- Tornado Cashは、2024年第3四半期に約2億8,700万ドルの不正資金の洗浄に使用されました。
- このプラットフォームは、WazirXおよびDeltaPrimeのハッキング事件に関連しています。
- Tornado Cashの創設者の一人であるアレクセイ・ペルツェフ氏は、資金洗浄罪で64か月の懲役刑を言い渡されました。
最近の報告によると CertiKから, Tornado Cashは他のいくつかの著名なマネーロンダリング事件でも使用されていました。2024年第3四半期、Tornado Cashは156件の事件のうち30件、または盗まれた資金の2億8,700万ドルの洗浄に使用されました。
報告書はさらに、侵害された資金の66件は回収されなかったと述べています。総財務損失は9.5%増加し、投資家は155件の異なるサイバーセキュリティ事件から7億5,300万ドルの損失を被りました。Ethereumネットワークはこれらの攻撃の最も多くの標的となり、86件のハッキング発生により3億8,700万ドル以上の損失が生じました。
Tornado CashはEthereum取引における匿名性を促進します
Tornado Cashは、Ethereumブロックチェーン上の取引を匿名化することを可能にする分散型ミクサーです。盗まれた暗号通貨を洗浄しようとするサイバー犯罪者にとってのデファクトプラットフォームとなっています。Tornado Cashは最近、いくつかの主要なハッキング事件と関連付けられています。最近の例としては、WazirX暗号通貨取引所のハッキングがあり、そこから2億3,000万ドルが盗まれ、Tornado Cashを介して流されました。
この場合、ハッカーはミクサーを介して3,300万ドル相当のイーサリアムを送金し、その後、さらにいくつかのウォレットを介して資金を送金しました。このプロセスにより資金の追跡が非常に困難になり、資金を取り戻すことが非常に難しくなりました。他の例としては、9月のDeltaPrimeハッキングがあり、そこから593万ドルがTornado Cashを介して洗浄されました。
Lazarusなどの他の北朝鮮のハッキンググループも、Tornado Cashを使用していることが知られています。2024年3月、国連の報告書により、北朝鮮のハッカーがプラットフォームを使用して1億4,750万ドルの盗まれた暗号通貨を洗浄したことが明らかになりました。
法的措置がTornado Cashとその創設者を標的に
Tornado Cashは、マネーロンダリングサービスとの関連性により、特に法的側面で注目を集めています。昨年、米当局者は、北朝鮮のハッカーによって盗まれた資金の一部を含む10億ドル以上の洗浄を助けたと彼らを非難しました。これは、2022年に米国政府がTornado Cashを禁止した後のことでした。
5月、Tornado Cashの共同創設者であるAlexey Pertsevは、オランダの裁判所によりマネーロンダリングの罪で有罪となり、64ヶ月の懲役刑を宣告されました。Pertsevは2022年8月に逮捕され、判決までの過去数年間刑務所に収容されていました。
他の共同創設者であるRoman StormとRoman Semenovも、Tornado Cashの促進、制裁回避、マネーロンダリングを含む米国内で起訴されています。先月、ニューヨーク南部地区裁判所のKatherine Polk Failla判事が、Roman Stormに対する訴えを取り下げる動議を却下したと報じられました。
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ブレンド・カナナ
ブレンダ氏は暗号通貨、人工知能、新興技術に特化した4年以上の実績を持ちます。Zycrypto、Blockchain Reporter、The Coin Republicで勤務した後、現在はCryptopolitanで活動しています。モンバサ工科大学での社会学の学位は、読者の動向を常に把握し続ける彼女の基盤となっています。
