Según un informe reciente de CertiK , Tornado Cash se ha utilizado en varios otros casos de lavado de dinero de alto perfil. En el tercer trimestre de 2024, Tornado Cash se utilizó para blanquear 30 de 156 incidentes dent equivalentes a $287 millones de los fondos robados.
El informe también indicó que 66 de los fondos de las filtraciones nunca se recuperaron. La pérdida financiera total aumentó un 9,5 %, y los inversores sufrieron pérdidas de 753 millones de dólares debido a 155dentde ciberseguridad diferentes. La red Ethereum fue la más afectada por estos ataques, con 86 incidentes de hackeo, que provocaron pérdidas de más de 387 millones de dólares.
Tornado Cash facilita el anonimato en las transacciones Ethereum
Tornado Cash es un mezclador descentralizado que permite anonimizar las transacciones en la Ethereum . Esto lo convierte en una plataforma predilecta para los ciberdelincuentes que buscan blanquear criptomonedas robadas. Tornado Cash se ha relacionado recientemente con varios hackeos importantes. Un ejemplo reciente es el hackeo a la plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX , mediante el cual se robaron 230 millones de dólares y se canalizaron a través de Tornado Cash .
En este caso, los hackers transfirieron $33 millones en Ethereum a través del mezclador y luego transfirieron más fondos a través de varias billeteras adicionales. Este proceso dificultó enormemente el trac , lo que dificultó enormemente su recuperación. Otros ejemplos incluyen el hackeo de DeltaPrime en septiembre, donde se blanquearon $5,93 millones a través de Tornado Cash .
Se sabe que otros grupos de hackers norcoreanos, como Lazarus, también utilizan Tornado Cash . En marzo de 2024, un informe reveló que hackers norcoreanos utilizaron la plataforma para desfalcar 147,5 millones de dólares en criptomonedas robadas.
Las acciones legales se dirigen contra Tornado Cash y sus fundadores
Tornado cash ha estado en el punto de mira, especialmente en el ámbito legal, debido a su vinculación con servicios de blanqueo de capitales. El año pasado, las autoridades estadounidenses lo acusaron de ayudar a blanquear más de mil millones de dólares, parte de los cuales fueron robados por hackers norcoreanos. Esto ocurrió después de que el gobierno estadounidense prohibiera Tornado Cash en 2022.
En mayo, un tribunal neerlandés condenó a Alexey Pertsev, cofundador de Tornado Cash , por blanqueo de capitales y le impuso una pena de 64 meses de prisión. Pertsev fue arrestado en agosto de 2022 y llevaba varios años en prisión antes de ser sentenciado.
Otros cofundadores, Roman Storm y Roman Semenov, también están acusados en Estados Unidos de facilitar Tornado Cash , incluyendo evasión de sanciones y lavado de dinero. El mes pasado, la jueza Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, supuestamente denegó la solicitud de desestimación de los cargos contra Roman Storm.
