Autoridade do Texas interrompe golpe de negociação de criptomoedas de dobre seu investimento

A Junta de Valores Mobiliários do Estado do Texas interrompeu uma empresa supostamente golpe de negociação de criptomoedas, que prometia devolver 100% do valor investido. O negócio era operado por Nickolas Steele, que supostamente gerenciou o negócio usando cerca de três nomes para enganar os investidores suspeitos, de acordo com o relatório.

Suposto golpe de negociação de criptomoedas por Steele

A autoridade do Texas observa que o suposto golpe de negociação de criptomoeda golpe representa um perigo imediato para os residentes. Portanto, emitiu uma ordem de cessação e abstenção para encerrar o negócio, que foi altamente promovido em uma página do Facebook de propriedade e operada por Steele.

Steele solicitou investimentos a partir de $5,000 a $50,000 para o suposto golpe de negociação de criptomoeda negócio. Ele promoveu sua oferta nas páginas do Facebook chamadas TheCryptoFacts e craigslist, onde prometeu aos potenciais investidores ganhar o dobro de seu investimento.

De acordo com a ordem emitida pela autoridade estadual, Steele afirmou pagar os potenciais investidores após 12 meses. No entanto, a Junta de Valores Mobiliários do Estado considera o negócio de Steele um perigo potencial para os residentes, acrescentando que ele violou a Lei de Valores Mobiliários do Texas.

Steele mudou sua descrição para consultor

Após alertar Steele sobre o suposto negócio de golpe de negociação de criptomoedas, ele supostamente mudou sua descrição para "consultor", a fim de evitar ser scrutinizado pelas autoridades do Texas. Steele também cobrou até 20 por cento como taxa dos investidores pelos "lucros de consultoria de negociação."

Ele também continuou a operar o suposto golpe de negociação de criptomoedas, dizendo que negociaria moedas digitais em nome dos potenciais investidores. Naquela época, Steele afirmou que a pandemia, que resultou na crise econômica, trouxe um aumento massivo para seu serviço de negociação de moeda digital.

De acordo com a autoridade, Steele misturou seus fundos pessoais e de investimento, enquanto afirmava o contrário. Ele usou o dinheiro em plataformas de namoro online para despesas não relacionadas à negociação de criptomoedas, restaurantes e outros.