Incriminazione di Tornado Cash: Coin Center contesta le affermazioni sul trasferimento di denaro

Il 23 agosto, l'Ufficio di Controllo degli Stranieri delle Attività (OFAC) degli Stati Uniti ha fatto notizia. Ha accusato Roman Storm e Roman Semenov di cospirazione per gestire un'impresa di trasferimento di denaro non autorizzata. Tuttavia, Coin Center, un'importante organizzazione di advocacy per le criptovalute, ha espresso le proprie preoccupazioni. Sostengono che le prove presentate non dimostrano in modo conclusivo alcun reato legato al trasferimento di denaro.

Peter Van Valkenburgh, direttore della ricerca di Coin Center, è stato particolarmente vocale. In un recente articolo di opinione, ha sottolineato che Tornado Cash offre semplicemente software per il trasferimento di denaro. Significativamente, non fornisce il denaro stesso. Valkenburgh ritiene che le affermazioni dell'incriminazione contraddicano le linee guida dell'Ufficio per l'applicazione delle leggi sul crimine finanziario degli Stati Uniti (FinCEN).

Inoltre, Valkenburgh ha evidenziato un punto cruciale. L'incriminazione non mostra in modo convincente che gli accusati "si siano impegnati a trasferire fondi per conto del pubblico" senza la registrazione presso il FinCEN. Ha fatto riferimento alla definizione del FinCEN ai sensi del Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. Afferma chiaramente che "un fornitore di software di anonimizzazione non è un trasmettitore di denaro".

Valkenburgh ha anche sottolineato un altro passaggio del FinCEN. Chiarisce che solo gli utenti del programma possono essere considerati trasmettitori di denaro. Gli sviluppatori del programma hanno una posizione chiara su questo punto. Affermano: "Una persona che utilizza il software per anonimizzare le proprie transazioni può essere un utente o un trasmettitore di denaro, a seconda dello scopo della transazione".

Pertanto, Valkenburgh sostiene che il ruolo di Tornado Cash è semplice. Semplificando il processo per gli utenti di inviare denaro tramite i contratti intelligenti del protocollo, non etichetta gli sviluppatori come trasmettitori di denaro. Ha detto: "Fornire strumenti ad altri per trasmettere il proprio denaro non li rende trasmettitori".

Inoltre, Valkenburgh ha contestato un'altra affermazione dell'incriminazione. Allega che Storm e Semenov controllassero i contratti intelligenti sottostanti del protocollo. Egli ritiene che questa sia un'idea sbagliata.

I contratti intelligenti di Ethereum possono essere progettati in molti modi. Gli utenti possono avere diversi livelli di influenza sulla loro esecuzione. Di conseguenza, comprendere questa sfumatura è vitale per determinare se qualcuno è realmente coinvolto nel trasferimento di denaro.

Il dibattito sull'incriminazione degli sviluppatori di Tornado Cash si sta intensificando. Le argomentazioni di Coin Center presentano un caso convincente per una rivalutazione delle accuse. Man mano che l'industria delle criptovalute evolve, definizioni e comprensimenti giuridici chiari sono più cruciali che mai.