L'autorité de régulation des marchés financiers du Texas a démantelé une entreprise frauduleuse de trading de cryptomonnaies qui promettait un remboursement intégral des investissements. Selon le rapport, Nickolas Steele, à la tête de cette entreprise, aurait utilisé jusqu'à trois identités différentes pour tromper les investisseurs.
Arnaque présumée au trading de cryptomonnaies par Steele
escroquerie présumée liée au commerce de cryptomonnaies représente un danger immédiat pour les résidents dent Par conséquent, elles ont émis une injonction de cesser et de s'abstenir afin de fermer l'entreprise, qui était largement promue sur une page Facebook appartenant à et gérée par Steele.
Steele sollicitait des investissements allant de 5 000 $ à 50 000 $ pour son entreprise présumée d'escroquerie au trading de cryptomonnaies. Il faisait la promotion de son offre sur les pages Facebook TheCryptoFacts et sur Craigslist, promettant aux investisseurs potentiels de doubler leur mise.
Conformément à l'ordonnance émise par les autorités de l'État, Steele a affirmé rembourser les investisseurs potentiels après 12 mois. Cependant, la Commission des valeurs mobilières de l'État considère l'activité de Steele comme un danger potentiel pour lesdent, ajoutant qu'il a enfreint la loi texane sur les valeurs mobilières.
Steele a modifié sa description en consultant
Après avoir mis Steele en garde contre cette escroquerie présumée liée au trading de cryptomonnaies, il aurait modifié sa description pour se présenter comme « consultant », afin d'échapper à l'attention des autorités texanes. Steele facturait également jusqu'à 20 % de commission aux investisseurs sur les « bénéfices de ses services de conseil en trading ».
Il a également continué à exploiter l'escroquerie présumée liée au trading de cryptomonnaies, affirmant qu'il négociait des devises numériques pour le compte d'investisseurs potentiels. À cette époque, Steele prétendait que la pandémie, à l'origine de la crise économique, avait entraîné une forte augmentation de l'activité de son service de trading de cryptomonnaies.
Selon les autorités, Steele mélangeait ses fonds personnels et ses investissements, tout en niant toute activité liée à son activité principale. Il utilisait cet argent sur des plateformes de rencontres en ligne pour des dépenses sans rapport avec le trading de cryptomonnaies, les restaurants, etc.
