Tornado Cash起诉：Coin Center挑战货币传输主张

8月23日，美国外国资产控制办公室（OFAC）成为头条新闻。他们指控Roman Storm和Roman Semenov共谋经营未经授权的资金传输企业。然而，知名加密货币倡导组织Coin Center随后表达了担忧。他们认为，提供的证据并不能确凿地证明任何与资金传输相关的犯罪。

Coin Center的研究总监Peter Van Valkenburgh尤为直言不讳。在最近的一篇评论文章中，他强调Tornado Cash仅提供用于资金传输的软件。重要的是，它不提供资金本身。Valkenburgh认为，起诉书的指控与美国金融犯罪执法局（FinCEN）的指导方针相矛盾。

此外，Valkenburgh强调了一个关键点。起诉书未能令人信服地证明被告在未经FinCEN注册的情况下“代表公众转移资金”。他引用了美国《银行保密法》下FinCEN的定义。该定义明确指出，“匿名软件提供商不是货币传输者”。

Valkenburgh还指出了另一段FinCEN的论述。它澄清只有程序用户可被视为货币传输者。程序的开发人员对此立场明确。他们表示，“使用软件匿名化其交易的人可以是用户或货币传输者，具体取决于交易的目的。”

因此，Valkenburgh认为Tornado Cash的角色很简单。通过简化用户通过协议的智能合约发送资金的过程，它并不将开发人员标记为货币传输者。他说：“为其他人提供传输自己资金的工具，并不使他们成为传输者。”

此外，Valkenburgh还挑战了起诉书的另一项主张。该主张指控Storm和Semenov控制了协议底层的智能合约。他认为这是一种误解。

以太坊智能合约可以以多种方式设计。用户对执行过程可能有不同程度的影响力。因此，理解这一细微差别对于确定某人是否真正参与资金转移至关重要。

围绕Tornado Cash开发人员起诉的辩论正在升温。Coin Center的论点提出了重新评估指控的有力案例。随着加密货币行业的发展，清晰的法律定义和理解比以往任何时候都更加重要。