텍사스 주 증권위원회는 투자금 전액을 환급해준다고 약속한 암호화폐 거래 사기 업체를 적발하고 영업을 중단시켰 보고서에 따르면, 이 업체는 니콜라스 스틸이라는 사람이 운영했으며, 그는 투자자들을 속이기 위해 세 개 정도의 가명을 사용한 것으로 알려졌습니다.
스틸이 연루된 것으로 추정되는 암호화폐 거래 사기
텍사스 주 당국은 해당 암호화폐 거래 사기가 dent 에게 즉각적인 위험을 초래한다고 , 스틸이 소유하고 운영하는 페이스북 페이지에서 대대적으로 홍보되었던 해당 사업체에 영업 중지 명령을 내렸습니다.
암호화폐 거래 사기 사업이라며 5,000달러 에서 50,000달러에 이르는 투자를 유치했습니다 . 그는 TheCryptoFacts라는 페이스북 페이지와 크레이그리스트(craigslist)에서 투자금을 두 배로 불릴 수 있다고 광고했습니다.
주 정부 당국이 발령한 명령에 따라 스틸은 12개월 후 잠재적 투자자들에게 투자금을 상환하겠다고 주장했습니다. 그러나 주 증권위원회는 스틸의 사업이dent에게 잠재적인 위험을 초래할 수 있다고 판단하고, 그가 텍사스 증권법을 위반했다고 덧붙였습니다.
스틸은 자신의 직함을 컨설턴트로 변경했다
스틸에게 암호화폐 거래 사기 사업에 대해 경고하자, 그는 텍사스 당국의 조사를 피하기 위해 자신의 직업을 "컨설턴트"로 변경한 것으로 알려졌다. 스틸은 또한 명목으로 최대 20%의 수수료 .
그는 잠재적 투자자들을 대신해 디지털 화폐를 거래해 주겠다고 주장하며, 암호화폐 거래 사기 행위를 계속 이어갔습니다. 당시 스틸은 경제 붕괴를 초래한 팬데믹으로 인해 자신의 디지털 화폐 거래 서비스가 크게 성장했다고 주장했습니다.
당국에 따르면 스틸은 개인 자금과 투자 자금을 혼합하여 사용했지만, 이를 부인했습니다. 그는 온라인 데이트 플랫폼, 암호화폐 거래, 외식 등과 관련 없는 용도로 돈을 사용했습니다.
