Inditamento do Tornado Cash: Coin Center desafia alegações de transmissão de dinheiro
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- O Coin Center argumenta que as evidências não provam conclusivamente nenhum crime relacionado à transmissão de dinheiro.
- Peter Van Valkenburgh enfatiza que a Tornado Cash fornece software para transmissão de dinheiro, e não o próprio dinheiro.
- Valkenburgh acredita que a acusação contradiz as diretrizes do FinCEN.
Em 23 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) fez manchetes. Eles acusaram Roman Storm e Roman Semenov de conspirar para operar uma empresa não autorizada de transmissão de dinheiro. No entanto, a Coin Center, uma proeminente organização de defesa das criptomoedas, manifestou suas preocupações. Eles argumentam que as evidências apresentadas não provam conclusivamente qualquer crime relacionado à transmissão de dinheiro.
Peter Van Valkenburgh, diretor de pesquisa da Coin Center, tem sido particularmente vocal. Em um recente artigo de opinião, ele enfatizou que o Tornado Cash oferece apenas software para transmissão de dinheiro. Significativamente, ele não fornece o dinheiro em si. Valkenburgh acredita que as alegações do inditamento contradizem as diretrizes do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dos EUA.
Além disso, Valkenburgh destacou um ponto crucial. O inditamento não mostra convincentemente que os acusados “se envolveram na transferência de fundos em nome do público” sem o registro do FinCEN. Ele referenciou a definição do FinCEN sob a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Ela afirma claramente que “um provedor de software de anonimização não é um transmissor de dinheiro.”
Valkenburgh também apontou para outra passagem do FinCEN. Ela esclarece que apenas os usuários do programa podem ser considerados transmissores de dinheiro. Os desenvolvedores do programa têm uma posição clara sobre isso. Eles afirmam: “Uma pessoa que usa o software para anonimizar suas transações pode ser um usuário ou um transmissor de dinheiro, dependendo do propósito da transação.”
Portanto, Valkenburgh sustenta que o papel do Tornado Cash é simples. Ao simplificar o processo para que os usuários enviem dinheiro por meio dos contratos inteligentes do protocolo, ele não rotula os desenvolvedores como transmissores de dinheiro. Ele disse: “Fornecer ferramentas para que outros transmitam seu dinheiro não os torna transmissores.”
Além disso, Valkenburgh desafiou outra alegação do inditamento. Ela alega que Storm e Semenov controlavam os contratos inteligentes subjacentes do protocolo. Ele acredita que isso é um equívoco.
Os contratos inteligentes do Ethereum podem ser projetados de inúmeras maneiras. Os usuários podem ter diferentes níveis de influência sobre sua execução. Consequentemente, entender essa nuance é vital para determinar se alguém está realmente envolvido na transferência de dinheiro.
O debate sobre a acusação contra os desenvolvedores do Tornado Cash está se intensificando. Os argumentos do Coin Center apresentam um caso convincente para reavaliar as acusações. À medida que o setor de criptomoedas evolui, definições e compreensões legais claras são mais cruciais do que nunca.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
