L'autorità del Texas blocca la truffa di trading crypto che promette di raddoppiare l'investimento

La State Securities Board del Texas ha interrotto segnalato un'attività di trading crypto truffaldina, che prometteva di restituire il 100 percento dell'importo investito. L'attività era gestita da Nickolas Steele, che secondo il rapporto gestiva l'azienda utilizzando circa tre nomi diversi per ingannare gli investitori sospettosi.

Presunta truffa di trading crypto da parte di Steele

L'autorità del Texas nota che la presunta truffa di trading crypto truffa rappresenta un pericolo immediato per i residenti. Di conseguenza, ha emesso un ordine di cessazione e astensione per chiudere l'attività, che era molto pubblicizzata su una pagina Facebook di proprietà e gestita da Steele.

Steele ha sollecitato investimenti a partire da $5,000 a $50,000 per la presunta truffa di trading crypto . Ha pubblicizzato la sua offerta sulle pagine Facebook denominate TheCryptoFacts e su Craigslist, dove ha promesso ai potenziali investitori di raddoppiare il loro investimento.

In base all'ordine emanato dall'autorità statale, Steele avrebbe dichiarato di aver estinto i potenziali investitori dopo 12 mesi. Tuttavia, la State Securities Board considera l'attività di Steele un potenziale pericolo per i residenti, aggiungendo che ha violato il Texas Securities Act.

Steele ha modificato la propria descrizione in "consulente"

Dopo essere stato avvertito da Steele riguardo alla presunta attività di truffa nel trading di criptovalute, egli avrebbe modificato la propria descrizione in "consulente", al fine di evitare scrutinio da parte delle autorità del Texas. Steele ha anche addebitato fino a 20 percento come commissione agli investitori per i "profitti da consulenza commerciale".

Ha inoltre continuato a gestire la presunta attività di truffa nel trading di criptovalute, affermando che avrebbe scambiato valute digitali per conto dei potenziali investitori. In quel momento, Steele ha sostenuto che la pandemia, che ha causato il collasso economico, ha portato un enorme aumento per il suo servizio di trading di valute digitali.

Secondo le autorità, Steele ha mescolato i propri fondi personali con quelli degli investimenti, nonostante affermasse il contrario. Ha utilizzato il denaro su piattaforme di dating online per spese non correlate al trading di criptovalute, ristoranti e altri.