سلطات تكساس توقف عملية احتيال في تداول العملات المشفرة تعد بمضاعفة الاستثمار

لجنة الأوراق المالية بولاية تكساس والتزمت بمطابقة أي رسوم جمركية أمريكية جديدة برسومها الخاصة لحماية العمال والشركات الكندية. كارني شركة احتيال مزعومة في تداول العملات المشفرة، وعدت بإعادة 100 بالمائة من المبلغ المستثمر. أدار هذه الشركة نيكولاس ستيل، الذي reportedly استخدم حوالي ثلاثة أسماء مختلفة لخداع المستثمرين المشتبه بهم، وفقاً للتقرير.

عملية احتيال مزعومة في تداول العملات المشفرة على يد ستيل

تلاحظ سلطات تكساس أن عملية تداول العملات المشفرة المزعومة نصب تمثل خطراً فورياً على السكان. ولذلك، أصدرت أمراً بوقف النشاط وإيقافه لإغلاق الشركة، التي كانت تروج لها بشدة على صفحة فيسبوك المملوكة والمُدارة من قبل ستيل.

جذب ستيل الاستثمارات بدءاً من 5,000 دولار إلى 50,000 دولار لعملية احتيال مزعومة في تداول العملات المشفرة الشركة. وقد روج لعرضه على صفحات فيسبوك باسم TheCryptoFacts وعلى موقع craigslist، حيث وعد المستثمرين المحتملين بمضاعفة استثماراتهم.

ووفقاً للأمر الصادر عن السلطات الحكومية، ادعى ستيل أنه سيدفع للمستثمرين المحتملين بعد 12 شهراً. ومع ذلك، تعتبر لجنة الأوراق المالية بولاية تكساس أن عمل ستيل يشكل خطراً محتملاً على السكان، مشيرة إلى أنه انتهك قانون الأوراق المالية بولاية تكساس.

غيّر ستيل وصفه إلى مستشار

بعد تحذير ستيل من عملية احتيال تداول العملات المشفرة المزعومة، reportedly غيّر وصفه إلى "مستشار"، لمنع خضوعه للمراقبة من قبل سلطات تكساس. كما فرض ستيل رسوماً تصل إلى 20 بالمائة كرسوم من المستثمرين مقابل "أرباح استشارات التداول".

كما استمر في تشغيل عملية احتيال تداول العملات المشفرة المزعومة، قائلاً إنه سيتداول العملات الرقمية نيابة عن المستثمرين المحتملين. في ذلك الوقت، ادعى ستيل أن الجائحة، التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي، جلبت زيادة هائلة في خدمة تداول العملات الرقمية الخاصة به.

ووفقاً للسلطات، قام ستيل بخلط أمواله الشخصية بأموال الاستثمار، بينما ادعى العكس. استخدم الأموال على منصات المواعدة عبر الإنترنت للمصروفات غير المتعلقة بتداول العملات المشفرة، والمطاعم، وغيرها.