Fraude com criptomoedas OneCoin: sentença do cofundador adiada para 8 de julho

Os principais envolvidos no esquema de fraude com criptomoedas OneCoin, Konstantin Ignatov e Ruja Ignatova, sua irmã, e um cúmplice, tiveram suas sentenças adiadas para 8 de julho, após o que pode ser descrito como uma fraude gigantesca com criptomoedas.

Na terça-feira, 7 de abril, um tribunal de Nova York aprovou o pedido de adiamento da sentença de Konstantin Ignatov, líder do OneCoin . Ele foi preso no aeroporto internacional de Los Angelese acusado de conspiração para fraude eletrônica.

Desde o ano passado, a sentença dele estava marcada para este mês, mas foi adiada para julho devido à necessidade de investigar Ignatov mais a fundo, já que Ruja Ignatova ainda não foi presa.

OneCoin é uma fraude com criptomoedas, um formato raro no setor de criptomoedas

O golpe da criptomoeda OneCoin, entre todos os golpes comuns com criptomoedas em alta, é único e inédito. A empresa OneCoin foi fundada em 2014 e supostamente foi usada para arrecadar cerca de 4 bilhões de euros (US$ 4,4 bilhões) de forma fraudulenta em um esquema Ponzi até novembro do ano passado.

Referindo-se às alegações feitas contra Ignatov, em 2017, ele assumiu um cargo de alto nível na OneCoin Ltd, chegando ao posto de líder em 2018.  A empresa também opera como uma empresa de marketing multinível, onde os membros da rede recebem comissões por indicar outras pessoas para comprar pacotes de criptomoedas da OneCoin. Com isso, a empresa conseguiu acumular cerca de 3 milhões de membros em todo o mundo, que agora são vítimas, e alguns estão colaborando com as autoridades policiais.

Em determinado momento, a empresa afirmou que a criptomoeda OneCoin é minerada em servidores operados pela própria empresa e que o valor da moeda é baseado na oferta e demanda do mercado. No entanto, o valor da OneCoin é determinado pela empresa e não é minerado com recursos computacionais.

A OneCoin Ltd também alegou possuir um blockchain privado que identificadentOneCoin e registra o histórico de transações; no entanto, investigações revelaram que a empresa não possui um blockchain público ou verificável. Golpes midiáticos como bitcoin Revolution proliferam no espaço das criptomoedas.

Ignatova, uma testemunha colaboradora

Segundo relatos, após a prisão de Ignatova, ele se declarou culpado das acusações que lhe foram imputadas e enfrentava uma pena de mais de 80 anos de prisão. No entanto, como Ruja Ignatova ainda não foi presa, Ignatov está detido como testemunha de acusação contra Mark Scott, um advogado acusado de lavar cerca de US$ 400 milhões por meio do esquema de fraude com criptomoedas OneCoin.

No entanto, de acordo com a carta datada de 6 de abril, o governo dos Estados Unidos afirmou que a cooperação de Ignatova ainda não havia sido concluída e solicitou que o caso fosse adiado com a aprovação da defesa, visto que as autoridades ainda estavam tentando obter diversos documentos.

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