اتهام تورنادو كاش: مركز كوين ي的挑战 ادعاءات نقل الأموال
JasperArt 2023 08 24 14.30.31 مُكبر الدقة
- يجادل مركز كوين بأن الأدلة لا تثبت قاطعة ارتكاب أي جرائم متعلقة بنقل الأموال.
- يشدد بيتر فان فالكنبرغ على أن تورنادو كاش يوفر برامج لنقل الأموال، وليس الأموال الفعلية نفسها.
- يعتقد فالكنبرغ أن الاتهام يتعارض مع توجيهات مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN).
في 23 أغسطس، تصدر مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع للولايات المتحدة (OFAC) عناوين الأخبار. فقد اتهم رومان ستورم ورومان سيمونوف بالتآمر لتشغيل مؤسسة غير مرخصة لنقل الأموال. ومع ذلك، أعرب مركز كوين، وهو منظمة بارزة للدفاع عن العملات المشفرة، عن مخاوفه منذ ذلك الحين. ويجادل بأن الأدلة المقدمة لا تثبت قاطعة ارتكاب أي جرائم متعلقة بنقل الأموال.
مدير أبحاث مركز Coin Center، بيتر فان فالكنبرغ، كان صريحًا بشكل خاص. في مقال رأي حديث، شدد على أن تورنادو كاش يقدم فقط برامج لنقل الأموال، ولا يوفر الأموال نفسها. ويؤمن فان فالكنبرغ بأن ادعاءات الاتهام تتعارض مع إرشادات شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN).
علاوة على ذلك، سلّط فان فالكنبرغ الضوء على نقطة حاسمة. فالاتهام لا يثبت بشكل مقنع أن المتهمين "انخرطوا في تحويل أموال نيابة عن الجمهور" دون تسجيل لدى FinCEN. واستشهد بتعريف FinCEN بموجب قانون سرية المعاملات المصرفية الأمريكي، الذي ينص بوضوح على أن "مزود برامج إخفاء الهوية ليس ناقلًا للأموال".
وأشار فان فالكنبرغ أيضًا إلى فقرة أخرى من FinCEN توضح أن المستخدمين فقط للبرنامج يمكن اعتبارهم ناقلين للأموال. ولدى مطوري البرنامج موقف واضح بشأن هذا الأمر؛ حيث يقولون: "يمكن اعتبار الشخص الذي يستخدم البرنامج لإخفاء هوية معاملاته مستخدمًا أو ناقلًا للأموال، اعتمادًا على هدف المعاملة."
وبالتالي، يجادل فان فالكنبرغ بأن دور تورنادو كاش بسيط وواضح. فمن خلال تبسيط عملية إرسال الأموال للمستخدمين عبر العقود الذكية للبروتوكول، لا يُصنّف المطورون كناقلي أموال. وقال: "توفير أدوات للآخرين لنقل أموالهم لا يجعلهم ناقلين للأموال."
إضافة إلى ذلك، طعن فالكنبورغ في ادعاء آخر من لائحة الاتهام. يُتهم ستورم وسيمينوف بالسيطرة على العقود الذكية الأساسية للبروتوكول. وهو يعتقد أن هذا سوء فهم.
يمكن تصميم عقود الإيثيريوم الذكية بعدة طرق مختلفة. وقد يكون للمستخدمين مستويات متفاوتة من التأثير على تنفيذها. ونتيجة لذلك، فإن فهم هذه الدقة أمر حيوي لتحديد ما إذا كان شخص ما متورطًا حقًا في تحويل الأموال.
تزداد حدة الجدل حول لائحة الاتهام المطبقة على مطوري تيرنودو كاش. تقدم حجج مركز كوين (Coin Center) حالة مقنعة لإعادة النظر في التهم الموجهة. ومع تطور صناعة العملات المشفرة، تصبح التعريفات والفهم القانوني الواضحان أكثر أهمية من أي وقت مضى.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
