- Tornado Cash se utilizó para lavar aproximadamente 287 millones de dólares en fondos robados durante el tercer trimestre de 2024.
- La plataforma estuvo conectada con los hackeos de WazirX y DeltaPrime.
- Uno de los fundadores de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue sentenciado a 64 meses de prisión por lavado de dinero.
Según un informe reciente de CertiK, Tornado Cash ha sido utilizado en varios otros casos de lavado de dinero de alto perfil. En el tercer trimestre de 2024, Tornado Cash se utilizó para lavar 30 de 156 incidentes, o 287 millones de dólares de los fondos robados.
El informe indicó además que los fondos de 66 de las brechas nunca fueron recuperados. La pérdida financiera total aumentó un 9,5%, con inversores que sufrieron 753 millones de dólares en pérdidas de 155 incidentes de ciberseguridad diferentes. La red Ethereum recibió el mayor número de ataques de estos, con 86 ocurrencias de hackeos, lo que llevó a la pérdida de más de 387 millones de dólares.
Tornado Cash facilita el anonimato en las transacciones de Ethereum
Tornado Cash es un mezclador descentralizado que permite anonimizar transacciones en la blockchain de Ethereum. Esto lo convierte en una plataforma preferida para cibercriminales que buscan lavar criptomonedas robadas. Tornado Cash ha estado vinculado recientemente a varios hackeos importantes. Un ejemplo reciente es el hackeo del exchange de criptomonedas WazirX , a través del cual se robaron 230 millones de dólares y se canalizaron a través de Tornado Cash.
En este caso, los hackers transfirieron 33 millones de dólares en Ethereum a través del mezclador y luego procedieron a transferir más fondos a través de varias billeteras más. Este proceso hizo que los fondos fueran muy difíciles de rastrear, lo que hace que sea muy difícil recuperarlos. Otros ejemplos incluyen el hackeo de DeltaPrime en septiembre, donde se lavaron 5,93 millones de dólares a través de Tornado Cash.
Otros grupos de hackers norcoreanos, como Lazarus, también han sido conocidos por usar Tornado Cash. En marzo de 2024, un informe de las Naciones Unidas reveló que los hackers norcoreanos utilizaron la plataforma para limpiar 147,5 millones de dólares en criptomonedas robadas.
Las acciones legales se dirigen contra Tornado Cash y sus fundadores
Tornado Cash ha estado bajo los reflectores, especialmente en el frente legal, debido a su asociación con servicios de lavado de dinero. El año pasado, las autoridades de EE. UU. lo acusaron de ayudar a lavar más de 1.000 millones de dólares, parte de los cuales fueron robados por hackers norcoreanos. Esto ocurrió después de que el gobierno de EE. UU. prohibiera Tornado Cash en 2022.
En mayo, el cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue declarado culpable de cargos de lavado de dinero y sentenciado a 64 meses de prisión por un tribunal holandés. Pertsev fue arrestado en agosto de 2022 y había estado en la cárcel durante los últimos años antes de su sentencia.
Otros cofundadores, Roman Storm y Roman Semenov, también están acusados en EE. UU. por facilitar Tornado Cash, incluyendo evasión de sanciones y lavado de dinero. El mes pasado, se dijo que la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York había denegado la moción para desestimar los cargos contra Roman Storm.
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Brenda Kanana
Brenda cuenta con más de 4 años de experiencia especializada en criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ha trabajado en Zycrypto, Blockchain Reporter y The Coin Republic, y ahora tiene a Cryptopolitan como su hogar. Su licenciatura en Sociología de la Universidad Técnica de Mombasa la mantiene alineada con las necesidades de sus lectores.
