Inculpation de Tornado Cash : Coin Center conteste les allégations de transmission de fonds

Le 23 août, le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) a fait la une des journaux. Il a accusé Roman Storm et Roman Semenov de comploter pour exploiter une entreprise de transmission de fonds non autorisée. Cependant, Coin Center, un organisme de défense majeur de la cryptomonnaie, a depuis exprimé ses préoccupations. Ils soutiennent que les preuves présentées ne prouvent pas de manière concluante la commission de crimes liés à la transmission de fonds.

Peter Van Valkenburgh, directeur de la recherche chez Coin Center, a été particulièrement vocal. Dans un récent article d'opinion, il a souligné que Tornado Cash offre simplement un logiciel pour la transmission de fonds. De manière significative, il ne fournit pas l'argent lui-même. Valkenburgh estime que les allégations de l'inculpation contredisent les directives de l'U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

De plus, Valkenburgh a mis en évidence un point crucial. L'inculpation ne montre pas de manière convaincante que les accusés « ont procédé à des transferts de fonds pour le compte du public » sans l'enregistrement auprès de la FinCEN. Il a fait référence à la définition de la FinCEN en vertu de la loi américaine sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act). Elle stipule clairement qu'« un fournisseur de logiciels d'anonymisation n'est pas un transmetteur de fonds ».

Valkenburgh a également pointé un autre passage de la FinCEN. Il clarifie que seuls les utilisateurs du programme peuvent être considérés comme des transmetteurs de fonds. Les développeurs du programme ont une position claire à ce sujet. Ils déclarent : « Une personne qui utilise le logiciel pour anonymiser ses transactions peut être un utilisateur ou un transmetteur de fonds, selon l'objectif de la transaction ».

Par conséquent, Valkenburgh soutient que le rôle de Tornado Cash est simple. En simplifiant le processus pour les utilisateurs afin qu'ils envoient de l'argent via les contrats intelligents du protocole, cela ne qualifie pas les développeurs de transmetteurs de fonds. Il a déclaré : « Fournir des outils aux autres pour transmettre leur argent ne fait pas d'eux des transmetteurs ».

De plus, Valkenburgh a contesté une autre allégation de l'inculpation. Elle allègue que Storm et Semenov contrôlaient les contrats intelligents sous-jacents du protocole. Il estime qu'il s'agit d'une méprise.

Les contrats intelligents Ethereum peuvent être conçus de nombreuses manières. Les utilisateurs peuvent avoir différents niveaux d'influence sur leur exécution. Par conséquent, comprendre cette nuance est vital pour déterminer si quelqu'un est réellement impliqué dans le transfert de fonds.

Le débat autour de l'inculpation des développeurs de Tornado Cash s'intensifie. Les arguments de Coin Center présentent un cas convaincant pour une réévaluation des charges. Alors que l'industrie de la cryptomonnaie évolue, des définitions et compréhensions juridiques claires sont plus cruciales que jamais.