Совет по ценным бумагам штата Техас пресек деятельность предполагаемой мошеннической схемы с торговлей криптовалютой, которая обещала вернуть 100 процентов вложенных средств. По сообщениям, бизнесом управлял Николас Стил, который, используя около трех имен, вводил в заблуждение подозрительных инвесторов.
Обвинения Стила в мошенничестве с криптовалютой
Власти штата Техас отмечают, что предполагаемая мошенническая схема представляет непосредственную опасность для жителей dent В связи с этим они издали приказ о прекращении деятельности предприятия, которое активно рекламировалось на странице в Facebook, принадлежащей и управляемой Стилом.
Стил предлагал инвестиции в размере от 5000 до 50 000 долларов для якобы мошеннического бизнеса по торговле криптовалютой. Он рекламировал свое предложение на страницах в Facebook под названием TheCryptoFacts и на сайте Craigslist, обещая потенциальным инвесторам удвоить свои вложения.
Согласно распоряжению властей штата, Стил утверждал, что выплатит потенциальным инвесторам деньги через 12 месяцев. Однако Совет по ценным бумагам штата считает бизнес Стила потенциально опасным дляdent, добавив, что он нарушил Закон Техаса о ценных бумагах.
Стил изменил свою должность на консультанта
Предупредив Стила о предполагаемой мошеннической схеме с торговлей криптовалютой, он, как сообщается, изменил свою должность на «консультант», чтобы избежать проверки со стороны властей Техаса. Стил также взимал с инвесторов до 20 процентов в качестве комиссии за «прибыль от консультаций по торговле».
Он также продолжал заниматься предполагаемой мошеннической схемой с торговлей криптовалютой, заявляя, что будет торговать цифровыми валютами от имени потенциальных инвесторов. В то время Стил утверждал, что пандемия, приведшая к экономическому кризису, значительно увеличила объем его услуг по торговле цифровыми валютами.
По данным следствия, Стил смешивал свои личные и инвестиционные средства, утверждая при этом обратное. Он использовал деньги на платформах онлайн-знакомств для расходов, не связанных с торговлей криптовалютой, ресторанами и прочим.
