La State Securities Board del Texas ha bloccato una presunta truffa di trading di criptovalute, che prometteva il rimborso del 100% dell'importo investito. L'attività era gestita da Nickolas Steele, che avrebbe gestito l'attività utilizzando circa tre nomi per ingannare gli investitori sospettati, secondo il rapporto.
Presunta truffa di trading di criptovalute da parte di Steele
L'autorità del Texas ha osservato che la presunta truffa rappresenta un pericolo immediato per i residenti dent Pertanto, ha emesso un ordine di cessazione e desistenza per chiudere l'attività, ampiamente pubblicizzata su una pagina Facebook di proprietà e gestita da Steele.
Steele ha sollecitato investimenti a partire da 5.000 a 50.000 dollari per la presunta truffa del trading di criptovalute . Ha pubblicizzato la sua offerta sulle pagine Facebook TheCryptoFacts e Craigslist, dove ha promesso ai potenziali investitori di raddoppiare il loro investimento.
In base all'ordinanza emessa dall'autorità statale, Steele ha affermato di aver saldato i potenziali investitori dopo 12 mesi. Tuttavia, la State Securities Board considera l'attività di Steele un potenziale pericolo per ident, aggiungendo che ha violato il Texas Securities Act.
Steele ha cambiato la sua descrizione in consulente
Dopo aver avvisato Steele della presunta truffa legata al trading di criptovalute, avrebbe cambiato la sua descrizione in "consulente", per evitare di essere sottoposto a controlli da parte delle autorità del Texas. Steele ha anche addebitato una commissione fino al 20% per i "profitti derivanti dalla consulenza commerciale".
Ha anche continuato a gestire la presunta truffa del trading di criptovalute, affermando di voler negoziare valute digitali per conto di potenziali investitori. All'epoca, Steele sosteneva che la pandemia, che aveva causato il crollo economico, aveva portato a un enorme incremento del suo servizio di trading di valute digitali.
Secondo le autorità, Steele avrebbe mischiato i suoi fondi personali con quelli di investimento, pur sostenendo il contrario. Avrebbe utilizzato il denaro su piattaforme di incontri online per spese non correlate al trading di criptovalute, ristoranti e altro.
