns anos antes de sua sentença.

Outros cofundadores, Roman Storm e Roman Semenov, também são acusados ​​nos EUA de facilitar as atividades da Tornado Cash, incluindo evasão de sanções e lavagem de dinheiro. No mês passado, a juíza Katherine Polk Failla, do Distrito Sul de Nova York, teria negado o pedido de arquivamento das acusações contra Roman Storm.