السلطات في تكساس توقف عملية احتيال في تداول العملات المشفرة تزعم مضاعفة الاستثمار

أوقفت هيئة الأوراق المالية بولاية تكساس شركة احتيال مزعومة في مجال تداول العملات الرقمية، كانت تعد بسداد كامل المبلغ المستثمر. وبحسب التقرير، كان يدير الشركة نيكولاس ستيل، الذي استخدم ثلاثة أسماء مستعارة لتضليل المستثمرين المشتبه بهم.

عملية احتيال مزعومة في تداول العملات المشفرة من قبل ستيل

أشارت سلطات تكساس إلى أن عملية الاحتيال تشكل خطراً مباشراً على السكانdentولذلك، أصدرت أمراً بالكف عن العمل لإغلاق النشاط التجاري، الذي تم الترويج له بشكل كبير على صفحة فيسبوك يملكها ويديرها ستيل.

استقطب ستيل استثمارات تتراوح بين 5000 و50000 دولار أمريكي لمشروع احتيالي مزعوم في مجال تداول العملات الرقمية. روّج لعرضه على صفحات فيسبوك باسم TheCryptoFacts وموقع كريغزلست، حيث وعد المستثمرين المحتملين بمضاعفة استثماراتهم.

بحسب الأمر الصادر عن سلطات الولاية، ادعى ستيل أنه سيسدد للمستثمرين المحتملين بعد 12 شهرًا. ومع ذلك، يعتبر مجلس الأوراق المالية بالولاية أعمال ستيل خطرًا محتملاً علىdent، مضيفًا أنه انتهك قانون الأوراق المالية في تكساس.

غيّر ستيل وصفه إلى مستشار

بعد تحذير ستيل من عملية الاحتيال المزعومة في تداول العملات الرقمية، يُقال إنه غيّر وصفه الوظيفي إلى "مستشار" لتجنب التدقيق من قبل سلطات تكساس. كما تقاضى ستيل ما يصل إلى 20% كرسوم من المستثمرين مقابل "أرباح الاستشارات التجارية".

كما استمر في إدارة عملية الاحتيال المزعومة في تداول العملات الرقمية، مدعياً ​​أنه سيتداول العملات الرقمية نيابةً عن المستثمرين المحتملين. في ذلك الوقت، زعم ستيل أن جائحة كورونا، التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي، جلبت زيادة هائلة لخدمة تداول العملات الرقمية التي يقدمها.

بحسب السلطات، قام ستيل بخلط أمواله الشخصية مع أمواله الاستثمارية، رغم ادعائه خلاف ذلك. وقد استخدم الأموال على منصات المواعدة الإلكترونية لنفقات لا علاقة لها بتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى المطاعم وغيرها.