トルネード Cash 2024年第3四半期の大規模なマネーロンダリング活動に関与していたとみられる

最近の報告によると CertiKの、Tornado Cash 他のいくつかの著名なマネーロンダリング事件にも利用されています。2024年第3四半期には、 Cash 洗浄にdent、つまり2億8,700万ドルの盗難資金の 

報告書はさらに、66件の侵害による資金は回収されなかったと述べている。総損失額は9.5%増加し、投資家は155件のサイバーセキュリティdentにより7億5,300万ドルの損失を被った。 Ethereum ネットワークはこれらの攻撃の中で最も多くの被害を受け、86件のハッキングが発生し、3億8,700万ドル以上の損失につながった。.

トルネード Cash Ethereum 取引の匿名性を促進する

Tornado Cash 上の取引を匿名化できる分散型ミキサーです Ethereum 。そのため、盗まれた仮想通貨をロンダリングしようとするサイバー犯罪者にとって、Tornado Cashは格好のプラットフォームとなっています。Tornado Cash 最近、複数の大規模なハッキング事件に関与していることが判明しています。最近の例としては、WazirX仮想通貨取引所 ハッキング事件 この事件では、2億3000万ドルが盗まれ、Tornado Cash。

この事件では、 ハッカーは 3,300万ドル相当の Ethereum ミキサーを通じて tracを通じて593万ドルがロンダリングされました Cash。

ラザルスなどの他の北朝鮮ハッカー集団もトルネード Cash。2024年3月、国連の 報告書 は、北朝鮮のハッカーがこのプラットフォームを利用して1億4,750万ドル相当の仮想通貨を盗み出したと発表しました。

トルネード Cash とその創設者に対する法的措置

トルネード cash 、マネーロンダリングサービスとの関連性から、特に法的な側面で注目を集めてきました。昨年、米国当局はトルネードキャッシュが10億ドル以上のマネーロンダリングを支援したとして非難しました。この資金の一部は北朝鮮のハッカーによって盗まれました。これは、米国政府が2022年にトルネード Cash 禁止した後のことでした。.

5月、トルネード Cash の共同創設者であるアレクセイ・ペルツェフ氏は、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、オランダの裁判所から懲役64ヶ月の判決を受けました。ペルツェフ氏は2022年8月に逮捕され、判決を受けるまでの数年間、刑務所に収監されていました。.

他の共同創設者であるローマン・ストーム氏とローマン・セミョーノフ氏も、米国でトルネード・ Cash、制裁回避、マネーロンダリングなどの罪で起訴されている。先月、ニューヨーク南部地区のキャサリン・ポルク・フェイラ判事は、 申し立てを却下したと ローマン・ストーム氏に対する訴追取り下げの