テキサス州証券取引委員会は、投資額の100%を返金すると約束していた仮想通貨取引詐欺の疑いのある事業を停止した。報道によると、この事業はニコラス・スティール氏によって運営されており、同氏は疑わしい投資家を欺くために約3つの名前を使い分けていたとされている。
スティールによる仮想通貨取引詐欺疑惑
テキサス州当局は、仮想通貨取引詐欺dentに差し迫った危険をもたらしている、スティール氏が所有・運営するFacebookページで大々的に宣伝されていたこの事業を停止させるよう命令を出した。
、仮想通貨取引詐欺とされる事業に対し、5,000ドルから50,000ドルの投資を募っていた。彼はTheCryptoFactsやCraigslistといったFacebookページでこの提案を宣伝し、潜在的な投資家に対し投資額の2倍の利益が得られると約束していた。
州当局が発した命令に基づき、スティール氏は12ヶ月後に潜在的投資家に返済すると主張した。しかし、州証券委員会はスティール氏の事業がdentにとって潜在的な危険であるとみなし、テキサス州証券法に違反したと付け加えた。
スティールは自分の説明をコンサルタントに変更した
スティール氏に仮想通貨取引詐欺の疑いについて警告した際、彼はテキサス州当局の調査を避けるため、職業を「コンサルタント」に変更したと報じられている。また、スティール氏は「取引コンサルティングの利益」として投資家から最大20%の手数料。
彼はまた、潜在的な投資家に代わってデジタル通貨を取引すると称して、仮想通貨取引詐欺の疑いのある行為を継続していた。当時、スティール氏は、経済崩壊をもたらしたパンデミックが、自身のデジタル通貨取引サービスに大幅な利益をもたらしたと主張していた。
当局によると、スティール氏は個人資金と投資資金を混同していたものの、実際にはそうではないと主張していた。彼はオンラインデートプラットフォームで得た資金を、暗号資産取引やレストランなどとは関係のない費用に使用していた。
