Инвестиции Tornado Cash связаны с крупными операциями по отмыванию денег в третьем квартале 2024 года

Согласно недавнему отчету CertiK, Tornado Cash использовался в нескольких других громких делах об отмывании денег. В третьем квартале 2024 года Tornado Cash был использован для отмывания 30 из 156 инцидентовdentили 287 миллионов долларов украденных средств. 

В отчете также указывалось, что средства, полученные в результате 66 утечек, так и не были возвращены. Общий финансовый ущерб вырос на 9,5%, инвесторы понесли убытки в размере 753 миллионов долларов в результате 155 различныхdentв сфере кибербезопасности. Сеть Ethereum больше всего пострадала от этих атак: было зафиксировано 86 случаев взлома, что привело к потере более 387 миллионов долларов.

Tornado Cash обеспечивает анонимность транзакций в сети Ethereum

Tornado Cash — это децентрализованный миксер, позволяющий анонимизировать транзакции в Ethereum . Это делает его популярной платформой для киберпреступников, стремящихся отмыть украденную криптовалюту. Недавно Tornado Cash был замешан в нескольких крупных хакерских атаках. Недавний пример — взлом криптовалютной биржи WazirX , в результате которого было украдено 230 миллионов долларов, которые были переведены через Tornado Cash.

В этом случае хакеры перевели на сумму 33 миллиона долларов Ethereum , а затем перевели еще больше средств через несколько других кошельков. Этот процесс значительно затруднил отслеживание средств tracбыло отмыто 5,93 миллиона долларов Cash.

Другие северокорейские хакерские группы, такие как Lazarus, также, как известно, использовали Tornado CashООН в докладе было обнародовано, что северокорейские хакеры использовали эту платформу для отмывания украденной криптовалюты на сумму 147,5 млн долларов.

Судебные иски направлены против компании Tornado Cash и её основателей

Сервис Tornado cash оказался в центре внимания, особенно в юридической сфере, из-за своей связи с отмыванием денег. В прошлом году власти США обвинили его в содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов, часть которых была украдена северокорейскими хакерами. Это произошло после того, как правительство США запретило Tornado Cash в 2022 году.

В мае соучредитель Tornado Cash Алексей Перцев был признан виновным в отмывании денег и приговорен голландским судом к 64 месяцам тюремного заключения. Перцев был арестован в августе 2022 года и до вынесения приговора несколько лет находился в тюрьме.

Другие соучредители, Роман Сторм и Роман Семенов, также обвиняются в США в содействии деятельности Tornado Cash, включая уклонение от санкций и отмывание денег. В прошлом месяце, как сообщается, судья Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка отклонила ходатайство о снятии обвинений с Романа Сторма.