A Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas suspendeu as atividades de uma suposta empresa fraudulenta de negociação de criptomoedas, que prometia devolver 100% do valor investido. A empresa era operada por Nickolas Steele, que, segundo relatos, utilizava três nomes diferentes para enganar os investidores.
Suposto golpe de negociação de criptomoedas por Steele
As autoridades do Texas observaram que o suposto golpe representa um perigo imediato para os residentes dent Portanto, emitiram uma ordem de cessação e desistência para encerrar o negócio, que era amplamente divulgado em uma página do Facebook pertencente e administrada por Steele.
Steele solicitava investimentos que variavam de US$ 5.000 a US$ 50.000 para o suposto esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. Ele divulgava sua oferta em páginas do Facebook chamadas TheCryptoFacts e no Craigslist, onde prometia aos potenciais investidores o dobro do valor investido.
Conforme a ordem emitida pela autoridade estadual, Steele alegou ter pago os potenciais investidores após 12 meses. No entanto, o Conselho de Valores Mobiliários do Estado considera os negócios de Steele um perigo potencial para osdent, acrescentando que ele violou a Lei de Valores Mobiliários do Texas.
Steele mudou sua descrição para consultor
Após ser alertado sobre o suposto esquema de fraude com criptomoedas, Steele teria mudado sua descrição para "consultor" para evitar ser investigado pelas autoridades do Texas. Steele também cobrava até 20% dos investidores como comissão pelos "lucros da consultoria de negociação".
Ele também continuou a operar o suposto esquema de negociação de criptomoedas, afirmando que negociaria moedas digitais em nome de potenciais investidores. Naquela época, Steele alegou que a pandemia, que resultou no colapso econômico, trouxe um aumento massivo para seu serviço de negociação de moedas digitais.
Segundo as autoridades, Steele misturou seus fundos pessoais com fundos de investimento, embora alegasse o contrário. Ele usou o dinheiro em plataformas de namoro online para despesas não relacionadas a negociações de criptomoedas, restaurantes e outras atividades.
