Truffa crittografica OneCoin: la sentenza del co-fondatore rinviata all'8 luglio

I principali attori della truffa crittografica OneCoin, Konstantin Ignatov e Ruja Ignatova, sua sorella e un complice, hanno visto la loro condanna rinviata all'8 luglio dopo quella che può essere descritta come una massiccia frode crittografica.

Martedì 7 aprile, un tribunale di New York ha approvato la mozione per rinviare la sentenza. Konstantin Ignatov, il leader della OneCoin , è stato arrestato lo scorso marzo all'aeroporto internazionale di Los Angelese accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica.

Dall'anno scorso, la sua condanna era prevista per questo mese, ma ora la sentenza è stata rinviata a luglio a causa della necessità di indagare ulteriormente su Ignatov, dato che Ruja Ignatova non è ancora stata arrestata.

Truffa crittografica OneCoin, un formato raro nel settore delle criptovalute

Tra tutte le truffe crypto più diffuse, quella di OneCoin è unica e innovativa. La società OneCoin è stata fondata nel 2014 e, secondo quanto riferito, ha raccolto fraudolentemente circa 4 miliardi di euro (4,4 miliardi di dollari) tramite uno schema Ponzi fino a novembre dello scorso anno.

In riferimento alle accuse mosse contro Ignatov, nel 2017 ha assunto una posizione di alto livello in OneCoin Ltd, fino a raggiungere la carica di leader nel 2018.  L'azienda opera anche come società di marketing multilivello, in cui i membri della rete ricevono una commissione per indurre altri ad acquistare pacchetti di criptovalute OneCoin. Grazie a ciò, l'azienda è riuscita ad accumulare circa 3 milioni di membri in tutto il mondo, che ora sono vittime di questo reato, alcuni dei quali attualmente collaborano con le forze dell'ordine.

A un certo punto, l'azienda ha affermato che la criptovaluta OneCoin viene estratta tramite server gestiti dall'azienda stessa e che il valore della moneta si basa sulla domanda e sull'offerta del mercato. Tuttavia, il valore di OneCoin è determinato dall'azienda e non è estratta tramite risorse informatiche.

OneCoin Ltd ha anche affermato di possedere una blockchain privata chedentOneCoin e registra la cronologia delle transazioni; tuttavia, i risultati hanno rivelato che l'azienda non possiede una blockchain, che è pubblica o verificabile. Truffe mediatiche come bitcoin Revolution proliferano nel settore delle criptovalute.

Ignatova, testimone cooperante

Secondo quanto riferito, dopo l'arresto di Ignatova, quest'ultimo si è dichiarato colpevole delle accuse a suo carico e rischiava una condanna a oltre 80 anni di carcere. Tuttavia, poiché Ruja Ignatova non è ancora stata arrestata, Ignatov è detenuto come testimone collaboratore contro Mark Scott, un avvocato accusato di aver riciclato circa 400 milioni di dollari attraverso la truffa della criptovaluta OneCoin.

Tuttavia, secondo la lettera del 6 aprile, il governo degli Stati Uniti ha affermato che la cooperazione di Ignatova non era ancora stata completata e ha chiesto che il caso venisse rinviato con l'approvazione del difensore, poiché le forze dell'ordine stanno ancora cercando di scoprire diversi documenti.

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