Согласно недавнему отчету CertiK , Tornado Cash использовался в нескольких других громких делах об отмывании денег. В третьем квартале 2024 года Tornado Cash был использован для отмывания 30 из 156 инцидентов dent или 287 миллионов долларов украденных средств.
В отчете также указывалось, что средства, полученные в результате 66 утечек, так и не были возвращены. Общий финансовый ущерб вырос на 9,5%, инвесторы понесли убытки в размере 753 миллионов долларов в результате 155 различныхdentв сфере кибербезопасности. Сеть Ethereum больше всего пострадала от этих атак: было зафиксировано 86 случаев взлома, что привело к потере более 387 миллионов долларов.
Tornado Cash обеспечивает анонимность транзакций в сети Ethereum
Tornado Cash — это децентрализованный миксер, позволяющий анонимизировать транзакции в Ethereum . Это делает его популярной платформой для киберпреступников, стремящихся отмыть украденную криптовалюту. Недавно Tornado Cash был замешан в нескольких крупных хакерских атаках. Недавний пример — взлом криптовалютной биржи WazirX , в результате которого было украдено 230 миллионов долларов, которые были переведены через Tornado Cash .
В этом случае хакеры перевели Ethereum на сумму 33 миллиона долларов , а затем перевели еще больше средств через несколько других кошельков. Этот процесс значительно затруднил отслеживание средств trac Cash было отмыто 5,93 миллиона долларов .
Другие северокорейские хакерские группы, такие как Lazarus, также, как известно, использовали Tornado Cash в докладе ООН было обнародовано, что северокорейские хакеры использовали эту платформу для отмывания украденной криптовалюты на сумму 147,5 млн долларов.
Судебные иски направлены против компании Tornado Cash и её основателей
Сервис Tornado cash оказался в центре внимания, особенно в юридической сфере, из-за своей связи с отмыванием денег. В прошлом году власти США обвинили его в содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов, часть которых была украдена северокорейскими хакерами. Это произошло после того, как правительство США запретило Tornado Cash в 2022 году.
В мае соучредитель Tornado Cash Алексей Перцев был признан виновным в отмывании денег и приговорен голландским судом к 64 месяцам тюремного заключения. Перцев был арестован в августе 2022 года и до вынесения приговора несколько лет находился в тюрьме.
Другие соучредители, Роман Сторм и Роман Семенов, также обвиняются в США в содействии деятельности Tornado Cash , включая уклонение от санкций и отмывание денег. В прошлом месяце, как сообщается, судья Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка отклонила ходатайство о снятии обвинений с Романа Сторма.
