- استُخدمت Tornado Cash لغسيل حوالي 287 مليون دولار من الأموال المسروقة في الربع الثالث من عام 2024.
- ارتبط المنصة باختراقات WazirX وDeltaPrime.
- أُدين أحد مؤسسي Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، بالسجن لمدة 64 شهرًا بتهمة غسيل الأموال.
وفقاً لتقرير حديث من CertiK، تم استخدام Tornado Cash في عدة حالات غسل أموال عالية الملفوظ أخرى. في الربع الثالث من عام 2024، تم استخدام Tornado Cash لغسل 30 من أصل 156 حادثة، أو 287 مليون دولار من الأموال المسروقة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن أموال 66 من الاختراقات لم يتم استردادها أبداً. ارتفع إجمالي الخسارة المالية بنسبة 9.5%， حيث عانى المستثمرون من خسائر بقيمة 753 مليون دولار من 155 حادثة أمنية سيبرانية مختلفة. حصلت شبكة Ethereum على أكبر عدد من الضربات من بين هذه الهجمات، مع 86 حالة اختراق، مما أدى إلى خسارة أكثر من 387 مليون دولار.
يسهل Tornado Cash إخفاء الهوية في معاملات Ethereum
Tornado Cash هو مبادل لامركزي يتيح إمكانية إخفاء هوية المعاملات على شبكة Ethereum. مما يجعله منصة مفضلة للمجرمين السيبرانيين الذين يسعون لغسل العملات المشفرة المسروقة. تم ربط Tornado Cash مؤخراً بعدة اختراقات كبرى. مثال حديث هو اختراق منصة تبادل العملات المشفرة WazirX ، من خلال سُرقت 230 مليون دولار وتم توجيهها عبر Tornado Cash.
في هذه الحالة،نقل المهاجمون 33 مليون دولار من Ethereum عبر المبادل ثم واصلوا نقل المزيد من الأموال عبر محافظ أخرى. جعلت هذه العملية الأموال صعبة التتبع للغاية، مما يجعل من الصعب جداً استرداد الأموال. تشمل الأمثلة الأخرى اختراق DeltaPrime في سبتمبر، حيث تم غسل 5.93 مليون دولار عبر Tornado Cash.
معروف أيضاً أن مجموعات القرصنة الشمالية الكورية الأخرى، مثل Lazarus، تستخدم Tornado Cash. في مارس 2024، كشف تقرير للأمم المتحدة أن القراصنة الشماليين الكوريين استخدموا المنصة لتنظيف 147.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة.
تستهدف الإجراءات القانونية Tornado Cash ومؤسسيها
كان Tornado Cash في بؤرة الاهتمام، خاصة على الصعيد القانوني، بسبب ارتباطه بخدمات غسل الأموال. في العام الماضي، اتهمته السلطات الأمريكية بمساعدة غسل أكثر من 1 مليار دولار، كان بعضها مسروقاً من قبل قراصنة شمال كوريا. كان هذا بعد أن حظرت الحكومة الأمريكية Tornado Cash في عام 2022.
في مايو، حُكم على المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، بتهمة غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة 64 شهراً من قبل محكمة هولندية. تم اعتقال بيرتسيف في أغسطس 2022 وكان في السجن لعدة سنوات قبل صدور الحكم.
يواجه المؤسسان الآخران، رومان ستورم ورومان سيمونوف، أيضاً تهماً في الولايات المتحدة بتسهيل Tornado Cash، بما في ذلك التهرب من العقوبات وغسل الأموال. في الشهر الماضي، قيل إن القاضية كاثرين بولك فايل من المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك رفضت الطلب لإسقاط التهم ضد رومان ستورم.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريندا كانانا
تمتلك بريندا أكثر من 4 سنوات من الخبرة المتخصصة في العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. عملت في Zycrypto وBlockchain Reporter وThe Coin Republic، وهي الآن جعلت Cryptopolitan منزلها. يحافظ شهادتها في علم الاجتماع من جامعة مومباسا التقنية على تواصلها مع نبض قرائها.
