Tornado Cash vinculado a grandes operações de lavagem de dinheiro no Q3 2024
- O Tornado Cash foi usado para lavar cerca de US$ 287 milhões em fundos roubados no terceiro trimestre de 2024.
- A plataforma estava conectada aos hackeamentos da WazirX e DeltaPrime.
- Um dos fundadores do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado a 64 meses de prisão por lavagem de dinheiro.
De acordo com um relatório recente da CertiK, o Tornado Cash foi usado em vários outros casos de lavagem de dinheiro de alto perfil. No terceiro trimestre de 2024, o Tornado Cash foi usado para lavar 30 dos 156 incidentes, ou US$ 287 milhões dos fundos roubados.
O relatório afirmou ainda que 66 dos fundos das violações nunca foram recuperados. A perda financeira total aumentou em 9,5%, com os investidores sofrendo US$ 753 milhões em perdas de 155 incidentes de segurança cibernética diferentes. A rede Ethereum recebeu o maior número de ataques desses, com 86 ocorrências de hacks, o que levou à perda de mais de US$ 387 milhões.
A Tornado Cash facilita o anonimato nas transações Ethereum
O Tornado Cash é um mixer descentralizado que torna possível anonimizar transações na blockchain Ethereum. Tornando-o uma plataforma preferida para cibercriminosos que buscam lavar criptomoedas roubadas. O Tornado Cash foi recentemente vinculado a vários hacks importantes. Um exemplo recente é o hack da exchange de criptomoedas WazirX, através do qual US$ 230 milhões foram roubados e canalizados via Tornado Cash.
Neste caso, os hackers transferiram US$ 33 milhões em Ethereum através do mixer e depois procederam a transferir mais fundos através de várias outras carteiras. Esse processo tornou os fundos muito difíceis de rastrear, tornando muito desafiador recuperar os fundos. Outros exemplos incluem o hack de setembro da DeltaPrime, onde US$ 5,93 milhões foram lavados através do Tornado Cash.
Outros grupos de hackers norte-coreanos, como o Lazarus, também são conhecidos por usar o Tornado Cash. Em março de 2024, o relatório da ONU revelou que hackers norte-coreanos usaram a plataforma para limpar US$ 147,5 milhões de criptomoedas roubadas.
Ações legais visam a Tornado Cash e seus fundadores
A Tornado Cash tem estado em destaque, especialmente no âmbito legal, devido à sua associação com serviços de lavagem de dinheiro. No ano passado, as autoridades dos EUA acusaram a plataforma de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão, parte dos quais foi roubada por hackers norte-coreanos. Isso ocorreu após o governo dos EUA ter banido a Tornado Cash em 2022.
Em maio, o co-fundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado por acusações de lavagem de dinheiro e recebeu uma sentença de 64 meses de prisão por um tribunal holandês. Pertsev foi preso em agosto de 2022 e esteve na prisão nos últimos anos antes de sua sentença.
Outros co-fundadores, Roman Storm e Roman Semenov, também são acusados nos EUA por facilitar o Tornado Cash, incluindo evasão de sanções e lavagem de dinheiro. No mês passado, disse-se que a Juíza Katherine Polk Failla do Distrito Sul de Nova York teria negado a moção para arquivar as acusações contra Roman Storm.
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Brenda Kanana
Brenda tem mais de 4 anos de experiência especializada em criptomoedas, inteligência artificial e tecnologias emergentes. Ela trabalhou na Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic e agora faz do Cryptopolitan seu lar. Sua graduação em Sociologia pela Mombasa Technical University mantém-a alinhada com o pulso de seus leitores.
